公司代码：603995 公司简称：甬金股份 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市民乐管业有限公 司相关资产组组合 | 坤元资产评估有限公司 | 白植亮、胡余挺 | 坤元评报〔2024〕197 | 号 | 可回收价值 | 272,771,500.00 | 元 | | 江苏银羊不锈钢管业有 限公司相关资产组 | 坤元资产评估有限公司 | 章陈秋、赵佳毅 | 坤元评报〔2024〕189 | 号 | 可回收价值 | 208,039,200.00 | 元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | -- ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力 维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 胡小明：1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。曾任浙江 星韵律师事务所律师，现任国浩律师（杭州）事务所合伙人，杭州当虹科技股份 有限公司独立董事（于 2024 年 2 月 22 日任期届满），杭州微光电子股份有限公 司独立董事。2021 年 5 月至今任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员。 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员 ...

甬金科技集团股份有限公司 关于 2024 年开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 公司目前主要从事冷轧不锈钢生产、销售、加工配送服务，近年来不锈钢价 格大幅波动，为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制商品价格风险，锁 定经营成本和利润，增强抗风险能力，避免与公司业务相关的原材料及产品价格 波动对公司生产经营造成不利影响，稳定原材料和产品价格，提升企业经营水平， 保障企业健康持续运行，公司具有开展期货及衍生品套期保值业务的必要性。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中不锈钢价格 波动的风险，稳定公司业务运营。一方面，对不锈钢相关品种进行买入交易（以 下简称"买入套保"），以锁定公司采购成本，防范成本上涨风险；另一方面， 对不锈钢相关品种进行卖出交易（以下简称"卖出套保"），以抵消现货市场交 易中存在的价格波动风险，保障公司业务稳健发展。 2、期货套期保值期货品种范围 期货套期保值业务的期货品种范围为公司生产经营相关的产品或所需的原 材料。商品期货业务品种为上海期货交易所交易的不锈钢品种合约。 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 甬金科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33909-2-O-1 号 中国深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33909-2-O-1 号 致：甬金科技集团股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受甬金科技集团股份 有限公司（曾用名浙江甬金金属科技股份有限公司，以下简称"公司"或"甬金股 份"）的委托，担任甬金股份 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，秉承"团结、高效、务实、 发展"的企业精神，坚持"打造全球最具竞争力的企业"目标，积极推动公司治 理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作 情况报告如下： 一、2023 年度经营工作回顾 （一）公司主要经营情况 2023 年，整体市场需求恢复速度不及预期，中国不锈钢行业继续面临着价 格下跌、效益下降等困难和挑战。不确定性和紧迫性交织在一起并成为新常态。 面对各种外部环境压力，2023 年公司实现营业收入 398.74 亿元；归属于上市公 司股东的净利润 4.53 亿元；总资产 125.83 亿元，归属于上市公司股东的净资产 51.96 亿元，继续保持了竞争力，充分彰显了公司的经营韧性。 （二）稳健规范内部控制 公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范各子公司业务行为，重点关注 关联方核查，强化流程管理与报送披露工作。密切关注控参股 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配 金额不变，相应调整分配总金额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总 额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案主要内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 2023 年度实现归属于母 公司净利润为人民币 45,301.17 万元， ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系甬金科技集团股份有限公司（下称"公司"）落 实和执行财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，相应变更会计政策。 一、本次会计政策变更概述 （一）2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了解释第 17 号，规定了"关于售后 租回交易的会计处理"。同时，解释第 17 号要求："关于售后租回交易的会计 处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 二、会计政策变更的日期 公司根据财 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次 会议于2024年4月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会 计 师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； 甬金科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范甬金科技集团股份有限公司有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《甬金科技集团股 份有限公司有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第一号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 审计委员会履职工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章 程》等法律法规的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （4）2023 年 10 月 24 日，审计委员会召开第五届审计委员会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 三、审计委员会主要工作情况 （一）公司定期报告的审计情况 报告期内，公司审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公 司《董事会审计委员会实施细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 主要负责审计过程的监督、核查和沟通，重点关注了公司《2022 年年度报告》 的审计工作。 2022 年年报审计工作 ...