重大信息管理 - 公司制定重大信息内部报告制度规范管理工作[2] - 信息报告义务人包括董事、高管等[4] - 重大信息内部报告遵循及时性等原则[4] 信息报告流程 - 信息报告义务人24小时内电话报告董秘[9] - 董秘接到报告后报告董事长并依规处理[9] 后续要求 - 董秘办提供信息披露资料清单[9] - 报告义务人持续关注并报告进展[10] - 相关人员未公开前严格保密[12] - 瞒报等未履行义务追究责任[14]

关联交易审议 - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，提交股东会审议[10][13] - 与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[10] - 董事会审议标准以下的关联交易，由总经理批准[10] - 重大关联交易由独立董事专门会议审议后提交董事会讨论[10] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[11][13] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[16] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决[17][18] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，订立书面协议并按交易金额提交董事会或股东会审议[20] - 已审议通过的日常关联交易协议，条款重大变化或期满续签时，按交易金额提交审议[20] - 日常关联交易超预计总金额，需重新提交董事会或股东会审议并披露[22] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议及披露义务[22] 信息披露 - 按中国证监会和证券交易所相关要求进行关联交易信息披露[24] - 披露关联交易事项需向证券交易所提交公告文稿等文件[25][26] - 关联交易公告应包括交易概述、独立董事决议等内容[26][27] - 特定关联交易可免予按关联交易方式表决和披露[27] 其他 - 控制或持股50％以上股份的子公司关联交易视同公司行为[29] - 制度未尽事宜按有关法律、法规、《上市规则》及《公司章程》处理[29] - 制度由公司董事会负责解释[29] - 制度由股东会审议通过之日起实施，修订时亦同[30]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[10] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 信息披露内容 - 年度、中期、季度报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[12] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[16] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[16] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需及时披露[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[16] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需及时披露[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需及时披露[19] 披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议后由董事会秘书组织披露[21] - 临时公告由董事会秘书办公室草拟，董事会秘书审核，董事长批准后实施披露[21] 股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[29] 股东情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，股东或实际控制人应及时报告[31] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况[32] 关联信息报送 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[35] 审计相关 - 审计委员会对定期报告中的财务信息事前审核，需全体成员过半数通过后提交董事会审议[35] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行内部审计监督[44] 责任人规定 - 各控股子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[26] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[34] - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[41] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经同意他人不得进行相关活动[46] 其他规定 - 董事会秘书办公室负责公司对外信息披露文件档案管理[39] - 公司与机构或个人沟通不得提供内幕信息[46] - 公司应向保荐人、证券服务机构提供真实准确完整资料[46] - 擅自披露信息，公司将对责任人给予行政或经济处分并追究法律责任[48] - 未按制度披露信息致公司损失，公司将对责任人给予行政或经济处分并追究法律责任[48] - 制度与相关法规冲突时按法规执行[51] - 制度由公司董事会负责解释和修订[51] - 制度自董事会审议通过后实施[51] - 制度涉及同庆楼餐饮股份有限公司[52] - 制度时间为2025年7月10日[52]

董事选举制度 - 累积投票制下股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 董事候选人提名需符合多项法规要求[4] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[7] 投票规则 - 每位股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[7] - 选票应注明股份数及累计投票最高限额[7] - 选票投票总数与得票额有有效判定标准[7][8] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份一半[9] - 当选人数不足规定需进行后续选举[9]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目论证与置换 - 募投项目搁置超一年或超过完成期限且募集资金投入未达计划金额50%等情形，公司需重新论证[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后六个月内置换[10] 资金管理期限 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[10] - 公司以闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[12] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[13] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万元或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[13] - 募投项目全部完成后，节余资金在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东会审议通过[13] - 募投项目全部完成后，节余资金低于募集资金净额10%，需经董事会审议通过[13] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议，并在签订后两个交易日内公告[6] 募投项目变更 - 公司募投项目变更需经董事会、股东会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表明确意见[21] - 募投项目在上市公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，由董事会审议通过并两日内公告[21] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议通过后两日内公告相关内容[23] - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易并披露相关信息[17] - 公司拟对外转让或置换募投项目，提交董事会审议后两日内公告相关内容[21] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并两日内公告[20] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并披露[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[22] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[22] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[22]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[11] - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[14] 审议事项 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[14] - 多项财务相关事项经全体成员过半数同意提交董事会[14] 出席规定 - 委员须亲自出席，可委托，独立董事委托独立董事[14] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[17]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.12元[3] - 拟派发现金红利31,080,001.56元[7] - 摊薄调整后每股现金红利约0.1195元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月7日[3][8] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月8日[3][8] 股份情况 - 公司回购专用证券账户999,987股不参与本次权益分派[5] - 总股本260,000,000股，以259,000,013股为基数派息[7] 税负情况 - 自然人股东及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年暂免[11] - QFII及港交所投资者按10%税率扣税，每股派现0.108元[11][12] - 其他机构和法人股东自行缴税，每股派现0.12元[12]

业绩总结 - 公司拟以259,000,013股为基数，每10股派现金红利1.2元，拟派31,080,001.56元[8] 数据相关 - 截至2023年11月13日，回购股份999,987股，占总股本0.3846%[9] - 2025年6月6日，收盘价20.94元/股，总股本260,000,000股[11] - 实际分派每股现金红利0.12元/股，除权（息）参考价20.82元[11][12] - 虚拟分派每股现金红利约0.1195元/股，除权（息）参考价约20.8205元[12][13] - 累计回购股份不参与分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.0024%[13]

国内旅游市场结构 - 2025年端午假期国内周边游及本地游占比达64% [1] - 亲子家庭订单占整体旅游订单25% 亲子类景区占GMV前50景区近90% [1] - 端午假期入境游订单涨幅近90% 入境游门票GMV同比暴涨150% [1] 出境游区域热度 - 日本、韩国、中国香港、泰国、马来西亚等"3小时飞行圈"目的地受青睐 [1] 行业政策驱动因素 - 休假制度优化持续带动旅游市场 [1] - 扩大入境消费为免税行业创造新增长点 [1] - 县域商业体系建设利好酒店与连锁餐饮下沉市场扩张 [1] 板块投资机会 - 旅游出行板块人均消费保持稳步提升 扭转"旺丁不旺财"局面 [2] - 景区类公司关注名山大川标的 酒店集团聚焦下沉市场布局 [2] - 旅游服务类公司受益国内游增长及出入境游复苏 [2] - 建议关注标的包括宋城演艺、长白山、祥源文旅、众信旅游、首旅酒店、君亭酒店、同庆楼 [2]

募集资金使用情况 - 公司于2025年4月7日召开董事会和监事会会议，审议通过使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月 [1] - 公司实际使用了人民币8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未影响募集资金投资项目正常进行 [1] - 公司已将上述8,500万元资金全部归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [2]