江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称共创草坪 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的共创草坪公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4285 号 本报告仅供共创草坪公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为共创草坪公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解共创草坪公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-012 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2024 年开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司采用美元等外币进行结算的出口业务销售收入占比较高，并且随着公司外 汇收入的不断增长，外汇风险敞口也不断扩大，外汇汇率的波动会对公司的 经营业绩存在一定的影响。为有效规避外汇市场风险，保持公司稳定的利润 水平，公司及子公司拟开展外汇金融衍生品交易业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第 二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 交易工具：包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期 权等产品及上述产品的组合。 交易场所：具有外汇衍生品业务 ...

| 会议时间 | | | | | | 会议名称 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 二 届 董 事 会 | | | | | | 审议通过： | | 第十一次会议 | 2023 | 年 | 月 | 20 | 日 | 1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | | | | 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | | | | | | | | 审议通过： | | | | | | | | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | | | | | | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》 | | 第 二 届 董 事 会 | | | | | | 《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报 | | 第十二次会议 | 2023 | 年 | 月 | 25 | 日 | 3 告的议案》 | | | | | | ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动 了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度独立董事 主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人刘绍荣，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧 国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历。曾任丝宝集团战略研究经理，猫 人集团市场总监，波士顿咨询（上海）有限公司高级咨询顾问、董事经理，浩沙 集团市场营销总监，Team Free 管理咨询高级合伙人、总经理；现任上海智邑企 业管理咨 ...

一、报告期内监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，会议的召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议， 无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。历次会议召开的具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 第二届监事会 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 20 日 | | | 第十次会议 | | | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | 3、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | 4、《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》 | | | | | | 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | 2023 | 年 3 | 月 | 第二届监事会 | | | | | | | 6、《关于确认公司 2022 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为本公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，现将本公司审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数 量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额 人民币 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求， 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事的资格。2023 年度，公司独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职； 独立董事及其配偶、父母、子女均未在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与 公司存在重大持股关系；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附 属企业未有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人企业任职；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属企业不存 在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求，2023 年 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 （三）独立性及保密信息管理 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不 存在可能影响独立性的情形。 天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等在内的 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为本公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》的规定，公司将对天健会计师事务所在 2023 年度审计过程中的 履职情况进行评估。公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，在履 职过程中始终遵循独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽职，表现出良好的职 业操守和专业能力，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 12 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-013 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏共创人造草坪股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，公司开展了董事会、监事会 的换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进 行了资格审查并经审议通过，一致同意将本次提名事项提交至公司董事会议审 议。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于 提名公司第三 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动 了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度独立董事 主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 （二）出席董事会专门委员会情况 本人施平，1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质 大学资源产业经济专业，博士研究生学历。曾任南京粮食经济学院投资统计系教 研室主任、系副主任，华泰证券有限责任公司投资银行部高级经理、南通营业部 总经理，江苏众天信会计师事务所有限公司副总经理，南京天启财 ...