利润分配方案 - 以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[1] - 2025年半年度归属于母公司净利润为人民币30,318.69万元，母公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币125,432.15万元[1] - 本次分配总金额预计为109,082,695.2元[1] 决策程序 - 公司于2025年8月13日召开第六届董事会第十二次会议审议通过利润分配预案[2] - 第六届监事会第九次会议认为分配方案兼顾投资者回报与公司可持续发展，决策程序合法合规[2] - 方案尚需提交股东大会审议[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%，本期不计提[1] - 剩余未分配利润将结转至以后分配[1]

分配预案 - 公司发布2025半年度分配预案，拟10派3元（含税），预计派现金额合计为1.09亿元 [2] - 派现额占净利润比例为35.98%，为公司上市以来累计第7次派现 [2] 历史分配方案 - 2025年6月30日分配方案为10派3元（含税），派现金额1.09亿元，股息率1.65% [2] - 2024年12月31日分配方案为10派5元（含税），派现金额1.82亿元，股息率2.77% [2] - 2023年12月31日分配方案为10派5元（含税），派现金额1.82亿元，股息率1.95% [2] - 2022年12月31日分配方案为10派5元（含税），派现金额1.90亿元，股息率1.33% [2] - 2021年12月31日分配方案为10转增4.5派8元（含税），派现金额1.86亿元，股息率2.05% [2] - 2020年12月31日分配方案为10派7元（含税），派现金额1.63亿元，股息率2.60% [2] - 2019年12月31日分配方案为10派7元（含税），派现金额1.61亿元，股息率2.38% [2] 财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入201.25亿元，同比下降0.85% [2] - 净利润为3.03亿元，同比下降29.14%，基本每股收益为0.83元 [2] 资金动向 - 该股今日主力资金净流出891.63万元，近5日主力资金净流出100.43万元 [3] - 最新融资余额为2.19亿元，近5日减少890.71万元，降幅为3.91% [3]

委员会构成 - 委员会人数为三人[4] - 委员候选人由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 成员任期与董事会相同，可连选连任[5] 委员会职责 - 研究制定公司长期发展战略，评估重大投资项目并提建议[7] - 工作报告含重大战略项目实施情况等分析[7] 会议制度 - 实行办公会议和专题会议制度，办公会议不定期召开[13] - 会议提前二天送达信息，三分之二以上委员出席方可举行[13][14] - 决议经二分之一以上与会委员表决同意有效[16] 档案管理 - 会议记录、决议作为公司档案保管十年[17]

子公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股超50%或持股未达50%但可实际控制的公司[4] 财务报表要求 - 各子公司应在会计年度结束后二个月内递交年度财务报表[8] 审计安排 - 公司不定期（每年不少于一次）向子公司派驻审计人员检查财务及经营活动[12]

董事会秘书设置 - 公司董事会设董事会秘书，协助处理日常事务[2] - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[3] 任职规定 - 七种情形人士不得担任董事会秘书[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] 职责与履职 - 负责公司信息披露等十一项职责[4] - 公司应为其履职提供便利条件[5] 解聘规则 - 解聘应有充分理由，四种情形一个月内解聘[6] 细则实施 - 细则自审议通过实施，修改解释权归董事会[8][9]

总经理审批权限 - 可审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下的交易事项[6] - 可审批标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以下或绝对金额不超1000万元的交易事项[6] - 可审批成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以下或绝对金额不超1000万元的交易事项[6] - 可审批交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以下或绝对金额不超100万元的交易事项[6] - 可审批与关联自然人交易金额在30万元以下的关联交易（除担保、财务资助）[9] - 可审批与关联法人交易金额在300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易（除担保、财务资助）[9] - 可审批合同金额占公司最近一期经审计总资产30%以下或绝对金额不超1亿元的业务合同[9] - 可审批合同履行预计产生净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值30%以下或绝对金额不超1000万元的业务合同[9] - 可审批单笔资产损失核销不超500万元事项，超金额或累计超净资产3%需董事会批准[10] - 有年度预算内所有款项及所有诉讼、仲裁及相应付款审批权[21] 总经理会议与报告 - 公司总经理办公会每月召开一次[15] - 需向董事会报告公司年度计划实施、重大合同签订执行等情况[23][24] - 报告可采取口头和书面方式[26] 审计与薪酬 - 公司内部审计机构审计报告报总经理和董事会审计委员会[27] - 总经理、其他高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会决定[26] 总经理奖惩 - 完成年度目标利润等指标获奖励，未完成受处罚[26] - 董事会决定致无法完成年度利润指标，总经理不担责[26] 其他 - 本细则经董事会审议通过实施，解释权属公司董事会[29]

上市与股本 - 公司于2019年11月8日经批准首次发行5767万股，12月24日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为365,617,089元[8] - 公司已发行股份总数为365,617,089股，均为人民币普通股[17] 股东情况 - 虞纪群持股4800万股，持股比例40.68%[17] - 宁波市北仑经济发展有限公司持股4000万股，持股比例33.90%[17] - 曹佩凤持股3000万股，持股比例25.42%[17] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同类股份总数的25%[26] - 公司收购本公司股份后，特定情形下合计持有股份数不得超已发行股份总额的10%[23] 股东权利与会议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[33][34] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在六十日内请求法院撤销[32] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[51] 审议事项 - 股东会审议一年内单次或累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 股东会审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易[44] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[45] 会议规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[86] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[88] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[90] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[105] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[105] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[115] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[120] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元须经董事会审议[120] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元须经董事会审议[120] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，均为独立董事，由会计专业人士担任召集人[147] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前3日通知成员，须三分之二以上成员出席方可举行[149] 高管相关 - 公司设总经理1名，设2至10名副总经理，均由董事会聘任或解聘[156][157] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[163] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意，相关事项公司及时披露[142] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告[180] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[180] - 每年现金分配利润不少于当年合并报表口径可分配利润的20%[190]

独立董事会议规则 - 所议事项需全体独立董事过半数同意[4][6] - 关联交易等事项应经专门会议讨论[4] - 行使特别职权前需经专门会议讨论[5] 会议组织与召开 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[9] - 提前2天通知，紧急情况不受限[9] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[9] 会议形式与举行条件 - 可现场、通讯或结合方式召开[9] - 需全部独立董事过半数出席方可举行[9] 会议记录与细则 - 会议记录至少保存10年[9] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会修订解释[12]

期货交易原则 - 目的是对原材料和产品套期保值，稳定价格[3] - 资金源自自有资金，持仓量原则不超现货需求或销量[4] - 应在场内市场，品种限于生产经营相关[6] 决策与管理架构 - 董事会是主要决策机构[8] - 领导小组由总经理等组成，总经理任组长[8] - 交易小组负责执行操作[10] - 结算小组负责资金管理等[12] - 风控小组负责拟订风险管理办法[12] 额度与审议 - 对未来12个月套期保值交易范围等合理预计，额度使用期限不超12个月[15] - 预计动用交易保证金等满足条件需股东会审议[15] 交易与核算流程 - 交易员交易结束1个交易日内获取日账单并传递[19] - 交易员交易结束1个交易日内向结算和风控小组报告[19] - 会计核算员每月末与交易员核对保证金余额[19] 报告与披露 - 风控小组每季终了十个工作日内向领导小组提交报告[26] - 业务档案至少保存15年[29] - 董事会或股东会决议后两个交易日内公告[31] - 期货交易损益及浮动亏损满足条件及时披露[31] - 出现亏损重新评估套期关系有效性并披露[31] 制度生效与修改 - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[34]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 大股东股份或控制情况变化等属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[11] 档案管理 - 内幕信息知情人档案和备忘录至少保存10年[15] - 首次公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[17] 保密与责任 - 知情人对内幕信息负有保密责任[19] - 违规给公司造成损失将处罚或追责[23] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[24] - 由公司董事会负责解释[25]