会议出席情况 - 出席会议股东和代理人216人[4] - 出席股东所持表决权股份总数281,983,704股[4] - 占公司有表决权股份总数比例69.5611%[4] - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[8] 议案表决情况 - A股股东同意票数281,309,904，比例99.7610%[7] - 5%以下股东对相关议案同意票数1,863,400，比例73.4432%[7] - 本次股东大会特别决议议案1获三分之二以上表决通过[9] - 议案1对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 见证本次股东大会的是北京市中伦（上海）律师事务所[10]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年11月14日决定召开并召集[6] - 现场会议于2024年11月29日在杭州咸亨科技大厦召开[7] 投票情况 - 本次会议股东（股东代理人）216人，代表股份281,983,704股，占比69.5611%[9] - 《关于减少注册资本及相关议案》同意281,309,904股，占比99.7610%，表决通过[10][11]

财务表现 - 前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长58.81% [3] 毛利率提升 - 通过研发自主产品提升产品整体毛利率 [4] - 通过非标品的替代提升非标品占有率 [4] - 随着收入规模提升，采购量增加，议价能力提升，采购成本下降 [4] 供应链管理 - 数字化改造进度符合预期，支撑未来几年较大规模发展 [4] - 坚持全方位、一体化的MRO集约化供应策略，打造以"一平台双驱动"为核心的MRO供应生态 [4] 市场拓展 - 2024年，公司中标国网一级、国电投、中国华能、中国铝业、中国兵器装备集团等大型国央企项目 [5] - 新市场的开拓有利于公司不断扩大市场占有率，增加收入规模 [5] - 在发电和油气等战略行业深入扎根，学习借助公司在电网端的经验，提升毛利率水平 [5] 产品质量与售后服务 - 对自主产业产品不断升级，赋予产品更多科技含量提升产品竞争力 [5] - 通过自身强大的供应链能力，寻找质量更优、产品更适应客户需求的厂家 [5] - 售后服务方面增加客户粘性，缩短客户反馈时间，增加满意度调查 [5] 项目进展 - 杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目持续进行 [5] - 2024年1月在杭州九堡开始建设新的智能制造中心，对公司自主产业发展有深远意义 [5]

文章核心观点 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，同意为59名激励对象办理解除限售相关事宜，2325720股限制性股票将于2024年11月26日上市流通 [10][11][12] 各部分总结 限制性股票激励计划的批准及实施情况 - 2022年9月28日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事和监事会发表意见 [5] - 2022年9月29日至10月8日，公司对激励对象名单进行公示，监事会未收到异议反馈 [6] - 2022年10月17日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权办理相关事宜 [6] - 2022年10月18日，公司董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案，独立董事和监事会发表意见 [7] - 2023年7月20日，公司董事会和监事会审议通过调整预留部分授予价格及授予议案，独立董事和监事会发表意见 [7] - 2023年11月15日，公司董事会和监事会审议通过回购注销及首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案，独立董事和监事会发表意见 [7][8] - 2024年9月27日，公司董事会和监事会审议通过回购注销及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案，监事会发表核查意见 [8] - 2024年11月13日，公司董事会和监事会审议通过首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案，董事会薪酬与考核委员会发表同意意见 [8] 本计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 - 首次授予限制性股票第二个限售期于2024年11月23日届满，可解除限售数量占获授权益数量比例为30% [9] - 公司董事会认为首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为59名激励对象办理解除限售事宜 [10] 本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售的具体情况 - 可解除限售的激励对象人数为59人，可解除限售的限制性股票数量为2325720股，约占公司目前股本总额的0.5654% [11] 本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年11月26日 [4][11] - 本次解除限售的限制性股票上市流通数量为2325720股 [3][12] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让，买卖股票收益按规定处理，转让应符合相关规定 [13][14] 法律意见书结论性意见 - 北京市中伦（上海）律师事务所认为本次解除限售已取得必要批准与授权，符合相关规定，公司需履行后续信息披露和变更登记手续 [16]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为2,325,720股，上市流通总数为2,325,720股，上市流通日期为2024年11月26日[2] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年11月26日，数量为232.572万股[13][14] 限制性股票授予 - 2022年10月18日首次授予限制性股票，授予价格7.02元/股，数量1,063.00万股，激励对象81人[7] - 2023年7月20日预留授予限制性股票，授予价格6.67元/股，数量137.00万股，激励对象26人[7] 限售与解除限售 - 首次授予部分第一个解除限售期上市日期为2023年11月30日，上市数量3,707,520股，解除限售人数73人[7] - 首次授予的18名激励对象持有的634,480股不能解除限售[7] - 首次授予限制性股票第二个限售期于2024年11月23日届满，可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[9] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售激励对象59人，数量232.572万股，约占公司目前股本总额的0.5654%[13] 业绩考核与解除限售比例 - 2023年业绩考核目标为净利润不低于2.50亿元或营业收入不低于26.00亿元[10] - 2023年公司营业收入为29.28亿元，业绩目标完成度B＞100%，公司层面解除限售比例为100%[10] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份为702.8万股，变动数为 - 232.572万股，变动后为470.228万股；无限售条件股份变动前为4.0434752亿股，变动数为232.572万股，变动后为4.0667324亿股[15]

股东大会信息 - 2024年11月29日14时在浙江杭州拱墅区咸亨科技大厦召开[9] - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[9] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[9] 股份与资本变更 - 拟回购注销1,008,280股限制性股票，回购价6.52元/股[15] - 股份总数由411,375,520股变为410,367,240股[15] - 注册资本由411,375,520元减至410,367,240元[15] 章程修订 - 《公司章程》第六条注册资本修订为41,036.724万元[16] - 《公司章程》第二十条股份总数修订为41,036.724万股[16] 议案审议 - 议案2024年11月13日第三届董事会第十一次会议通过[17]

限制性股票授予情况 - 2022年10月18日首次授予限制性股票，授予价格7.02元/股，数量1063.00万股，激励对象81人[6] - 2023年7月20日预留授予限制性股票，授予价格6.67元/股，数量137.00万股，激励对象26人[7] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期于2023年11月30日上市，解除限售数量3707520股，人数73人[7] - 首次授予的18名激励对象持有的634480股因业绩考核等原因取消解除限售[7] - 本次符合解除限售条件的激励对象共59名[2] - 本次可解除限售的限制性股票数量为2325720股，约占公司目前总股本的0.5654%[2] 业绩考核与解除限售比例 - 2023年作为第二个解除限售考核年度，业绩考核目标为净利润不低于2.50亿元或营业收入不低于26.00亿元[10] - 2023年公司营业收入为29.2792597925亿元，业绩目标完成度B＞100%，公司层面解除限售比例（X）=100%[12] - 子公司业绩指标考核结果对应不同考核系数，个人层面绩效考核结果对应不同考核系数[11] 其他 - 公告发布时间为2024年11月14日[20] - 公告包含第三届董事会第十一次会议决议等备查文件[19]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年11月29日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[6] - 股权登记日为2024年11月21日[16] 会议地点及联系方式 - 现场会议召开地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦[3] - 会议联系电话为0571 - 87666020[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[8] - 议案于2024年11月13日经第三届董事会第十一次会议审议通过[8] 现场登记时间 - 现场登记时间为2024年11月27日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[17]

公司基本信息 - 公司于2021年5月21日获批发行4001万股，7月20日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为41036.724万元人民币[9] - 公司于2017年9月7日由原有限责任公司全体股东发起整体变更为股份有限公司[16] - 公司股份总数为41036.724万股，每股1元[17] 股东与股份 - 杭州兴润等多家公司发起时持有不同数额股份[16] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[23] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[23] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[21] 公司治理 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[81] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，任期三年[109] - 设总经理1名，副总经理3名，总经理等为高级管理人员[101] 决策权限 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[35] - 董事会审议交易涉及资产总额超总资产10%等事项[83] - 总经理决定部分交易和关联交易事项[103] 会议相关 - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[46] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议[110] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[113] - 每年至少进行一次利润分配，单一年度现金分配不少于可分配利润10%[114] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[112] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[121]

激励计划时间线 - 2022年9月28日审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年10月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年7月20日审议通过调整预留部分授予价格等议案[15] - 2024年9月27日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[16] - 2024年11月13日审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就议案[16] 业绩与考核 - 2023年公司营业收入29.2792597925亿元，业绩目标完成度B＞100%[18] - 16名激励对象所在子公司2023年业绩考核不合格，6名合格[19] - 56名激励对象2023年度个人绩效优秀或良好，3名合格，2名不合格[19] 解除限售情况 - 首次授予部分第二个限售期于2024年11月23日届满[18] - 59名激励对象第二个解除限售期解除限售条件成就[19] - 可解除限售2325720股，约占公司目前股本总额0.5654%[21] - 多名董事、高管及中层人员本次可解除限售一定数量股票[21]