角金科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人钱晓辉,已充分了解并同意由提名人甬金科技集团股份有限公司(下 称"公司"或"该公司")董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章 的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将会计师事 务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 1 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定，对公司2023年年度财务 报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应报 告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全 过程的充分沟通，包括但不限于： （一）在审前，董事会审计委员会认真听取并审阅了天健会计师事务所对公 司年报审计的工作计划、关注重点等相关 ...

角金科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人胡小明,已充分了解并同意由提名人角金科技集团股份有限公司(下 称"公司"或"该公司")董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定( ...

公司第六届董事会由 3 名独立董事和 6 名非独立董事组成。经公司第五届 董事会提名委员会审核，拟提名 YU JI QUN(虞纪群)、YU JASON CHEN(虞辰 杰)、申素贞、邵星、陈登贵、张天汉为公司第六届董事会非独立董事候选人， 提名胡小明、钱晓辉、杨颖为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候 选人均符合《证券法》、《公司法》等对上市公司董事任职要求。 | | | 甬金科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甬金科技集团股份有限公司（下称"公司"或"甬金股份"）第五届董事会、 第五届监事会将于 2024 年 5 月 6 日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整 和公司董事会、监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《公司章程》、 《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》及其他相关法律、法规、规 范性文件的规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2020 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于<浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 限制性股票回购注销数量：1,062,879 股 首次授予限制性股票（含暂缓授予部分）回购价格：7.92 元/股 预留授予限制性股票回购价格：8.44 元/股 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江甬金金属科技股份有限公司 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额 不超过 10 亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金 管理在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限 制。 （二）投资品种 为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存 款类产品，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。以上投资产品不涉及 证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行 理财或信托产品。 重要内容提示： 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬金股份"）预计 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度用于现金管理的闲置自有 ...

甬金科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 甬金科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2024年4月) 第一章 总则 第二章 议事范围 1 第一条 为充分独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规 定,并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公 司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进 行思考判断, 并且形成讨论意见。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2024 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2024 年开展外汇套期保值业务 的议案》。为有效防范汇率风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展累计金额 不超过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着业务发展，公司经济活动不断产生欧元、美元等外币结算业务，为了降 低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的 需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，即开展 远期结售汇业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 远期结售汇是经中国人民银行批 ...

关于前期股票回购注销减少注册资本并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价 值的认可，为了维护公司股东的权益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务 状况等因素，公司拟以自有资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过 人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34.20 元/股（含），回购期 限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内（2023 年 9 月 13 日 至 2024 年 3 月 12 日）以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于减少公司注 册资本（注销股份）。 自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日，公司累计回购股份 14,700,227 股，占公司总股本的 3.85%。 ...

甬金科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为甬金科技集团股份有限公司（简称"公司"）及其下 属控股子公司。本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公 司 2023 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能 力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展 趋势以及国内外经济发展形势等；同时结合 2024 年度公司的市场营销计划、生产 管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算，遵循我国现行的法律、 法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、基本假设 1、预算期内公司所遵循的法律、法规、政策及经济环境无重大变化，现行的 国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化； 2、公司所处行业形势、市场行情无重大变，主要产品和原材料的市场价格、 供求关系无重大变化； 3、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目 能如期完成并投入运营； 甬金科技集团股份有限公司 ...