| | | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议 案》。公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过 14.70 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。 二、回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的 前 3 ...

重要内容提示： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场 情况在回购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,622,000 股，已回购股份占公司当前总 股本的比例为 0.38%，购买的最高成交价为 7.25 元/股，最低成交价为 6. ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 4、拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励； 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）； 3、拟回购股份的价格：不超过人民币14.70元/股（含），该价格不高于公司 董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 相关股东是否存在减持计划： 公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、6个 月暂无减持股份计划。若上述人员未来在上述期间实施股份减持计划，公司将严 格 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）； 3、拟回购股份的价格：不超过人民币14.70元/股（含），该价格不高于公司 董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购 报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的审议程序：2024年2月7日，神通科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价交易方式回购股份的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次回购 股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一、董事长提议回购股份暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护神通科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报",基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切实履行社会责任，同时为了进一 步建立健全公司长效激励机制，公司实际控制人之一、董事长方立锋先生提议公 司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A股）。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施，努 力通过稳健的公司经营、规范的公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，回 馈投资者的信任，维护公司市场形象。 公司于2024年2月6日收到实际控制人之一、董事长方 ...

公司信息 - 证券代码为605228，简称为神通科技；债券代码为111016，简称为神通转债[1] 股东情况 - 控股股东神通投资自2024年2月6日至2025年2月5日不减持股份[2] - 截至公告披露日，神通投资持股194,397,178股，比例45.64%[3]

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计 7 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，上述激励对象已获 授但尚未解除限售的共计 28.30 万股限制性股票应当由公司回购注销。 公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合 公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会 同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 ...

激励计划审议 - 2021年12月24日相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2022年1月10日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2022年1月19日会议审议通过调整及授予限制性股票议案[12] 回购注销情况 - 2022年12月22日同意回购注销12.00万股，调整价格[13][14] - 2024年2月2日同意回购注销28.30万股[15] - 本次回购总金额1307460元，用自有资金[20] 后续手续 - 需办理回购注销通知、公告及减资工商变更登记[21] - 已履行现阶段信息披露义务，后续需继续履行[21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开第 二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予和预留授予的共计 4 名激励对象发生离职或降职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司董事会决定对其已获授但 尚未解除限售的共计 15.50 万股限制性股票进行回购注销。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第 二十六次会议，审议通过《关于 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会 议于 2024 年 2 月 2 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通 知时间要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生 召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计 7 名激励 对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年 ...