浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现 金或者无具体经营业务的情形； 次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关 联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规 定； 次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力，有利 于上市公司减少关联交易，避免同业 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的 一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代 码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 605077 | 华康股份 | A 股 复牌 | | | 2024/11/1 | 2024/11/4 | | 111018 | 华康转债 | 可转债债券复牌 | | | 2024/11/1 | 2024/11/4 | | 111018 | 华康转债 | 可转债转股复牌 | | | ...

| 股票代码：605077 | 股票简称：华康股份 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠 | 二〇二四年十月 华康股份发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 中国证监会、上海证券交易所对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明 其对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次 交易相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、上海证券交易所的审核、 中国证监会的注册。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案 ...

浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称"豫鑫糖醇"）100%的股权 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，豫鑫糖醇将成为公司的全资子公 司。 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：华康股份，证券代码：605077） 自 2024 年 10 月 28 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登 在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn） 的《华康股份关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌的公告》。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—停复牌》的相关要求，现将公司股票 停牌前一个交易日即 2024 年 10 月 25 日登记在册的前十大股东和前十大流通股 股东名称、持股数量及比例公告如下： | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于本次交易停牌前一交易日公司前 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明 称 " 本 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 次 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 交 易 、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采取了 必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 " 、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， ） 。 制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并经相关人员签字确 认。 4、2024 年 10 月 25 日，公司与交易对方签订了《关于发行股份及支付现金购 买资产之意向书协议》。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100% 的 股 权 （ 以 下 本次 ...

关于公司股票价格波动是否达到《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 相关标准的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以 下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股 权（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，公司董事会就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 说明如下： 经核查，上市公司 A 股股票自 2024 年 10 月 28 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数（代码：000001.SH）及 同期同行业板块（申万食品及饲料添加剂指数 850135.SL）的累计涨跌幅情况如 下： | 项目 | | | 华康股份股票 （元/股） | 上证指数 | 申万食品及饲料 添加剂指数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届监 事会第十六次会议于 2024 年 10 月 31 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次 会议通知于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会进行审议。 （二）逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司 100% 的股权（以下简称"本次交易"），本次交易的方案具体如下： 1、本次 ...

（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠 | 二〇二四年十月 华康股份发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（摘要） | 股票代码：605077 | 股票简称：华康股份 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案及其摘要中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 本人/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届董 事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 31 日以现场与通讯相结合的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事 就上述事项召开了专 ...