内部控制制度依据与原则 - 制定依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定[2] - 遵循完整性、重要性等原则[3] 内部控制活动 - 涵盖销售及收款、采购和费用及付款等所有营运环节[7] 子公司管理 - 对控股子公司实行管理控制，包括确定章程条款等[10] 资金内部控制 - 募集资金使用遵循规范、安全等原则[13] - 建立募集资金管理制度，明确存储等内容[13] - 制定募集资金使用审批程序和管理流程，按承诺用途使用资金[19] - 变更用途或项目投资方式需经董事会和股东会审议[14] - 制定资金结算管理制度，资金支出按层级审批[15] - 每个会计年度结束后核查并披露募集资金投资项目进展[15] 关联交易内控 - 遵循平等、自愿等原则，不得损害股东权益[17] 股东会召开 - 单独或合并持有10%以上表决权股份的股东可提请召开临时股东会[22] 对外担保与融资内控 - 遵循合法、平等、自愿等原则，严控风险[24] - 任何担保需报经董事会或股东会批准[24] - 调查被担保人情况，必要时评估风险[24] - 要求对方提供反担保并判断可执行性[24] - 建立筹资与担保业务岗位责任制，不相容岗位分离[25] - 借款合同由董事长审批，授权人员在授信额度内办理[26] - 银行会计审核借款合同，建立偿还日期台账[26] - 对外担保延期继续担保需重新履行审批程序[26] 重大投资内控 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则[28] 信息披露 - 指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[30] 安全生产 - 建立健全安全生产管理制度和责任制及监督制度[33] 内部审计 - 审计委员会督导内审机构每半年检查重大事件和资金往来情况[36] - 内控审计部每年检查，不定期专项检查[37] 评价报告 - 董事会根据内审报告形成年度内控评价报告[38] - 披露年报时同时披露内控评价报告和审计报告[38] - 中介有异议董事会做专项说明[38] 绩效考核 - 内控执行情况作为绩效考核重要指标[38] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修改[40]

交易审议规则 - 交易涉及资产等指标占比达10%以上且有金额要求，由董事会审议[4][5] - 交易涉及资产等指标占比达50%以上且有金额要求，由股东会审议[6] 制度相关 - 制度经股东会批准生效，董事会解释[24] - 原制度自新制度生效废止[24] 公司信息 - 公司为咸亨国际科技股份有限公司[25] - 时间为2025年10月[25]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[5] 会议表决规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 股东会对关联交易表决，普通事项需出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[12] 交易审议标准 - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由股东会审议[12] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保等除外），由董事会审议[14] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（提供担保等除外），由董事会审议[14] 交易披露规则 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[15] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[15] - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项，以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[18] - 公司可对当年度日常关联交易总金额合理预计，按预计金额提交审议并披露，超预计需重新审议披露[20] 其他规定 - 公司为持股5%以下的股东提供担保，有关股东应在股东会上回避表决[16] - 上市公司单方面获利益且无对价等九类关联交易可免表决和披露[21] - 公司拟披露信息属国家秘密或商业秘密等，可申请豁免或暂缓披露，需满足相关条件[21] - 全资子公司、控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易可能影响股价时公司应参照披露[22] - 本制度“以上”含本数，“超过”等不含本数[24] - 本制度经股东会批准后生效，由董事会负责解释，修改需董事会提请股东会审议批准[25]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议；占比50%以上，提交股东会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议；占比50%以上且超500万元，提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，提交董事会审议；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议；占比50%以上且超500万元，提交股东会审议[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（对外担保、财务资助除外），与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（对外担保、财务资助除外），由董事会批准；交易金额超3000万元且占比5%以上，提交股东会审议[11] 董事会会议规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面或传真通知[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名等情形提议时，董事会应召开临时会议，提前五日以内发通知，紧急情况可随时口头通知[13][14] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前两日发出，不足两日需顺延或获全体与会董事认可[15] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] - 当同意与反对票数相等时，事项提交股东会审议[25] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] - 出席董事会的无关联关系董事或其委托的董事人数不足3人，事项提交公司股东会审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，可要求暂缓表决[29] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[29] - 会议决议由出席会议全体董事签名，授权出席由被授权人代签并注明代理关系[28] 董事相关规则 - 董事连续二次未出席且不委托他人出席董事会会议，视为不能履行职责，应建议股东会撤换[20] - 独立董事连续3次未能亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[20] - 独立董事对规定事项发表独立意见，董事会应一并披露[30] 对外担保与财务资助规则 - 公司对外担保、财务资助须经董事会审议，全体董事过半数通过，出席董事会的2/3以上董事审议通过并及时披露，属需股东会审议情形，董事会审议后提交股东会[9] 其他规则 - 董事会由股东会选举产生，是经营管理决策机构[30] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[30] - 董事会讨论及决议事项在披露前属内幕信息，相关人员需保密[31] - 董事会应做会议记录，相关人员签字确认[33] - 董事会会议记录应包含召开日期等多项内容[35] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期为十年[33] - 本规则经股东会批准后生效实施，解释权归董事会[35] - 规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时需修订[36]

咸亨国际科技股份有限公司 累积投票制实施细则 咸亨国际科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件，以及《公 司章程》的有关规定，特制定本细则。 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥 有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上(含两名)的董事议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东有权提名非 独立董事候选人；公司董事会单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东 可以提出独立董事候选人；独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于:姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、 ...

咸亨国际科技股份有限公司 股东会议事规则 咸亨国际科技股份有限公司 第一条 为了保证咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩 序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法权益，特制定本规 则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《咸亨国际科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定,结合本公司实际 情况制定。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，依照法律、法规和公司章程规定 行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 股东会议事规则 年度股东会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的 6个月内举行。 临时股东会不定期召开。公司出现下列情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日 起 2个月内召开： 第一章 总 则 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本 ...

咸亨国际科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 咸亨国际科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公 司章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，证券部为公司内幕信息的监 督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级 ...

咸亨国际科技股份有限公司 对外担保管理制度 咸亨国际科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件和《公司章程》 的相关规定，特制订本制度。 第四条 公司对外提供担保，应根据有关法律法规、证券监管部门、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关规定，履行对外担保的 信息披露义务。 1 咸亨国际科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制风险。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括对控股子公司的担 ...

咸亨国际科技股份有限公司 独立董事工作制度 咸亨国际科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为进一步完善咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《咸亨 国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，特制定 本制度。 第二章 一般规定 第二条 本工作制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事 ...

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约26.95亿元，同比增长35.47% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.28亿元，同比增长32.45% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为65亿元 [2]