上海起帆电缆股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会实施 细则》等有关规定和要求，作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽职的原则，认真履职。现将公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所和相关审计人员的 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 24 日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议 案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内 部控制的审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的 ...

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第三十四会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，本次会计政策变更无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《会计准则解释第 17 号》《会 计准则解释第 18 号》的规定执 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护公司及全 体股东利益出发，勤勉尽责，踏实工作，认真履行法律、法规所赋予的各项职权 和义务，对公司财务、股东大会决议执行、董事会重大决策程序及公司重大经营 管理活动的合法合规性、董事与高级管理人员履行职务等情况进行了监督和检查， 充分发挥了监事会在公司治理中的作用，切实保证了公司的规范运作。现将公司 监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会成员共有 3 名，分别为周凯敏、丁永国、郎承勇， 其中周凯敏为监事会主席，丁永国为职工代表监事。 报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策 程序和高级管理人员履职尽责情况进行了全面检查监督。监事会认为：公司董事 会能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定进行规 范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，建立了较完善的内部管 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，尚需提交股东大会审 议。 （三）担保预计基本情况 为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，经公司第三届董事会第三 十四次会议审议通过，同意为子公司提供不超过 12.50 亿元的担保金额，其中预 计对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 1.00 亿人民币，对资 产负债率低于 70%子公司提供的担保额度不超过 11.50 亿人民币，具体额度预计 如下： 单位：万元 担 保 方 被 担 保方 担 保 方 持 股 比 例 被 担 保 方 最 近 一 期 资 产 负 债 率 截 至 目 前 担 保 余额 本 次 新 增 担 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会实施 细则》等有关规定和要求，作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事刘华凯、独立董事 姚欢庆、董事周桂华，其中主任委员由具有会计专业资格的刘华凯先生担任。 刘华凯，男，1982 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历， 高级会计师，上海注册会计师协会行业优秀人才。2008 年至今就职于天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、高级经理、合伙人。 姚欢庆先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授职称。曾任青海高级人民法院院长助理（挂职）、北京苍洱映像 京一餐饮有限公司监事、北京九九九技术服务有限公司经理、武汉华中元照教育 科技有限公司董事、北京扬德 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）10:00-11:00 1 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络互动 问题征集方式：投资者可于 2025 年 4 月 28 日 15:00 前将相关问题通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 邮 箱 ： qifancable@188.com。本公司将在 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海起帆电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. ...

| | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 特制定本须知。 公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 上海起帆电缆股份有限公司 六、会议报告人报告或股东及股东代理人发言时，不得打断会议报告人的报 告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人 不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制 止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄 露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。 八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 九、出席股东大会的股东及股东代理人 ...