公司动态 - 甬金股份于2026年1月13日晚间发布公告，宣布召开了第六届第十六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于对控股子公司减资的议案》等文件 [1] 行业动态 - 光伏行业存在企业为赶在4月1日前交货而春节加班的抢出口现象 [1] - 部分光伏企业面临决策困难，主要原因是白银等原材料成本激增 [1]

项目投资与建设 - 公司全资子公司新越资管拟联合兰河控股、同奈山河工业园投资共同出资设立新公司，投资3.8亿美元（约合人民币26.58亿元）建设年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目 [1] - 项目定位为满足公司海外不锈钢冷轧业务的上游原料供应 [1] 战略布局与市场动机 - 项目旨在提前布局越南未来增量市场 [1] - 项目意图打破境外市场针对原产于中国及印尼不锈钢产品的反倾销、反规避贸易壁垒 [1] - 项目将为公司产品全球化布局开辟新的合法通道 [1] 预期影响与目标 - 该项目有利于提升公司产品的整体竞争力 [1] - 项目将增强公司品牌在国内和国际市场的知名度和影响力 [1]

项目投资 - 公司全资子公司新越资管拟与兰河控股、同奈山河工业园投资共同出资设立新公司，投资3.8亿美元（约合人民币26.58亿元）建设年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目 [1] 项目定位与战略意义 - 项目定位于满足公司海外不锈钢冷轧业务的上游原料供应 [1] - 旨在提前布局越南未来增量市场 [1] - 旨在打破境外市场针对原产于中国及印尼不锈钢产品的反倾销、反规避贸易壁垒 [1] - 为公司产品全球化布局开辟新的合法通道 [1] - 有利于提升公司产品的整体竞争力 [1] - 有利于增强公司品牌在国内和国际市场的知名度和影响力 [1]

公司投资与项目概况 - 公司之全资子公司新越资产管理(新加坡)私人有限公司拟与兰河控股（新加坡）有限公司、同奈山河工业园投资股份公司共同出资设立新越合金新材料有限公司 [1] - 新公司拟投资3.8亿美元（约合人民币26.58亿元）建设"年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目" [1] - 其中上市公司投资金额约18.18亿元 [1] 项目具体细节 - 项目为年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目 [1] - 项目投资总额为3.8亿美元，约合人民币26.58亿元 [1]

公司资本运作 - 甬金股份与少数股东鼎信科技共同决定对控股子公司福建甬金进行同比例减资，减资总额为人民币3亿元，其中甬金股份减资人民币2.1亿元，鼎信科技减资人民币0.9亿元 [1] - 减资完成后，福建甬金的注册资本将从人民币7亿元减少至人民币4亿元 [1] - 福建甬金同时对其全资子公司青拓上克进行减资，减资额为人民币2亿元，减资完成后青拓上克注册资本将从人民币6亿元减少至人民币4亿元 [1] 资金管理目的 - 此次减资旨在盘活盈余货币资金，有效提升资金使用效率 [1] - 减资决策是在足额留存债务偿付、保障公司未来运营发展所需资金的前提下进行的 [1]

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 甬金科技集团股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开 了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》， 同意公司和福建鼎信科技有限公司（下称"鼎信科技"）共同对福建甬金金属科 技有限公司（下称"福建甬金"）同比例减资人民币 3 亿元，其中公司减资人民 币 2.1 亿元，鼎信科技减资人民币 0.9 亿元；同意控股子公司福建甬金对其全资 子公司福建青拓上克不锈钢有限公司（下称"青拓上克"）减资人民币 2 亿元。 本次减资不会导致公司合并报表发生变化。 公司董事会同时授权管理层签署本次减资的相关法律文件及办理相关事 宜，授权期限自董事会审议通过之日起至相关公司减资事项全部办理完毕之日止。 ...

股份回购 - 2022 - 2023年回购资金5000 - 10000万元，价格不超43.43元/股[3][4] - 2023年2月21日完成回购2008725股，均价29.91元/股，用资6009.63万元[4] 股份注销 - 拟注销2008725股，占2025年末总股本0.55%[3] - 注销后总股本由365617895股变为363609170股[3] 影响与审议 - 注销后提升财务指标，提高股东回报率[5] - 注销事项需股东会审议通过[9]

公司投资与项目规划 - 甬金股份全资子公司新越资产管理(新加坡)私人有限公司拟与兰河控股（新加坡）有限公司、同奈山河工业园投资股份公司共同出资设立新越合金新材料有限公司 [1] - 新公司将投资3.8亿美元（约合人民币26.58亿元）建设“年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目” [1] - 项目分两期建设，一期计划投资2亿美元，建设1780mm热轧线、连续退火酸洗线及配套设施，年产195万吨热轧不锈钢钢卷 [1] - 项目二期计划投资1.8亿美元，建设200万吨不锈钢冶炼车间及配套设施，年产200万吨达标不锈钢钢坯 [1]

公司资本运作 - 甬金股份与少数股东鼎信科技共同对控股子公司福建甬金进行同比例减资，减资总额为人民币3亿元，其中甬金股份减资2.1亿元，鼎信科技减资0.9亿元，减资完成后福建甬金注册资本由7亿元减少至4亿元 [1] - 福建甬金对其全资子公司青拓上克进行减资，减资额为人民币2亿元，减资完成后青拓上克注册资本由6亿元减少至4亿元 [1] 运作目的与背景 - 此次减资旨在盘活盈余货币资金，有效提升资金使用效率 [1] - 减资决策是在足额留存债务偿付、保障公司未来运营发展所需资金的前提下作出的 [1]

公司基本情况 - 公司于2019年11月8日获批发行5767万股人民币普通股，12月24日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币365,617,895元[8] - 公司已发行股份总数为365,617,895股，均为人民币普通股[17] 股权结构与股东权益 - 公司成立时虞纪群持股4800万股占比40.68%，宁波市北仑经济发展有限公司持股4000万股占比33.90%，曹佩凤持股3000万股占比25.42%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司[26] 公司决策与治理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[23] - 股东会审议公司一年内单次或累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[44] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[45] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种财务资助情形需股东会审议[48] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[52] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[86] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[115] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[116] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情形须董事会审议通过[118] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[180] - 每年现金分红利润不少于当年合并报表口径可分配利润的20%，不同发展阶段有不同比例要求[190] - 变更利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[195]