一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-073 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券 ...

董事会会议 - 公司第三届董事会2025年第五次临时会议于9月29日召开[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[3][5] - 选举刘景萍等为第四届董事会非独立董事候选人[6] - 选举刘秋云等为第四届董事会独立董事候选人[9] - 提请于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会[12] 人员情况 - 刘景萍、于汇2025年6月、8月受上交所通报批评纪律处分[14][15] - 汤琪波兼任浙江葫芦世家药业有限公司董事等职[16] - 三位独立董事未持股且无关联关系，符合任职条件[18][19]

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第三届2025年第五次董事会临时会议，审议了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等文件 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开 [1] 公司财务与业务 - 公司2024年1至12月份营业收入100%来源于医药制造业 [1] - 截至发稿时，公司市值为35亿元 [1]

担保情况 - 为广西维威提供3850万元连带责任保证担保，无反担保[2][5][8][9] - 截至公告日，为广西维威担保余额21996.34万元（不含本次）[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额29484.74万元（不含本次），占比42.09%，无逾期担保[4][12] 融资计划 - 2025年公司及控股子公司拟新增申请不超15亿元贷款融资额度，此次担保在额度内[6] 子公司情况 - 广西维威为全资子公司，持股100%，注册资本18000万元[7] - 2025年6月30日，资产总额90553.06万元，负债69557.42万元，净额20995.64万元[7] - 2025年1 - 6月，营收11485.37万元，净利润 - 1177.92万元[7] - 2024年12月31日，资产总额90288.91万元，负债68115.35万元，净额22173.56万元[7] - 2024年度，营收43837.32万元，净利润278.55万元[7] 担保协议 - 担保协议债权本金3850万元，担保期为债务履行届满之日起三年[8][9]

公司财务与担保状况 - 公司及控股子公司无对外部单位担保 仅对控股子公司担保余额2.95亿元[1] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例达42.09% 且无逾期担保情况[1] 业务构成与市值 - 公司2024年营业收入100%来源于医药制造业业务[1] - 公司当前市值35亿元 收盘价8.86元[1] 行业动态 - 饮料行业竞争加剧 农夫山泉推出绿瓶产品后怡宝市占率大幅下滑近5个百分点[1]

大宗交易情况 - 9月25日大宗交易成交量10.10万股 成交金额254.42万元 成交价25.19元/股 与当日收盘价持平[2] - 买方为华泰证券总部 卖方为中信证券苏州分公司[2] - 近3个月累计发生7笔大宗交易 合计成交金额达1.02亿元[2] 股价表现 - 当日收盘价25.19元 单日下跌6.57% 日换手率4.50%[2] - 日成交额2.80亿元 主力资金净流出4125.66万元[2] - 近5日累计下跌7.08% 资金合计净流出4342.57万元[2] 公司基本信息 - 公司全称茶花现代家居用品股份有限公司 成立于1997年3月3日[2] - 注册资本24182万元人民币[2]

药品注册获批情况 - 公司及全资子公司广西维威制药有限公司获得国家药监局核准签发的磷酸奥司他韦干混悬剂和乳果糖口服溶液药品注册证书 [1] - 磷酸奥司他韦干混悬剂注册分类为化学药品3类 规格0.36g 批准文号国药准字H20255455 [1] - 乳果糖口服溶液注册分类为化学药品4类 规格包括15ml:10g和200ml:133.4g 批准文号国药准字H20255429和国药准字H20255430 [4] 磷酸奥司他韦干混悬剂详情 - 适应症覆盖成人和2周龄及以上儿童的甲型和乙型流感治疗及1岁以上人群的预防 需在症状出现48小时内使用 [2] - 按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批 视同通过仿制药质量和疗效一致性评价 [2] - 国内除公司外还有40家企业获批该药品 该产品已进入国家基本药物目录(2018版)和国家医保目录乙类品种 [2] 乳果糖口服溶液详情 - 适应症为慢性功能性便秘 按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批 视同通过仿制药一致性评价 [5] - 国内除公司外还有68个药品批准文号 该产品已进入国家基本药物目录(2018版) [5][6] 研发投入情况 - 磷酸奥司他韦干混悬剂累计研发投入1,341.39万元人民币(未经审计) [3] - 乳果糖口服溶液累计研发投入330.51万元人民币(未经审计) [7] 临床试验进展 - 公司获得小儿肺热咳喘颗粒药物临床试验批准通知书 同意开展用于儿童流行性感冒的临床试验 [11] - 该药物是在已上市产品基础上增加"流行性感冒属热毒袭肺证者"功能主治 属于中药改良型新药2.3类 [11] - 药物在取得临床试验批准后 尚需开展临床试验并经国家药监局审评通过方可生产上市 [11]

药品注册批准 - 公司及全资子公司广西维威获得国家药监局核准签发的磷酸奥司他韦干混悬剂药品注册证书 [1] - 公司及全资子公司广西维威获得国家药监局核准签发的乳果糖口服溶液药品注册证书 [1] 临床试验进展 - 公司获得国家药监局核准签发的小儿肺热咳喘颗粒药物临床试验批准通知书 [1] - 国家药监局同意小儿肺热咳喘颗粒开展临床试验 [1]

核心事件 - 公司及全资子公司广西维威制药有限公司近日分别收到国家药品监督管理局核准签发的关于磷酸奥司他韦干混悬剂、乳果糖口服溶液的《药品注册证书》[1] - 包括"磷酸奥司他韦干混悬剂"等产品[1] 业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为医药制造业占比100.0%[1] 市场表现 - 公司股票代码SH 605199 收盘价9.17元[1] - 截至发稿 公司市值为37亿元[1]

新产品研发 - 公司及广西维威获磷酸奥司他韦干混悬剂、乳果糖口服溶液《药品注册证书》[1] - 公司对磷酸奥司他韦干混悬剂累计投入研发费用1341.39万元[3] - 公司对乳果糖口服溶液累计投入研发费用330.51万元[5] 未来展望 - 两款药品获批将丰富公司产品线[7] - 药品销售业绩受政策和市场环境影响存在不确定性[7]