证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-005 江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 97,500,000 股。 本次股票上市流通总数为 97,500,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 5 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,700 万股，并于 2021 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。 首次公开发行后，公司的普通总股本为 10,800 万股，其中有限售条件流通股 8,100 万股，占公司总股本的 75%。本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发 行限售股 ...

兴业证券股份有限公司 关于江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为江苏 必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的要求，对必得科技首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项 进行了核查，现将核查情况和核查意见发表如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号），公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,700 万股，并于 2021 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌 上市。 首次公开发行后，公司的普通总股本为 10,800 万股，其中有限售条件流通 股 8,100 万股，占公司总股本的 75%。本次上市流通的限售股为公司部分首次公 开发行限售股，限售期自公司股票上市之日起 36 个月，涉及王坚群、刘英 2 名 股东 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-004 江苏必得科技股份有限公司 江苏必得科技股份有限公司董事会 2024年2月8日 补充、更正前： 本次拟增持股份的金额：不超过人民币 5,000 万元，且增持股份数量不超过 公司已发行股份总数的 5%。 补充、更正后： 本次拟增持股份的金额：不低于人民币 2,500 万元，不超过人民币 5,000 万 元。 除上述对增持金额、增持数量补充更正外，本次增持股份计划的增持方式、 增持股份的实施期限等增持计划内容均与公司前期披露的《江苏必得科技股份有 限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2024-003）的增持计划内容 一致，未发生其他变动。 特此公告。 关于控股股东增持计划补充更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称 "必得科技""公司"）于 2024 年 2 月 7 日披露了《江苏必得科技股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》 （公告编号：2024-003），根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-003 江苏必得科技股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：基于对江苏必得科技股份有限公司（以下简称 "必得科技"、"公司"） 未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司控股 股东王坚群及其一致行动人计划在未来【12】个月内，通过上海证券交易所允许 的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等）增持公司股份，增持金额 不超过人民币【5000】万元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总数的【5】%。 资金来源为自有资金。 本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：王坚群及其一致行动人 （二）本次增持计划实施前，王坚群持有公司74,880,000股股份，占公司总 股本的51.82%，其中74,880,000股为限售股，刘英持有公司24 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券 "或"保荐机构 "）作为 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技 "或"公司 "）首次公开 发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规的规定，对公司的规范运行情况进行了现场检查，具体检查情 况报告如下： （二）保荐代表人：余银华、唐勇俊 （三）现场检查时间：2023年12月25日-2023年12月26日、2024年1月4日 -2024年1月5日 （四）现场检查人员：唐勇俊、王增建 （五）现场检查手段： 1、对公司相关人员进行访谈； 2、查看公司主要生产经营场所； （一）保荐机构：兴业证券股份有限公司 3、查阅公司章程、公司治理制度； 4、检查2023年召开的历次三会文件； 5、审阅公司2023年定期报告相关文件； 6、检查募集资金账户银行流水、募集资金账户余额明细等募集资金监管 1 资料； 7、检查公司2023年建立的内控制度相关文件； 8、检查公司2023年发生的关联交易等资料。 经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情 况，并与公 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-001 江苏必得科技股份有限公司 关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限 公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏必得科技股份有限公司拟以现金 4,355 万元收购北京永钲集团有限 公司、天津合圣企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的北京合圣凯达轨道交通 设备有限公司（以下简称"合圣凯达"）100%股权（对应注册资本 1,200 万元、 实收资本 210 万元）。 本次交易不构成关联交易，根据公司最新测算，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。 本次交易于 2024 年 1 月 10 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，本次交易无需提交公司股东大会审议。 重要风险提示：本次交易已经过公司充分的分析、论证，但公司和合圣 凯达的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确 定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 | ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限公司 100%股权的议 案》 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 14 日以邮件、微信等方式向全体董事发出第三届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 1 月 10 日上午 9 点 30 分在公司三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定， 会议决议合法有效。 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-002 江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-042 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tangshuangxi@bidekeji.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 04 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 （三） 会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5918.11万元，同比增长83.19%；年初至报告期末营业收入1.98亿元，同比增长41.29%，主要因订单增加[5][10] - 2023年前三季度营业总收入198,274,614.41元，较2022年前三季度的140,334,963.87元增长约41.3%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 340.33万元，同比下降170.47%；年初至报告期末为1390.72万元，同比下降55.88%，因本期成本费用增多[5][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 351.57万元，同比下降170.93%；年初至报告期末为782.50万元，同比下降73.59%，因净利润下降[5][10] - 2023年前三季度净利润13,124,968.81元，较2022年前三季度的31,746,475.05元下降约58.7%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 - 0.03元/股，同比下降175%；年初至报告期末为0.09元/股，同比下降60.87%，因净利润下降[6][10] - 2023年前三季度基本每股收益0.09元/股，2022年前三季度为0.23元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为 - 0.47%，较上年减少0.92个百分点；年初至报告期末为1.34%，较上年减少1.99个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为12.14亿元，较上年度末增长6.06%[6] - 2023年9月30日货币资金为350,630,421.22元，较2022年12月31日的419,623,157.79元有所减少[13] - 2023年9月30日应收账款为276,976,030.39元，较2022年12月31日的238,576,948.26元有所增加[13] - 2023年9月30日存货为181,407,490.38元，较2022年12月31日的131,838,220.39元有所增加[13] - 2023年9月30日固定资产为52,885,253.25元，较2022年12月31日的54,039,542.03元有所减少[15] - 2023年9月30日在建工程为206,221,328.29元，较2022年12月31日的188,252,128.41元有所增加[15] - 2023年9月30日商誉达到37,518,769.89元，较2022年12月31日的1,917,905.54元大幅增加[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.66亿元，较上年度末下降0.54%[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计11.24万元，年初至报告期末为608.22万元[10] - 非流动性资产处置损益本报告期金额为2015.52元，年初至报告期末余额为14632.58元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末余额为710.63万元[8] 股东情况 - 2023年第三季度末普通股股东总数为9,718名[12] - 前两大股东为王坚群和刘英，持股数量分别为74,880,000股和24,063,000股，持股比例分别为51.82%和16.65%[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1542.58万元，同比下降21.17%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计165,206,022.21元，流出小计180,631,802.65元，净额为 -15,425,780.44元[22][23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计5,013,673.68元，流出小计86,348,830.86元，净额为 -81,335,157.18元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计41,085,000.00元，流出小计20,799,222.95元[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金151,830,140.40元，较2022年前三季度的101,822,628.74元增长约49.1%[22] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金72,935,316.16元，较2022年前三季度的49,891,868.90元增长约46.2%[23] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金54,030,863.83元，较2022年前三季度的33,188,568.14元增长约62.8%[23] - 2023年前三季度取得借款收到的现金13,000,000.00元，2022年前三季度为5,000,000.00元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为20799222.95元，上年同期为41483660.43元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为20285777.05元，上年同期为 - 36483660.43元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 76475160.57元，上年同期为 - 83877954.12元[24] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为419638681.98元，上年同期为481301208.80元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为343163521.41元，上年同期为397423254.68元[24] 短期借款与实收资本情况 - 2023年9月30日短期借款为18,006,527.79元，较2022年12月31日的5,006,527.79元有所增加[15] - 2023年9月30日实收资本为144,500,000.00元，较2022年12月31日的140,400,000.00元有所增加[16]

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年8月10日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》；并于2023年8月17日， 在上述媒体刊登了《2023年第二次临时股东大会会议资料》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确 认与投票程序等内容。 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏必得科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会 ...