公司上市与股本结构 - 公司于2014年12月5日上市，首次公开发行人民币普通股2726.00万股，增加注册资本2726.00万元[6] - 公司注册资本为439,124,060元人民币[8] - 张庆华等8人以净资产认购不同数量股份，占股本总额比例不同[16] 股份转让限制 - 发起人、董事等相关人员所持股份在规定时间内有转让限制[26] 股东权益与责任 - 特定股东买卖股票收益、对决议异议处理、诉讼请求等相关规定[28][34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[37] 公司治理与决策 - 控股股东及关联方不得占用公司资金，侵占资产时董事会应申请司法冻结[40][41] - 多项重大事项需股东大会或董事会审议及通过条件[44][46][49][52][53][54] - 股东大会召开时间、提案、投票等相关规定[55][61][65][67][69][72] - 董事会组成、会议召开、决议通过等相关规定[117][129][131] - 总经理、高级管理人员、董事会秘书、监事会等任职及职责规定[140][147][155][163] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内编制年度财务报告[172] - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金相关规定[172][173] - 不同阶段现金分红比例及利润分配政策调整规定[174][175][176] 其他事项 - 公司聘用、解聘会计师事务所相关规定[181][183] - 公司通知送达日期规定[187] - 公司合并、分立、减少注册资本时对债权人的通知及债务处理规定[191][192][193] - 股东请求法院解散公司相关规定[199] - 依照规定修改章程使公司存续的表决要求[200]

股本与注册资本变动 - 公司回购的1,327,060股限制性股票已注销登记[1] - 公司股本减少至439,124,060股[1] - 修订后公司注册资本为439,124,060元人民币[3] - 修订后公司股份总数为439,124,060股[5] 章程修改 - 本次修改《公司章程》需股东大会审议通过后生效[6]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-084 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第八次临时会议于 2024 年 10 月 23 日下午 15:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、微信、 电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生 与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于转让药品上市许可的议案 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表 ...

证券投资决策 - 投资总额占净资产10%以上且超1000万，投资前需董事会审议披露[4] - 投资总额占净资产50%以上且超5000万等情况，需股东大会审议[4] 投资额度限制 - 额度使用期限不超12个月，任一时点投资金额不超额度[6]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024- 082 湖南方盛制药股份有限公司 2024 年半年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/18 | － | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 27 日的 2024 年第二次 临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司（以下 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-083 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日(星期二)上午 10:00-11:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二)至 10 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fs88997135@126.com、 603998@fangsheng.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南方盛制药股份有限公司（以 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润136,844,667.74元,同比2023年上半年增长28.23%[4] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,705,789.37元,同比2023年增长26.54%[4] - 2024年上半年实现营业收入910,248,983.06元,同比2023年上半年增长6.44%[6] 研发及创新情况 - 2024年上半年公司发生研发费用6,135.36万元,同比增长66.68%,主要系加大中药创新药研发投入[7] - 公司已开展临床前研究的中药创新药研发项目达13个,覆盖妇科、骨科、呼吸科、儿科、肿瘤科等科室[10][11] - 公司自主研发的中药创新药益气消瘤颗粒已收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》[11] - 公司中药创新药研发项目进度靠前的品种有养血祛风止痛颗粒、健胃祛痛丸、蛭龙通络片,其中养血祛风止痛颗粒已向国家药品监督管理局提交上市许可申请并收到《受理通知书》[11] 产品销售情况 - 2024年上半年,强力枇杷膏(蜜炼)实现销售收入1.35亿元,同比增长超26%[8] - 2024年上半年,中药创新药小儿荆杏止咳颗粒(儿科呼吸类产品)实现销售收入约4,500万元,同比增长超150%[8] 其他情况 - 公司聚焦"打造成为一家以创新中药为核心的健康产业集团"的发展战略,促进资源整合和企业核心竞争力提升[5][10] - 截至2024年9月30日的股东人数请关注公司将于2024年10月29日披露的第三季度报告[9]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-081 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 在本次交易的实施过程中，如发生导致佰骏医疗无法按照相关协议还款的情 形，公司将按照相关法律法规及合同约定采取相应措施，以保障公司权益不受损害；德 维塔公司在持有佰骏医疗68.09%股权、实际负责佰骏医疗的运营后，若发现在德维塔公 司实际控股佰骏医疗前发生的相关事件、情况或原因导致佰骏医疗承担的任何损失或负 债，有权向公司、康莱健康和瑞健健康寻求赔偿或提出索赔。此外，虽然佰骏医疗经营 情况良好，但采取法律措施追偿借款仍存在不确定性；公司将密切关注相关事项的进展； 请投资者注意相关风险，谨慎投资。 2024年9月18日，经第五届董事会2024年第七次临时会议审 议通过，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括大成基金、海通证券等多家机构，大成基金2人，海通证券2人，鑫巢资本、华泰柏瑞、建信养老、太保资产、中信自营、国泰基金、南方基金各1人 [2] - 活动时间为2024年9月24、26日 [2] - 上市公司接待人员为党委书记张庆华、董事会秘书何仕 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] 公司业务预期与产品情况 基药预期 - 公司积极关注基药目录进展，推动部分产品进入基药目录，已按准入要求做充分准备，若产品进入预计对业务有积极影响，但成果有不确定性 [2] 小儿荆杏止咳颗粒 - 共入组709例，安全性和疗效性有充足循证依据，同类产品多针对小儿外感风热或肺热咳嗽，用于外感风寒及风寒化热的药物少，部分非儿童专用药，新增成人适应症研究处于二期临床试验 [3] 滕王阁药业规划 - 因业绩增长，现有设备和场地无法满足需求，公司计划在南昌经济开发区投资新建中成药研发与生产基地，拟与相关公司签订《项目回购协议》，委托正帆建设采用定制出资代建模式建设并管理 [3] 中药创新药入院与销售 - 2024年上半年，小儿荆杏止咳颗粒新增覆盖超260家公立医疗机构，累计完成超1500家覆盖，其中等级医院超1000家，销售收入约4500万元，同比增长超150% [3] - 玄七健骨片新增覆盖超300家公立医疗机构，覆盖900多家，其中等级医院超500家，营业收入超5000万元，同比增长超430% [3] 公司业绩与研发情况 上半年净利润增长原因 - 公司聚焦发展战略，以“十八字方针”为导向，加大品牌与学术推广，重视终端覆盖，狠抓重点产品放量，在藤黄健骨片降价背景下，整体销售收入同比增长，毛利率和净利润率稳步增长，创半年度业绩新高 [3] 在研药品 - 开展临床前研究的中药创新药研发项目达13个，覆盖多个科室 [3] - 益气消瘤颗粒收到《药物临床试验批准通知书》 [4] - 养血祛风止痛颗粒提交上市许可申请并收到《受理通知书》，进度靠前的还有健胃祛痛丸、蛭龙通络片 [4] 第三季度经营预期 - 截至目前公司各项工作有序展开，“338工程”大部分核心产品销量增长良好，但第三季度未结束，具体业绩需继续观察，经营受多种因素影响有不确定性 [4]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-080 湖南方盛制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室 （一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,706,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.9042 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持 ...