证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-049 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"味知香"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金 净额为人民币 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-048 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-047 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 经审议，《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与 公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违 反法律、法规及损害股东利益的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届监事 会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人送达、邮件、电话等方式发 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-046 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本 次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会 议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 202 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计的职责和权限，强化内部审计在公司治理、风险管理、 内部控制和改善经营管理中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，保障 企业经营活动健康发展，根据国家相关法律法规、《中国内部审计准则》、参照国 际内部审计师协会《内部审计专业实务标准》和《公司章程》的规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本制 度的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事 和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、 规章的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部 流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理 人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的 关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公 开重大信息处于可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及公司本部各部门或室、 各子公司。 第四条 公司应当要求控股子公司参照公司规定建立信息披露事务管理制 度，明确控股子公司应当向董事会秘书和信息披露事务部门报告的信息范围、报 告流程等。 第二章 重大信息的内容 第五条 公司重大信息包括但不限于以下内容： 购买或出售资产；对外投资( ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"监管指引第 1 号"）等相关法律、法规 和规范性文件以及和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照有关 法律法规、监管指引第 1 号以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等证券监管机构、 上海证券交易所以及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。在年度报告编制和披露期间，公司相关职能部门和人员要为独 立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营 运作情况。 在审计机构出具初步审计意见后、召开董事会审议前，独立董事还要与注册会计 师见面，沟通审计过程中发现的问题。沟通包括但不限于以下内 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州 市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细 则。 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理 在执行业务范围内，是公司行政工作负责人。 第三条 公司的总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第四条 公司设总经理 1 人，对董事会负责，由董事会聘任或解聘。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任 ...