股份回购 - 2024年8月27日决定回购，资金5000 - 10000万元，价格不超25元/股[2] - 截至2025年2月11日，累计回购3154280股，占比0.8320%，用资51006480.40元[3] - 截至2025年5月22日，回购专用账户剩862280股不参与利润分配[4] 权益分派 - 2024年度拟每股派现0.25元，以469627588股为基数，拟派现117406897元，占净利润46.71%[5] - 2025年5月21日收盘21.53元/股，实际和虚拟除权（息）参考价21.28元/股[7][8] - 本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响为0.00%[8] 其他 - 2024年12月24日，2292000股非交易过户至员工持股计划，过户价8.45元/股[3][4] - 截至2025年5月21日，总股本470489868股，参与分配股本469627588股[6]

现金红利 - 2024年年度A股每股现金红利0.25元[2] - 拟派发现金红利117,406,897元（含税）[4] 股权登记与除权息 - 股权登记日为2025年6月12日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月13日[2][7] - 流通股份变动比例为0，除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.25）元/股[5] 股份分配 - 公司总股本470,489,868股，实际参与分配股份数469,627,588股[4] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同税负[9][10] 咨询信息 - 权益分派事项咨询联系部门为证券法务部，电话0570 - 3832502[11]

权益分派 - 2024年年度权益分派每股派现0.25元（含税），不送股不转增[5] - 方案于2025年5月16日经股东大会通过[5] 转债转股 - 2025年6月5日至股权登记日，“永和转债”停止转股[3] - 欲享权益分派，持有人可在6月4日（含）前转股[7] - 登记日后首个交易日起恢复转股[7] 公告披露 - 2025年6月6日披露权益分派和转股价格调整公告[7] - 权益分派后调整“永和转债”当期转股价格[6]

股票期权限制行权安排 - 公司首次授予的股票期权（期权代码0000000868）第三个行权期为2025年1月24日至2025年11月4日 [1] - 预留授予的股票期权（期权代码1000000250）第二个行权期为2024年10月16日至2025年9月1日 [1] - 限制行权期设定为2025年5月30日至2025年6月25日，期间所有激励对象禁止行权 [2] 权益分派相关计划 - 限制行权措施与公司2024年年度权益分派工作计划直接关联 [1] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权手续 [2]

股票期权行权期 - 首次授予股票期权2025年1月24日进入第三个行权期，至2025年11月4日[2] - 预留授予股票期权2024年10月16日进入第二个行权期，至2025年9月1日[2] 限制行权期 - 本次限制行权期为2025年5月30日至2025年6月25日[3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日下午13:00-14:45通过上证路演中心以视频和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱yhzqsw@qhyh.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 总经理童嘉成先生、独立董事胡继荣先生、财务总监姜根法先生、副总经理兼董事会秘书程文霞女士将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 信息披露背景 - 公司已披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》，本次说明会旨在进一步解读经营成果和财务状况 [2]

业绩说明会信息 - 2025年5月30日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[3][6] 投资者参与 - 2025年5月23日至29日16:00前可提问[3][7] - 2025年5月30日可在线参与业绩说明会[6] 其他 - 2025年4月25日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] - 说明会将交流2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00召开，《股东大会通知》于2025年4月25日披露[5] - 出席现场会议股东及代理人13名，代表股份227,510,072股，占总股本48.4448%[8] - 通过网络投票股东172名，代表股份22,819,192股，占总股本4.8590%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》：同意250,030,618股，占99.8806%[14] - 《公司2024年度董事会工作报告》：同意250,034,918股，占99.8824%[15] - 《公司2024年度监事会工作报告》：同意250,030,518股，占99.8806%[16] - 《公司2024年度财务决算报告》：同意250,020,078股，占99.8764%[17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》：同意250,006,278股，占99.8709%[18] - 中小投资者对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意23,169,867股，占98.6251%[18] - 续聘立信会计师事务所议案同意250,027,578股，占比99.8794%，中小投资者同意占比98.7158%[19] - 公司及子公司申请综合授信额度议案同意249,944,478股，占比99.8462%，中小投资者同意占比98.3621%[20][21] - 2025年度担保额度预计议案同意249,512,678股，占比99.6737%，中小投资者同意占比96.5241%[22] - 2025年度公司董事薪酬方案议案同意25,152,182股，占比98.0659%，中小投资者同意占比97.8885%[23] - 2025年度公司监事薪酬方案议案同意247,947,218股，占比99.8244%[26] - 续聘审计机构议案反对190,986股，占比0.0762%，中小投资者反对占比0.8129%[19] - 申请综合授信额度议案反对271,986股，占比0.1086%，中小投资者反对占比1.1577%[21] - 担保额度预计议案反对704,186股，占比0.2813%，中小投资者反对占比2.9974%[22] - 董事薪酬方案议案反对264,446股，占比1.0310%，中小投资者反对占比1.1256%[23] - 监事薪酬方案议案反对202,346股，占比0.0814%[26] 会议召开情况 - 永和股份第四届董事会第十八次会议于2025年4月23日召开，决定召开本次股东大会[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为185人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为250,329,264股，占比53.3038%[4] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用账户有862,280股无表决权股份[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票比例99.8806%[7] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票比例99.8824%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票比例99.8806%[7] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票比例99.8764%[8] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票比例99.8709%[8] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意票比例99.8794%[8] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》同意票比例99.8462%[8]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入460,564.35万元，同比增长5.42% [9][25] - 归属于上市公司股东的净利润25,133.68万元，同比增加6,844.31万元 [9][25] - 2024年末总资产713,703.55万元，同比增长5.83% [9][26] - 2024年末总负债428,646.89万元，同比增长4.50% [9][26] - 资产负债率60.06%，较上年下降0.77个百分点 [30] 财务指标 - 营业成本378,881.60万元，同比增长1.58% [25] - 销售费用6,903.25万元，同比下降2.25% [25] - 管理费用25,089.00万元，同比下降3.57% [25] - 研发费用10,430.30万元，同比增长15.59% [25] - 财务费用7,356.10万元，同比增长43.52% [25] - 流动比率0.55，速动比率0.32 [30] 利润分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.25元（含税） [32] - 现金分红总额预计11,741.65万元 [32] - 分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的46.71% [32] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [33] - 2024年度审计费用125万元（财务审计100万元+内控审计25万元） [38] - 立信会计师事务所成立日期为2011年1月24日 [33] 融资计划 - 拟申请不超过60亿元综合授信额度 [39] - 其中包含为子公司包头永和新增不低于七年期的项目贷款40亿元 [39] - 授信形式包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等 [39] 担保计划 - 2025年度拟为合并报表范围内子公司提供不超过43亿元担保额度 [41] - 担保对象包括邵武永和、包头永和及浙江冰龙等子公司 [41][45][47] - 担保形式包括保证、抵押、质押等 [44] 子公司情况 - 邵武永和2024年末资产总额249,807.18万元，负债145,170.06万元 [45] - 包头永和2024年末资产总额48,895.17万元，负债35,973.72万元 [46] - 浙江冰龙为公司控股子公司，持股比例90% [47]