湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 分红管理制度 （已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定科学、持续、稳定的分红政策。 第三条 利润分配原则： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分 维护公司股东依法享有的资产收益权。 （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情 况下，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金 方式分配股利。 （三） ...

报告公司投资评级 - 报告给出公司的投资评级为"买入(维持)"[1] 报告的核心观点 - 公司发布2024年半年度报告,2024年上半年实现营业收入9.10亿元,同比增长6.44%;归母净利润1.37亿元,同比增长28.23%;扣非归母净利润1.11亿元,同比增长26.54% [1] - 公司全资子公司广东方盛健盟药业完成养血祛风止痛颗粒的长毒试验,并向国家药品监督管理局提交上市许可申请,该产品未来市场空间可观[1] - 公司2024Q2收入为4.72亿元,同比增长12.77%;归母净利润为0.67亿元,同比增长55.26%;扣非归母净利润为0.57亿元,同比增长48.26%,公司整体毛利率为72.66%,同比提升3.47个百分点[1] - 公司中药创新药品种稳步放量,藤黄健骨片、玄七健骨片、小儿荆杏止咳颗粒等产品销售均实现大幅增长[2] - 公司持续加大研发投入,中药创新药项目益气消瘤颗粒和健胃愈疡颗粒获得药监局批准,化学原料药领域也取得多项进展[3] - 公司核心业务持续聚焦,滕王阁药业和湘雅制药业绩均保持稳定增长[3] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年收入分别为17.37/20.26/23.64亿元,同比增长7%/17%/17% [4] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.25/3.00/3.52亿元,同比增长21%/33%/17% [4] - 公司2024-2026年毛利率预计为66.1%/66.4%/66.8%,保持稳定水平[4][5] - 公司2024-2026年ROE预计为13.4%/15.1%/15.1%,盈利能力持续提升[5] 风险提示 - 政策变化风险 - 产品质量控制风险 - 研发风险[5]

公司概况 - 湖南方盛制药股份有限公司是一家上市公司，证券代码为603998，证券简称为"方盛制药"[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日14:00-17:00[2] - 公司高管将就公司2023年至2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等与投资者进行沟通交流[2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

特此公告 湖南方盛制药股份有限公司监事会 2024 年 9 月 19 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-077 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 9 月 18 日下午 16:00 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席 肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并 通过了《关于就放弃参股子公司增资权及其他相关事项签署经修 订及重述的协议的议案》（表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票，表决通过。） 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-078 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年6月30日，佰骏医疗贷款未偿还公司本金为人民币155,188,251元， 应计利息为人民币2,404,354.97元。本次交易中，德维塔公司向长沙佰骏提供相当于人 民币8,000万元的美元借款（本次提款资金），该笔借款全部用于帮助佰骏医疗归还公 司股东贷款，最终由佰骏医疗通过下属医院现金流置换等合法合规的方式来偿还公司提 供给其的股东贷款。公司将持有的佰骏医疗1.36%股权（相当于人民币7,065,200元）无 偿转让给德维塔公司，作为德维塔公司向长沙佰骏提供本次提款资金并用该笔资金帮助 佰骏医疗偿还公司贷款的补偿； 佰骏医疗应从2025年开始在每个季度向公司偿还人民币不少于600万元，首次 偿 ...

新产品研发 - 2024年8月子公司完成养血祛风止痛颗粒长毒试验并提交上市许可申请，9月13日收到《受理通知书》[2] - 截至2024年8月31日，养血祛风止痛颗粒累计已投入研发费用约2598万元[4] 业绩总结 - 2023年养血清脑颗粒年度销售量为2704.24万盒，比上年增加0.99%[6] - 2023年养血清脑丸年度销售量为885.63万盒，比上年增加11.45%[6] - 2023年养血清脑颗粒治疗头痛销售额8.09亿元，养血清脑丸2.94亿元[6]

目 录 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2024 年 9 月 27 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 议案 | 1：关于制定《公司分红管理制度》的议案 | | 6 | | 议案 | 2：关于 2024 年半年度利润分配方案的预案 | | 7 | 第 2 页，共 7 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 27 日下午 14:30 会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业 开发区嘉运路 299 号） 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长周晓莉女士 大会议程： ★ 签到、宣布会议开始 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-075 湖南方盛制药股份有限公司 关于为子公司提供非融资性担保的进展公告 乙方：锐新药业 经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会 2021 年第四次临时会议、2021 年第二次临时股东大会分 别审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为湖南 方盛锐新药业有限公司（以下简称"锐新药业"）（公司直接持 有 100%股权）提供总额度不超过 10,000 万元的担保，公司已于 2024 年 8 月 20 日签订《药品上市许可持有人担保协议》（以下 简称"担保协议"）（详见公司 2021-030 号、2021-046、2024-065 号公告），现将本次担保事项进展公告如下： 一、本次担保的进展 为优化资产结构与资源配置，切实执行"归核化"的发展战 略。经董事长审批通过，公司于 2024 年 9 月 11 日与广州峰霖药 业有限公司（以下简称"峰霖药业"）签署《股权转让协议》， 将公司持有的全资子公司锐新药业 100%股权 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入91,024.90万元,同比增长6.44% [1] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润13,684.47万元,同比增长28.23% [1] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,070.58万元,同比增长26.54% [1] 中药创新药研发情况 - 已开展临床前研究的中药创新药研发项目达13个,覆盖多个科室 [2] - 自主研发的中药创新药益气消瘤颗粒已获得临床试验批准 [2] - 进度靠前的中药创新药品种有诺丽通颗粒、健胃祛痛丸、蛭龙通络片 [2] 呼吸系统产品销售情况 - 2024年上半年呼吸系统用药实现营业收入14,631.81万元,同比增长12.09% [1] - 强力枇杷膏(蜜炼)销售收入1.35亿元,同比增长超26% [1] - 强力枇杷露销售收入1,126.96万元,同比下降约52% [1] 中药创新药市场拓展情况 - 小儿荆杏止咳颗粒新增覆盖260家公立医疗机构,2024年上半年实现销售收入约4,500万元,同比增长超150% [2][3] - 玄七健骨片新增覆盖300家公立医疗机构,2024年上半年实现营业收入超5,000万元,同比增长超430% [3] 产品差异化 - 玄七健骨片适用于膝骨关节炎(筋脉瘀滞证),侧重于通络止痛 [3] - 藤黄健骨片适用于肝肾亏虚引起的退行性骨关节病,侧重于补肾健骨 [3] 未来发展预期 - 预计销售费用率将下降,因部分产品进入集采范围,销售渠道扩展至院外 [3] - 2024年公司预计营业收入同比增长不低于5%,归属于上市公司股东的净利润同比增长20%至35% [4]