会议决策 - 2023 - 2024年多次董事会和监事会审议激励计划等议案[7][8][9] 权益分派 - 2023年度以109,777,500股为基数，每股派0.25元，共派27,444,375元[10] - 2024年6月12日股权登记，13日除权除息[10] 激励价格调整 - 预留授予价格由14.66元/股调为14.41元/股[11] - 调整公式P = P0 - V[10]

上海罗曼科技股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 年 月 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第三节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-057 上海罗曼科技股份有限公司 根据上述注册资本和股本的变更，及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上海罗曼科技股份 有限公司章程》修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 万 | 公司注册资本为人民币 10,977.75 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,961.95 万元。 | | 元。 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 10,977.75 万股，全 | 第十九条 公司股份总数为 10,961.95 万股，全 | | 部为人民币普通股。 | | 部为人民币普通股。 | | 第一百一十六条 | 董事会召开临时董事会会议 | 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议 | | 的通知方式为：专人送达、邮寄、传真或者电子邮件 | | 的通知方式包括但不限于： 传真、电话、邮件、专人 | | 等方式（特殊情况下可以电话通知）；非直接送达的， | | 送出；通知时限为：会议召开前三日。 | | 还应当通过电话进行确认并做 ...

激励计划授予 - 2023年5月22日为首次授予日，向21名对象授予148万股，价格14.66元/股[12] - 2023年6月15日完成首次授予登记，20人获144万股[12] 激励计划调整 - 2024年5月10日调整公司层面业绩考核指标[13] - 2024年6月17日调整回购和预留授予价格至14.41元/股[13][16][19] 权益分派 - 2023年度以109,777,500股为基数，每股派现0.25元，共派27,444,375元[15][19]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-056 上海罗曼科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预留授予价格：由 14.66 元/股调整为 14.41 元/股。 （五）2023年6月15日，公司完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予 登记工作，首次授予的激励对象人数为20人，实际办理授予登记的限制性股票为 144.00万股。2023年6月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2023- 036）。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四 届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，现将 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）有关调 ...

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-053 晨回避表决。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于2024年6月17日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合 相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号： 2024-055）。 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事张 晨、王聚回避表决。 2、审议通过《关于调整 ...

上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于2024年6月17日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-054 一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编 号：2024-056）。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 19 日 二、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。 监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权 ...

罗曼股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 罗曼股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于收购 | PREDAPTIVE OD LIMITED 控股权暨关联交易的议案 6 | 2 罗曼股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 ...

权益分派 - 2023年度以总股本109,777,500股为基数，每股派0.25元，共派27,444,375元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/6/12，除权（息）与发放日2024/6/13[2][6] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如持股超1年自然人暂免个税等[9][10][11][12] 发放方式 - 无限售委托中国结算上海分公司，部分公司自行发放[7][8] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年4月19日股东大会通过[3]

召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-051 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...