公司治理 - 2025年第五次临时董事会9月29日召开，8位董事全到[2] - 审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[3] - 同意注册资本和总股本变更[5] 制度建设 - 拟新增4项内部管理制度，修订26项现行内部治理制度[6] - 部分制度需提交2025年第二次临时股东大会审议生效[15] 人员调整 - 拟将董事会成员人数由8名调整为10名[16] - 提名林烽为第六届董事会独立董事候选人[17] 股东回报 - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[18] 会议安排 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[19]

公司近期动态 - 冠盛股份于2025年9月29日召开2025年第五次董事会临时会议，审议了《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，冠盛股份市值为80亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，冠盛股份的营业收入构成为：汽车零部件占比99.76%，其他业务占比0.24% [1]

回购注销的法律程序与授权 - 本次回购注销部分限制性股票事项已获得公司股东大会、董事会及监事会的必要批准和授权 相关审议程序自2024年3月18日持续至2025年9月29日 [2] 回购注销的具体原因与对象 - 回购注销原因分为两类：一是2名激励对象因2024年度个人绩效考核结果为C2 其对应的解除限售比例为80% 导致其持有的3840股限制性股票不符合解除限售条件；二是另有2名激励对象因个人原因离职 不再具备激励对象资格 涉及88800股尚未解除限售的限制性股票 [3] 回购注销的数量与价格 - 本次拟回购注销的限制性股票总数量为92640股 [3] - 回购价格依据激励计划规定及考虑2024年年度权益分派影响后进行调整 调整后基础价格为9.26元/股加上银行同期存款利息 最终确定的回购价格为9.56元/股 回购资金来源于公司自有资金 [3] 后续待履行的程序 - 本次回购注销将导致公司注册资本减少 公司尚需依法履行通知债权人、公告、完成股份注销登记及工商变更登记等程序 并履行相应的信息披露义务 [4]

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-091 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：92,640 股 ●限制性股票回购价格：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《股票激励计划（草案）》"）的相关 规定，公司实施的 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩 考核条件已达到考核目标，其中 2 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为 C2， 其个人本次计划考核对应的解除限售比例为 80%。根据《股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司对该 2 名激励对象持有的不符合解除限售条件的 3,840 股限制 性股票进行回购注销。 公司 2024 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具 备激励对象资格，根据《股票激 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第五次临时董事会和 2025 年第四次临时监事会，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，具体回购注销 情况如下： 公司实施的 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考 核条件已达到考核目标，其中 2 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为 C2， 其个人本次计划考核对应的解除限售比例为 80%。根据《温州市冠盛汽车零部件 集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将 对该 2 名激励对象持有的不符合解除限售条件的 3,840 股限制性股票进行回购注 销。公司 2024 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具 备激励对象资格，根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 2 名激励对象已获授但尚未 解除限售的 88,800 股限制性股票进行回购注销。 此外，公司 2024 年第七次临时董事会和 2024 年第七次临时监事会审议通过 了《 ...

关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2025]字 0929 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 北京市安理律师事务所 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2025]字 0929 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件及《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《股票激励计划（草案）》"） 等相关规定，就公司本次回购注销部分 ...

总经理工作细则 | | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第二章 任职资格 第五条 下列情况之一的，不得担任公司总经理或其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》和《温州市冠盛汽车零部件集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家有关法律、法规的规定， 制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项 制度 | | | 1 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的 50%以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司为控股股东及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东及关联方偿还债务而支付的资 金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金；为控股股东及关联方 承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下给控股股东及关 联方使用的资金。 第二章 防止控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来时，应当严格 限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用，也不得相互代为承担成本和其他支出。 （二） 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （三） ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 | | | 第一章 总则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的 管理，防范汇率风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实 际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务主要包括但不限于远期业务、掉期 业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司的外汇衍生品交易业务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作规定 第四条 公司的外汇衍生品交易须以正常的生产经营为基础，与公司实际业 务相匹配，需以规避和防范汇率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的外汇 交易。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务需使用与外汇衍生 ...

冠盛股份公告，公司制定了未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划。在符合现金分红条件的情 况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金 方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如果公司净利润保持持续稳定增 长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。 ...