咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二三年十一月 咸亨国际科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二届 独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 咸亨国际科技股份有限公司 章程 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 咸亨国际科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 权人的合法权益，规范 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-068 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共 73 名。 本次可解除限售的限制性股票数量：3,707,520 股，约占公司目前总股本 的 0.90%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为 73 名符合解 除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 3, ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-066 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分中有 1 名激励对象已离职；同时有 17 名激励对象 2022 年个人层面绩效考核 或所在子公司层面业绩考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 董事会同意公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 634,480 股限制性股票。 另外，由于公司已实施完毕 2022 年年度权益分派，根据《管理办法》《激励 计划》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，公司本激 励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由 7.02 元/股调整为 6.67 元/股。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 回购注销部分激励对象已获授 ...

咸亨国际科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分中有 1 名激励对象已离职， 不再具备激励对象资格。同时有 17 名激励对象 2022 年个人层面绩效考核或所在 子公司层面业绩考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，根据 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共 计 634,480 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 412,010,000 股 减少至 411,375,520 股，注 册资本由人民币 412,010,000 元减少 ...

证券简称：咸亨国际 证券代码：605056 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就和回购注 销部分限制性股票及调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年十一月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | （二）咨询方式 12 | | --- | 咸亨国际科技股份有限公司 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 咸亨国际、本公司、 | 指 | 咸亨国际科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于咸亨国际科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 | | 独立财务顾问报告 | 指 | | | | | 个解除限售期解除限售条件成就和回购注销部分限制性股票及调 | | | | 整回购价格相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 咸亨国际科技股份有 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-069 咸亨国际科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分中有 1 名激励对象已离职，同时有 17 名激励对象 2022 年个人层面绩效考核或 所在子公司层面业绩考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 634,480 股限制性股票进行 回购注销，并根据 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-067 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 15 日在杭州 市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席李明亮先生主持，高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位监 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 监事会会议审议情况审议通过 监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分中有 1 名激励对象已离职，同时有 17 名激励对象 2022 年个人层面 绩效考核或所在子公司层面业绩考核 ...

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公 司于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，股东大会已同意授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激 励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。授权董事会在激励对象符 合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜， 包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予 申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《咸亨国际科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、办理公司注册资本的变更登 记等事宜。因此本次减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事 项无需再次提交公司股东大会审议。 本次减少注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：605056 ...

公司概况 - 咸亨国际自2010年开始涉足应急领域，深入贯彻落实应急管理工作的各项决策部署，用文化教育和科技创新推进公共应急产业发展[2][3] - 公司构建"主平台"赛孚城、成立政府应急军团，不断夯实"两个服务能力"——应急救援装备、应急技术服务，推进应急MRO集约化服务发展进程[2][3] - 公司积极响应国家政策，助力灾后恢复重建、保障民生、加强抵御自然灾害的长期能力建设等工作，实现企业与社会的共同可持续发展[3] 业务拓展 - 公司原有业务主要集中在电网输配领域，但持续关注风电、核电等新型能源领域业务[4] - 公司全资子公司提供专业可靠的液压工器具、智能液压泵等产品，以及行波在线预警及故障定位系统等服务[4] - 未来公司将在深化发展原有优势行业的同时，持续大力拓展核电、风电等新能源领域的市场业务[4] 财务数据 - 2023年前三季度研发投入为2553万元，同比增加13%[6] - 截止3季度末，研发人员共131人，同比增加8%[6] 管理团队观点 - 公司将本着长期主义的原则，结合MRO整体行业的发展趋势，规划好公司的短、中、长的战略[4][5] - 公司需要通过投入，搭建好支撑起未来发展的硬件和软件基础，包括数字化投入、优秀人才的引进、制度体系建设等[4][5] - 公司一直是一家扎扎实实的企业，专注做工具的生产、研发和销售，相信随着业绩提升，二级市场会最终有所体现[5]

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-065 咸亨国际科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 特此公告。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月17日召开2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。股东大会已同意授权 董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格 和授予日等全部事宜，同意授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限 制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签 署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办 理有关登记结算业务、修改《咸亨国际科技股份有限公司章程》、办理公司注册 资本的变更登记等事宜。公司于2023年10月29日召开了第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网 ...