北京德恒(杭州)律师事务所 北京德恒(杭州)律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于甬金科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书(2025)第02002号 致:角金科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)和《甬金科技集团股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称本所)接受甬金科技集团股份有限公司(以下简称甬金股份或公 司)的委托,指派律师参加公司 2025年第一次临时股东大会,并出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-010 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,300,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.7410 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公 司法》及《公司章程》。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 10 日 (二) 股东大 ...

纪要涉及的公司 甬金股份（文档中可能存在笔误，多处提及“永金股份”，结合开头推测为甬金股份） 纪要提到的核心观点和论据 - **2024年行业与公司经营情况** - 国内不锈钢粗钢产量同比上升约7.08%，达4014万吨，表观消费量增长4.03%至3385万吨，行业面临产能过剩问题[3][4] - 公司市场占有率提升，从2023年的286万吨增至2024年的320万吨以上，冷轧板块占比超20%[3][4][6] - 2024年公司扣非净利润约2亿元，高于2023年的1.5亿元和2022年的1.9亿元，得益于需求复苏、政策支持和出口改善[4] - 浙江本部和越南公司实现满产，产量分别达31万吨和24万吨以上[4][12] - 越南公司2024年吨净利超900元，高于前一年的800元左右，受益于国际税收政策[4][14] - 钛合金材料项目利润高于不锈钢，但未达预期，中原泰业1.5万吨项目已投产，预计基本满产，净利约每吨1000元，西昌二期项目与攀钢合作，降低生产成本[4][20] - **2025年公司发展展望** - 预计2025年订单量保持理想，工厂订单已排至三月，关注美国关税政策和俄乌战争对出口的影响，受益于国内家电以旧换新和消费补贴政策，以及镍铁价格上涨[4][5] - 计划2025年实现350 - 360万吨产销量，晋江永金项目和越南二厂二期将分别贡献30万吨和10万吨增量，泰国项目预计二季度动工[4][5] - 新材料预计在2025、26年逐步放量，海外业务超预期发展，对盈利贡献显著[4][22] - **公司应对策略与发展重点** - 应对产能过剩问题，通过提升市场占有率、响应国家政策、加强出口业务、优化生产布局来提升销售额和分散风险[6] - 密切关注美国关税政策及俄乌战争不确定性，根据市场反馈调整出口策略[7] - 未来发展重点集中在海外市场扩展与新项目建设，如越南北部二厂投产、泰国启动新项目，利用募集资金用于泰国永金项目[8] - **其他项目情况** - 晋江永金项目是配合青山集团的被动投资，产品规格厚度大、盈利能力低，目的是打击竞争对手、巩固市场地位[10] - 最新钝劣项目和泰坦项目处于送样认证阶段，与国内几家知名电池工厂合作，美国德州工厂和特斯拉稳步推进4680电池项目，但中国整体推进不顺利，成材率仅约70%，技术未突破[19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 德隆去年中间减产两个月，全年产销量180多万吨，四季度出货量上升，但仍处于亏损状态，其现状可持续性取决于地方财政等因素，回暖或盈利可能性较小[13] - 产能利用率提升显著降低成本，2023年产能15万吨成本增加大，2024年24万吨基本满产成本显著下降，国外市场有竞争优势，但未来可能面临越南等国贸易壁垒或不友好政策[17] - 公司希望促成股东转股，目前股价低于下修预期范围，高层仍持有可转债，2025年分红延续去年高比例思路，短期内因资本开支大不会大幅调整，未来资本开支减少、负债率下降会考虑提高分红比例[21]

甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 1 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 甬金科技集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 甬金科技集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于变更部分募集资金投资项目的议案 6 | | 2 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据 《上市公司股东大会规则》以及《甬金科技集团股份有限公司章程》的相关规定， 特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-007 甬金科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 经中国证监会于2023年2月7日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269号）核准，公司本次向特 定对象发行A股股票总额为1,199,999,999.94元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,188,071,309.80元。2023年3月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（天健验〔2023〕109号），对上述募集资金到位情况进行了 审验。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资 金。 甬金科技集团股份有限公司 关于变更部分向特定对象发行股票募集资金投 资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 原项目名 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"甬金股份"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对甬金股份变更部分募集资金投资项目事项进行审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次 向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2025年1月24日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：通过。 三、备查文件 第六届董事会第六次会议决议 甬金科技集团股份有限公司 董事会 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司拟将非公开发行股票募投项目"年加工 22 万吨精密不锈钢板 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2025年1月24日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监 事会全体监事研究决定，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 第六届监事会第四次会议决议 甬金科技集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 25 日 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司战 略规划和经营需要，有助于进一步提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东 利益，不 ...

2024年年度净利润预计情况 - [预计2024年年度净利润为9.3亿元至9.95亿元，同比增加3.117734亿元到3.767734亿元，增长50.43%到60.94%][4] 2024年年度归属于母公司所有者净利润预计情况 - [预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为7.5亿元至8.15亿元，同比增加2.969883亿元到3.619883亿元，增长65.56%到79.91%][4] 2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润预计情况 - [预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6.2亿元至6.85亿元，同比增加1.928841亿元到2.578841亿元，增长45.16%到60.38%][2][4]