证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-014 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事长承立新因无 法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮（代行董事长职责）主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》 同意将公司募集资金投资项目"年产 4,000 套大型风电轴承 ...

（一）公司依法运作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规 范性文件的规定，认真履行职责。公司监事列席了历次公司召开的董事会和股 东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项，董事会对股 东大会决议的执行情况，对以及公司高级管理人员履行工作职责情况等进行了 严格的监督。监事会认为：公司内部控制制度有效地防范和控制了企业经营的 各项风险，公司各项决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》的规定，合法、有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和 高级管理人员恪尽职守、勤勉努力，未发现公司董事、高级管理人员执行公司 职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《江阴市恒润重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》等相关规定赋予的 职责，从切实维护公司利益和股东权 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-022 江阴市恒润重工股份有限公司 （一）信用减值准备 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款、合同资 产进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司 2023 年度需计提信用减值损失 金额共计 14,769,646.68 元。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、及 公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。公 ...

审计机构 - 2023年续聘立信会计师事务所为财务报表及内控审计机构，聘期一年[1] 审计费用 - 2023年度拟支付立信审计费用170万元（不含税）[2] - 2023年年报审计收费140万元，同比无变化[3] - 2023年内控审计收费30万元，同比无变化[3] 费用决策 - 审计委员会、董事会、监事会均认为2023年度审计费用合理[4]

江阴市恒润重工股份有限公司 二、董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法 规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有 利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标 准化，不断提高治理水平。 2023 年度董事会工作报告 报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地 履行股东大会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努 力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，受复杂多变的国内外经济环境影响，并随着国家补贴取消政策落 地，国内风电实现平价上网，风电机组招标价格也随之下降。风 ...

江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议的审查意见 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定， 公司董事会审计委员会委员对拟提交公司董事会第三十七次会议审议的相关议 案进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 一、关于公司《2023 年度财务决算报告》的审核意见 公司编制的《2023 年度财务决算报告》如实反映了公司 2023 年度财务状况， 报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们同意 将该报告提交公司董事会审议。 立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表 审计和内部控制审计工作。根据实际工作量，公司拟支付立信会计师事务所 2023 年度的审计费用与上年度同比没有变化。我们认为审计费用合理，我们同意将该 议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （以下无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会审计委员会 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-021 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2024 年度预计担保的公告 根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒 润环锻、恒润传动 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 246,500.00 万元综合 授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、 恒润传动 2024 年银行综合授信提供担保额度不超过 179,600.00 万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）授信概述 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 阴市恒润环锻有限公司（以下简称"恒润环锻"）、全资子公司江阴市恒润传动科 技有限公司（以下简称"恒润传动"），不是公司关联方。 预计担保金额及已实际提供的担保余额 公司预计为恒润环锻、恒润传动 2023 年银行综合授信提供担保额度不超过 179,600.00 万元。截 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.17%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.40%[18] 内部控制 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[7][14] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 财务报告内控缺陷认定有利润总额、资产总额潜在错报定量标准[23] - 非财务报告内控直接财产损失有重大、重要、一般缺陷定量标准[24] 业务发展 - 2023年6月开始从事算力业务，8月成立润六尺负责采购运营[25] 内控整改 - 算力设备采购付款流程内控有一般缺陷，已整改[26] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[26][27]

江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 董事会： 尊敬的各位董事，大家好！我谨代表公司经理层向董事会作 2023 年度工作 报告，请予审议： 一、公司总体经营数据 2023 年度，公司实现营业收入 18.49 亿元，同比减少 4.94%，对应营业成本 16.96 亿元，同比减少 2.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,498.55 万 元，同比减少 136.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,760.18 万元，同比减少 198.18%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 49.48 亿元，同比增长 14.68%；归属于上市公司股东的所有者权益 33.45 亿元， 同比减少 1.54%。 报告期内，公司主要经营情况分析如下： 二、2023 年主要工作情况 2023 年，受复杂多变的国内外经济环境影响，并随着国家补贴取消政策落 地，国内风电实现平价上网，风电机组招标价格也随之下降。风电产业链的各个 环节，从原材料供应、设备制造到项目开发和运营，都面临着获利空间被挤压的 问题。为了应对这些外部挑战，公司必须寻求新的突破，通过技术创新、管理优 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等相关法律法规的要 求,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事仇如愚、鲁晓冬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事仇如愚、鲁晓冬任职经历以及签署的相关自查文件,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江阴市恒润重工股 ...