证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-078 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 (一)本次交易的基本情况 公司拟以自有资金购买南侨开曼所持有的上海南侨0.8299%的股权,交易价 格为人民币3,402,119.00元，董事会授权管理层在本次董事会决议范围内签署相 关股权转让协议及办理股权转让相关工商变更登记、备案事宜。根据中同华资产 评估（上海）有限公司（以下简称"中同华资产评估"）资产评估报告【中同华 沪评报字（2024）第1086号】，本次股权转让标的资产评估采用成本法评估结果 1 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买控股股东 NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.（以下简称"南侨开曼"）所持 有的上海南侨食品有限公司（以下简称"上海南侨"）0.8299%的股权，交 易价格为人民币 3,402,119.00 元，该笔交易 ...

印章适用范围 - 公章适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件等[5] - 财务专用章适用于公司开具票据、出具财务报表及其它财务凭证等[6] 印章刻制 - 公司公章、法定代表人印章等刻制由经办部门出申请，报集团董事长批准[13] - 董事会印章刻制由董事会秘书办公室提出申请，报集团董事长批准[14] - 部门印章刻制由使用部门提出申请，提交集团总经理批准[15] 印章保管和使用 - 财务专用章由财务部专人保管，且保管人员与票据保管人不得为同一人[20] - 公司印章使用实行事前审批制度，各部门用印需经办人提出《用印申请单》，经部门一级主管审批通过后，印章保管人核查办理[27] 印章废止和检查 - 公司或部门名称变动等情况应办理印章废止，被盗或遗失需向公安机关登记废止并登报声明[33] - 原使用印章停用或作废，由保管人员签批后封存或销毁，并通报登记核备[33] - 公司统一刻制和发放的印章由内部审计机构不定期检查[35] - 印章保管部门应定期检查并核对用印情况，印章变动及时通告[36] 其他 - 员工发现印章被伪造等情形应第一时间报告公司领导[36] - 擅自刻制等情形公司将追究有关人员责任并给予处分等[36] - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[38] - 制度由董事会解释和修订，自审议通过生效，原《印信管理办法》废止[39]

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2024-081 南侨食品集团(上海)股份有限公司 2024年第三季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期主营业务相关经营情况 í 1、 产品类别 单位:元 币种:人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 烘焙应用油脂 | 349, 599, 544. 34 | | 淡奶油 | 104, 183, 085. 04 | | 乳制品 | 175, 492, 121. 20 | | 预制 烘焙品 | 103,514,755.91 | | 馅料 | 4, 055, 718. 71 | | 其他 | 761, 223. 88 | | 总计 | 737.606.449.08 | 2、 地区分布 | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | | | 区域 | 本期营业收入 | | 华东 | | 157, 272, 966. 27 | | 校中 | | 144, 607, 796. 19 | | 华南 | | 225, 36 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金向募 投项目实施主体实缴注册资本并增资，专项用于实施募投项目。 实缴注册资本及增资标的公司名称：上海南侨食品有限公司（以下简称"上海 南侨"）、天津南侨食品有限公司（以下简称"天津南侨"）、广州南侨食品 有限公司（以下简称"广州南侨"）。 实缴注册资本及增资：使用首次公开发行 A 股股票募集资金向上海南侨实缴注 册资本及增资合计 116,404,557.55 元，增资价格为每 1 注册资本 1.85 元，其 中增加实收资本 62,921,382.53 元，增加资本公积 53,483,175.02 元；向天津 南侨实缴注册资本及增资合计85,136,333.81元，增资价格为每1注册资本2.71 元，其中增加实收资本 31,415,621.06 元，增加资本公积 53,720,712.75 元； 向广州南侨实缴注册资本及增资合计 59,904,687.39 元，增资价格为每 1 注册 资 本 2.71 元 ， 其 中 增 加 实 收 资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年 9 月归属于母公司股东的净利润为人民币 1,123.88 万元， 同比减少 48.25%。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-073 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年9月归属于母公司股东的净利润简报 2024 年 10 月 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-072 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年9月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 9 月合并营业收入为人民币 27,637.78 万元，同比减少 0.90 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-071 南侨食品集团（上海）股份有限公司 1 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司未进行相关股份回购操作。 截止2024年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,329,969 股，占公司当前总股本的比例为0.7848%，成交最高价为15.00元/股，成交最低 价为13.79元/股，已支付的资金总金额为人民币48,409,617.54元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/21 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 ...

特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 8 月归属于母公司股东的净利润为人民币 616.77 万元，同比增长 5.41%。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-070 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年8月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-069 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年8月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 8 月合并营业收入为人民币 24,446.60 万元，同比增长 1.13 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/21 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 日-2025 年 6 月 | | 20 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元（含）-8,000 万元（含） | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 |  | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 3,329,969 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7848% | | | | | | 累计已回购金额 | 48,409,617.54 | | | 元（不含印花税、交易佣金等交易 | | | | 费用） | | | | | | 实际回购价格区间 | 13.79 元/股-15.00 元/股 | | | | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第三届董事会战略委员 ...