股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会根据2025年3月10日第四届董事会第十五次会议决议召集，并于2025年3月12日发布公告通知全体股东 [1] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年4月2日在福建泉州台商投资区公司会议室召开，网络投票通过上交所交易系统平台进行 [2] - 实际召开时间、地点与通知一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] 出席会议人员与召集人资格 - 现场出席股东及代理人共6人，代表有表决权股份298,078,613股，占总数72.45%；网络投票股东334人，代表股份20,436,461股，占比4.9698% [2][3] - 中小投资者合计335名，代表股份20,436,461股，占比4.9698%，高级管理人员及律师列席会议 [3] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规及公司章程要求 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事代表及律师共同监督，上交所信息网络公司提供投票结果统计 [4] - 全部14项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、财务决算、利润分配等，同意票占比均超99.8% [4][5][6][7][8][9][10] - 员工持股计划相关议案中，无关联股东同意票占比98.35%-98.40%，中小投资者支持率98.26%-98.97% [8][9][10] - 以简易程序向特定对象发行股票议案获318,159,874股同意（99.9775%），中小投资者支持率98.2619% [10] 其他审议事项 - 独立董事提交2024年度述职报告，但未披露具体内容 [10] - 法律意见书确认会议程序、人员资格及表决结果均合法有效 [10]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月2日在福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育二期厂区2号楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长张维建主持会议 公司董事、监事及董事会秘书均出席会议 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 反对票比例最高为0.0768% 弃权票比例最高为0.0371% [1][2] - A股股东对各项议案同意率均超99% 其中最低同意率为99.8947% [2][3] - 涉及员工持股计划的议案中 5%以下股东表决同意率达98.3459%-98.3998% [3] 特别决议事项 - 议案10作为特别决议议案 获出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过 [4] - 关联股东张锦鹏、吴端鑫、张花明在相关议案中回避表决 [4] 法律意见 - 北京市竞天公诚律师事务所律师出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [4]

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-026 舒华体育股份有限公司 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/3/10~2026/3/9 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 18.52 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 万元 167.26 | | 实际回购价格区间 | 8.9000 元/股~9.1957 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日分别召开第 四届董事会第十 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于舒华体育股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：舒华体育股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了舒华 体育股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的 文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召集程序 1 本次股东大会 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 340 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,515,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.4572 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-025 舒华体育股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例 ...

股东大会网络投票服务 - 舒华体育将于2025年4月2日14:00召开2024年年度股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司已披露股东大会通知 公告编号为2025-020 [1] - 为服务中小投资者 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务 根据股权登记日股东名册主动推送参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可通过智能短信链接下载使用手册 按提示步骤直接投票 若遇拥堵仍可通过原有交易系统和互联网平台投票 [2] - 公司欢迎投资者通过邮件或热线反馈对服务的意见或建议 [2]

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-024 舒华体育股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日披露关于 召开 2024 年年度 ...

公司财务表现 - 2024年营业利润为11,513.02万元，同比下降31.83% [7] - 净利润为9,033.29万元，同比下降29.96% [7][20] - 扣非后净利润为6,954.10万元，同比下降39.89% [20] 资产负债状况 - 2024年末总资产为202,500.00万元，同比上升14.53% [20] - 净资产为128,254.48万元，同比下降2.58% [20] - 资产负债率为36.68%，上年同期为33.01% [21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为11,100.00万元 [20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,719.10万元 [20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,583.29万元 [20] 利润分配方案 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税） [21] - 合计派发现金红利8,227.9918万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的91.09% [22] - 不进行资本公积金转增股本，不送红股 [21] 融资授信安排 - 公司及子公司拟申请合计不超过人民币150,000万元融资授信额度 [26] - 授信用途包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证等 [26] - 授信额度可在各主体之间根据实际经营需要调整使用 [26] 担保安排 - 公司及全资子公司将为授信提供连带责任担保，总担保额度为50,000万元 [27] - 担保对象包括河南舒华实业有限公司（5,000万元）、上海舒华健康科技有限公司（5,000万元）等全资子公司 [27] - 担保事项均为对全资子公司的担保，不存在对外担保情况 [16][27] 公司章程修订 - 因回购注销限制性股票2,402,926股，股份总数由41,162.9449万股变更为40,922.6523万股 [30] - 更新法定代表人相关条款，明确辞任程序和责任承担 [30] - 调整股东提案权门槛，由单独或合计持有3%以上股份改为1%以上 [36] 董事会及监事会履职 - 2024年董事会召开6次会议，审议通过包括年度报告、利润分配、关联交易等多项议案 [7][8] - 监事会召开6次会议，对财务报告、内部控制、关联交易等事项进行监督核查 [12][13][14] - 独立董事未对本年度董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议 [9] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构及内部控制审计机构 [23] - 2025年度审计费用预计不超过150万元，其中财务审计费用120万元、内控审计费用30万元 [23] 董事及监事薪酬 - 独立董事津贴标准为每年9.6万元（税前），按月发放 [24] - 内部董事根据担任职务及考核情况领取薪酬，外部董事不领取董事薪酬 [24] - 监事均以其在公司担任的生产经营职务领取薪酬，不另行发放监事职务津贴 [25] 员工持股计划 - 提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜 [1] - 2024年已实施员工持股计划，相关议案经董事会及监事会审议通过 [8][13] 股份回购及注销 - 因限制性股票激励计划及员工持股计划持有人资格原因，拟回购注销2,402,926股 [28] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，并变更回购股份用途 [7][8]

员工持股计划主体资格 - 公司为依法设立并合法存续的股份有限公司 股票于2020年12月15日起在上交所主板上市交易 股票代码605299 [4] - 公司注册资本为41162.9449万元人民币 经营期限为1996年10月10日至长期 不存在根据法律或公司章程需要终止或解散的情形 [5][6][7] 员工持股计划合规性 - 计划遵循自主决定与自愿参与原则 不存在摊派或强制参与情形 总参与人数不超过28人 含董事/监事/高级管理人员5人 [7][8] - 资金来源包括合法薪酬/自筹资金及法律法规允许的其他方式 公司不提供财务资助 股票来源为回购专用证券账户的公司A股普通股 [8] - 持股期限为60个月 自股票全部过户至计划名下之日起计算 全部有效员工持股计划持有股票总数累计不超过公司股本总额10% 单个员工所持份额占比低于1% [9] 实施程序进展 - 公司已通过职工代表大会征求意见 并经第四届董事会第十五次会议/第四届监事会第十五次会议审议通过相关议案 [11] - 监事会发表审核意见认为计划符合法律法规要求 有利于完善利益共享机制和公司治理结构 [12] - 尚需召开股东大会审议《员工持股计划（草案）》及相关议案 并在股东大会前公告法律意见书 [15] 信息披露情况 - 公司已披露职工代表大会决议/董事会决议/监事会决议/计划草案及摘要/监事会审核意见等文件 [15] - 随着计划推进 公司需继续按照相关规定履行信息披露义务 [15]

公司基本信息 - 公司成立于1996年10月10日，经营期限至长期[6] - 截至法律意见书出具日，注册资本为41162.9449万元人民币[6] - 2020年9月27日获证监会核准首发5000万股A股[6] - 2020年12月15日起股票在上交所主板上市[6] 员工持股计划 - 参加总人数不超28人，董监高共5人[10] - 存续期为60个月[11] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，单人不超1%[11] - 2025年3月10日多会议审议通过相关议案[14][15] - 尚需股东大会审议草案等议案并公告法律意见书[19]