证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-043 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 1 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会及类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给 予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。根 据股东大会的授权，本公司于 2023 年 9 月 22 日至 11 月 24 日期间实施 H 股回购，回 购 H 股总量 8,700,000 股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行 H 股股份总数 的 9.98%，占公司股份总数的 2.43%。本次回购的 H 股股份已于 2023 年 12 月 5 日全部 注销，并于当日在上海证券交易所网站发布了《关于注销已回购 H 股股份的公告》 （公告编号：2023-051）。本次回购股份注销后，公司注册资本相应由人民币 357,700,000 元减少至 349,000,000 元。 2024 年 4 月 30 日公司召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-042 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 7 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-040 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： ●本次签署的《战略合作框架协议》为双方基于合作意愿而达成的框架性、意向性 约定。项目受政策、市场及前期审批等多方因素影响，是否实施存在一定的不确定性， 后续如有进一步安排须另行签署协议，公司将根据相关事项的进展情况履行相应的信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ●本战略合作协议的签署为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，对 公司本年度和未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 11 日与延安市宜川县人民政府（简称"宜川县政府"）签署了《战略合作框架协议》 （简称"框架协议"或"本协议"）。具体情况如下： 一、框架协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 1.协议对方：陕西省延安市宜川县人民政府 2.性质： ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 3 月 31 日） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 大华核字[2024]0011000742 号 $$\begin{array}{c c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 烟台北方安德利果汁股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告 1-7 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安德利《前次募集资金 使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他 鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-037 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性 文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行 事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回 报措施。具体情况如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析 （一）财务指标测算主要假设及说明 公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响进行 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-036 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"安德利"）为 上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金将用于年产7,200 吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目、年产 1.2 万吨 NFC 果汁项目和补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《烟台北方安德利果汁股份有限公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 论证分析报告 二〇二四年五月 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、苹果汁需求稳定增长，龙头企业市场份额有望进一步提高 目前，世界苹果汁消费市场稳中有升。其中，发达国家对苹果汁的需求已基 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-035 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 1 特别提示 本部 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-038 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚 或采取监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了公司 2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相 关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿情况公 告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚及整改情况 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 鉴于前述违规事实和情节，经上海证券交易所纪律处分委员会审核通过，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 16.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009946 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-81 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中 ...