公司治理 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，全体委员均亲自出席[3] - 2024年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议提名候选人议案[2] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，完成第三届董事会换届选举[2] 审计工作 - 2024年审计委员会审议多项议案，认为年报及季报编制规范[3] - 认为2023年度利润分配方案、关联交易合理，同意续聘审计机构[3] - 同意聘任姜世毅为财务总监，张小平为审计部经理[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将深化与各方沟通协作，关注关键领域[12]

2024年情况 - 5月20日监事会完成换届选举，部分成员连任[2] - 召开8次监事会会议，监事均亲自出席[2] - 公司运作合规，无违法违规等行为[5][7][8] 2025年展望 - 规范完善工作机制，履行监督职责[9] - 加强财务监督，提升风险探知能力[10] - 参加培训，提升履职能力[10]

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-008 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"共创草坪"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，此 项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-006 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日向全体监 事发出通知，召开公司第三届监事会第八次会议。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式 召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议 合法、有效。副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-005 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日向全体董 事发出通知，召开公司第三届董事会第八次会议。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式 召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

重要内容提示： 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 6.40 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-007 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 257,050,880.00 | 216,048,600.00 | 224,953,960.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-012 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票期权注销的数量：169,000 份。 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于 注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 7 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会 第二次会议，审议通过《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等相关议案。公司监事会对本次股权激励计划相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 7 月 9 日，公司对首次授 ...

1.本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的相关事实发表法律意 见，本法律意见书以本所律师于本法律意见书出具日前所获得的文件资料或信息所披露 的事实为限；对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独 立证据支持的事实，本所律师根据有关单位出具的证明出具意见，并尽到一般注意义务。 2.本法律意见书的任何部分或内容，均不得解释为对本激励计划之外的任何事宜提 供了任何评价或结论。本法律意见书所提出的任何评述或观点，均不得解释为对于所涉 事实或文件进行了商务、技术、运营、财务、税务等非法律方面的评述，亦不得解释为 对于所涉及的特定安排、协议或其他文件所可能产生的商务上的任何结果作出了任何评 估或预测。 关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次授予及注销部 分已授予但尚未行权的股票期权的 法律意见书 致：江苏共创人造草坪股份有限公司 北京大成（南京）律师事务所 北京大成（南京）律师事务所（下称"本所"）接受江苏共创人造草坪股份有限公 司（下称"共创草坪"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8168 号 江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8169 号 江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称共创草坪公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是共创 草坪公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，共创草坪公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...