湖南方盛制药股份有限公司监事会 2024年12月30日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 12 月 27 日召开了职工代表大会， 选举申湘牡女士为公司第六届监事会职工监事。本次选举产生的 一名职工监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 两名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事 会的任期一致。 申湘牡女士的简历详见附件。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-103 湖南方盛制药股份有限公司 关于选举职工监事的公告 特此公告 第 2 页，共 2 页 附件： 申湘牡：女,1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科 学历。历任中联重科股份有限公司运行监管 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-102 湖南方盛制药股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定， 公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披 露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清 偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利 第 1 页，共 2 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 权文件的约定继续履行，且本次回购注销将按法定程序继续实 施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出 书面要求，并随附有关证明文件。 关于回购注销限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人袁雄，已充分了解并同意由提名人湖南方盛制药股份有 限公司董事会提名为湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南方盛制药股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格暨回购注销部分限制性股票 相关事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格暨回购注销部分限制性股票相关事项的 本所出具本法律意见书是基于：公司所提供的书面材料或口头证言均为真实、 准确、完整；有关副本材料或复印件与原件一致；所提供之任何文件或事实不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；且一切足以影响本所出具本法律意见书 的事实和文件，公司均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。 截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有方盛制药的股票，与方 盛制药之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-097 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《湖 南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第九次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-098 湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财种类：保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存 款）；理财机构仅限于商业银行或证券公司； 本次委托理财金额：不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金； 履行的审议程序：经公司第五届董事会 2024 年第九次临时会议审议通过了《关 于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次子公 司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融 市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可 抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月20日召开[2] - 现场会议1月20日14点30分召开[2] - 网络投票1月20日进行[2] - 股权登记日为1月15日[9] - 登记时间为1月17日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[10] 换届选举信息 - 董事会换届应选独立董事3人[3] - 董事会换届应选非独立董事4人[3] - 监事会换届应选非职工监事2人[3] 议案信息 - 议案1 - 5、6分别经相关会议审议通过[5] - 特别决议议案为议案3[5] - 股东大会有非累积、累积投票议案[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[19] - 某投资者100股对应不同议案表决权数[22] - 投资者可按意愿集中或分散投票[22]

独立董事候选人声明与承诺 本人杜守颖，已充分了解并同意由提名人湖南方盛制药股份 有限公司董事会提名为湖南方盛制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南方盛制药股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚有不良记录[3] 其他 - 提名人是公司董事会[6] - 声明日期为2024年12月26日[6]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人高学敏，已充分了解并同意由提名人湖南方盛制药股份 有限公司董事会提名为湖南方盛制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南方盛制药股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 本人 ...