减持前持股情况 - 周宝聪直接和间接持股449,997股，占当时总股本0.1059%[4] - 王欢直接持股250,000股，占当时总股本0.0588%[4] 减持计划 - 周宝聪拟减持不超37,500股，不超当时总股本0.0088%[4] - 王欢拟减持不超45,000股，不超当时总股本0.0106%[4] 实际减持情况 - 周宝聪减持36,900股，占目前股本总数0.0087%，总额568,341元[5][8] - 王欢减持45,000股，占目前股本总数0.0106%，总额637,527元[5][8] 减持后持股情况 - 周宝聪当前持股413,097股，持股比例0.0970%[8] - 王欢当前持股205,000股，持股比例0.0481%[8] 减持结果 - 减持计划实施完毕，与计划、承诺一致[5][9]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全资子公司玄甲 智能科技有限公司（以下简称"玄甲智能"）于近日收到由宁波市科学技术局、 宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁布的《高新技术企业证书》， 证书编号分别为：GR202333101614、GR202333100663。发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司生产经营产生的影响 本次高新技术企业的认定系公司在原证书有效期满后的重新认定以及全资 子公司玄甲智能首次被认定。根据相关规定，公司及全资子公司玄甲智能自获得 高新技术企业认定后连续三年（2023 年度至 2025 年度）内将享受国家关于高新 技术企业的相关优惠政策，即按 15% ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的持续督导机构以及2023年度向不特定对象公开发行可转换公司债券的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对神 通科技首次公开发行部分限售股上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、本次限售股上市的类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3062 号）,公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 80,000,000 股，并于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所 挂牌上市。首次公开发行后，公司的总股本为 420,000,000 股，其中有限售条件 流通股 340,000,000 股，占公司总股本的 80.95%。 1 2、公司于 2022 年 1 月 19 日召开第 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 322,951,615 股。 本次股票上市流通总数为 322,951,615 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 22 日。 一、 本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3062 号）,神通科技集团股份有限公司（以 下简称"神通科技"或"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 80,000,000 股，并于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行 后，公司的总股本为 420,000,000 股，其中有限售 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、券商及其他金融机构。 现金管理授权主体：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子（孙）公司。 现金管理额度及产品类型：公司及其子（孙）公司拟使用最高额度不超 过人民币4亿元（含4亿元，此额度包括公司及其子（孙）公司使用自有资金购买 的尚未到期的理财产品）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好且不影响公司及其子（孙）公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行 理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。 现金管理授权期限：自第二届董事会第二十九次会议审议通过之日起一 年有效，本次理财额度及授权生效后，将涵盖公司第二届董事会第十四次会议审 议批准的自有资金进行现金管理额度及授权。 履行的审议程序：公司于2024年1月10日召开了第二届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在授权 额度范围及有效期 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 证券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日采 用通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长方 立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及 ...

神通科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年 1 月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 事 董 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | ...

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-004 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交 ...

业务变更 - 公司拟变更经营范围，增加模具销售、光电子器件制造等业务[2] 股权相关 - 2023年12月1日以5.19元/股向2名激励对象授予105.00万股限制性股票[3] - 2023年12月15日完成限制性股票登记工作[3] 资本信息 - 公司本次新增股本1,050,000.00元[3] - 公司变更后的注册资本为425,930,000.00元[3] - 《公司章程》修订后公司注册资本为42,593万元[4] - 《公司章程》修订后公司股份总数为42,593万股[5] 后续安排 - 变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[5] - 修订后的《公司章程》（2024年1月修订版）将在上海证券交易所网站及指定媒体披露[5]

神通科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《神通科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议讨论并经公司全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权前，应当经专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 ...