会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年8月12日发通知，8月22日召开[3] - 本次会议应到董事8人，实到8人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，8票同意[4] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，8票同意[5][6]

北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2024]字 0821 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2024]字 0821 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依 赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件作出判断。 3、本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 次回购注销的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 4、本法律意见书仅就与本次回购注销有关的法律问题发表意见，并不对有 安理律师事务所 法律意见书 关会计、审计、评估等非法律专业事项发表意见。本法律意见书对其他中介机构 出具的文件中有关数据和结论的援引，并不视为 ...

● 回购注销原因：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对 象因 2023 年度个人绩效考核未能完全达标，对其持有的不符合解除限售条件的 7,200 股限制性股票，按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。公 司 2024 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励 对象资格，对其持有的 80,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，按授予 价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码:605088 | | --- | | 债券代码:111011 | 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-091 重要内容提示： ● 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码:605088 | | --- | | 债券代码:111011 | 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-090 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 会议召开时间：2024 年 08 月 29 日下午 13:00-14:30 会议召开地点：上证路演中心视频和网络互动 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 29 日下午 13:00-14:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

公司基本信息 - 证券代码 605088，证券简称冠盛股份；债券代码 111011，债券简称冠盛转债 [1] - 公司为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议、路演活动等 [2] - 参与单位包括万家基金、华夏基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 4 日、5 日、17 日、18 日、24 日、25 日、26 日，地点为上海、泉州及线上交流，各场次时间不同 [2] - 上市公司接待人员为丁蓓蓓、卢智伟 [2] 公司业务情况 供应链布局与市场销售 - 产品主要在国内生产，两年前基于关税和战略考虑设立马来制造基地 [2] - 欧洲是最大区域市场，占比 40.67%；北美是最大单一市场国家，占比 20.25%；国内占比 10.67%；亚非占比 20.01%；拉美占比 8.4% [3] - 去年增量贡献排序为北美、国内、亚非、欧洲，订单增长源于客户需求及中国供应链替代海外供应链带来新品类增量 [3] 产品品类规划 - 目前主要产品为二类、三类易损件（技术件），如传动轴总成、轮毂轴承单元、等速万向节（传动轴总成半成品） [3] - 开拓新品类从研发、品牌、渠道发力，愿景是帮助国内优秀供应商出海 [3] 汇率影响及应对 - 海外业务占比 90%，汇率波动有影响 [3] - 应对举措：合同条款约定汇率波动超额累进调价；有专业外汇交易团队开展套期保值业务，秉持风险中性原则 [3] 利润增速与收入增速差异原因 - 费用端相对固定，去年一季度基数低、规模端差异大，导致利润端超额增长 [3] 固态电池项目进展 - 与吉林东驰成立合资公司，冠盛持股 70%，吉林东驰以核心技术作价持股 30% [3] - 合资公司冠盛东驰半固态磷酸铁锂电池建设项目已完成土地购置，正在建设厂房，预计建设时间 30 个月 [3] 营收展望 - 2024 年下半年总体订单稳定 [3] 分销商管理方式 - 采取授权品牌策略合作，在数据化建设等方面为经销商赋能，协助解决客户问题 [4]

公司运营情况 - 公司目前运营状况良好,在手订单状态正常[12] - 公司2024年下半年度营收预期稳定[13] - 公司海外业务占比高达90%,汇率波动会对公司产生一定影响,公司采取了合同条款约定和外汇套期保值等措施[9][10] 固态电池项目进展 - 公司与吉林东驰共同成立合资公司,冠盛持有70%股权,项目已完成土地购置,预计建设周期30个月[11] - 合资公司的管理团队由冠盛和吉林东驰的高管担任,研发投入较为固定[13] - 合资公司正在进行海外品牌注册和认证,未来将在储能市场进行渠道规划[13] 关税政策应对 - 公司已经历过2018年301关税加征,利用品牌商的定价优势和合同条款约定应对[8] 其他 - 公司有专业的外汇交易团队进行套期保值业务[9][10] - 公司将关注8月份披露的2024年半年度报告了解具体情况[12]

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江嘉盛汽车部件制造有限公司 （以下简称"浙江嘉盛"）为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的控股子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江嘉盛向招商 银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信业务提供最高额保证，担保债权最高余 额为 3,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计向浙江嘉盛 提供的担保余额为 2466.75 万元（不包含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保的情形。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日， ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-088 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,601,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0040 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 3、董事会秘书黄正荣出席本次会议；高管赵东升列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开了 2024 年第六次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事、第 六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。此外，公司已 通过职工代表大会民主选举出了第六届监事会职工监事。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，第 六届董事会第一次会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、第六届 董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表；第六届监 事会第一次会议选举产生了第六届监事会主席。具体详情如下： 召集人：王许（独立董事） 一、第六届董事会组成情况 （ ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会须进行 换届选举。2024 年 7 月 8 日，公司召开第九届一次职工代表暨工会会员代表大 会，经与会职工代表表决，同意选举李智月女士担任公司第六届监事会职工代表 监事（简历附后），任期与第六届监事会非职工代表监事任期一致。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日 附件：简历 李智月女士：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年加入公司，历任公司主办会计、投资管理部经理，现任公司审计部经理。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等 ...