证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年12月归属于母公司股东的净利润简报 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 12 月归属于母公司股东的净利润为人民币5,635.90万元，同比增长 205.15%。其中 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-001 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年12月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 12 月合并营业收入为人民币 29,361.08 万元，同比增长 3.45 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 ...

（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况及董监高履职情况 保荐机构查阅了南侨食品2023年度修订的公司章程、股东大会、董事会和监 事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023年2月修订）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股 票上市规则》（2023年8月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（2023年12月修订）等有关法律法规的要求，申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为南侨食品集团 （上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品"或"公司"）首次公开发行股票并上 市及持续督导的保荐机构，于2023年12月27日对南侨食品2023年度有关情况进行 了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对南侨食品实际情况制订了2023年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-085 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于下属公司进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 12 月 30 日 公司全资子公司天津南侨食品有限公司（以下简称"天津南侨"）董事会于2023 年12月29日决定向公司分配股利人民币20,000,000.00元。 公司全资子公司广州南侨食品有限公司（以下简称"广州南侨"）董事会于2023 年12月29日决定向公司分配股利人民币250,000,000.00元。 公司全资子公司重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称"重庆侨兴"）股东会于 2023年12月29日决定向公司分配股利人民币60,000,000.00元。 公司下属全资公司广州吉好食品有限公司（以下简称"广州吉好"）董事会于 2023年12月29日决定向天津吉好食品有限公司（以下简称"天津吉好"）分配股利人 民币25,000,000.00元。 以上分红不增加公司2023年度合并财务报表净利润，不会影响公司2023年度整体 经营业绩，敬请广大投资者注意 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年11月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-084 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 公司 2023 年 11 月归属于母公司股东的净利润为人民币 3,142.75 万元，同比增 长 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-082 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 委托现金管理受托方：盘谷银行（中国）有限公司重庆分行、星展银行（中国） 有限公司上海分行。 一、闲置募集资金购买的保本产品到期的情况 2022年12月7日，重庆南侨食品有限公司（以下简称"重庆南侨"）分别与盘 谷银行（中国）有限公司重庆分行、星展银行（中国）有限公司上海分行签署了 七天通知存款协议，均于2023年12月6日到期。具体情况如下： 在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使 用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金 的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 1、资金来源情况 公司现金管理的资金来源为首次公开发行股票部分闲置募集资金。 2、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团(上 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-081 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 委托现金管理受托方：玉山银行（中国）有限公司广州分行、富邦华一银行天津 分行 一、闲置募集资金购买的保本产品到期的情况 2022年11月28日，广州南侨食品有限公司（以下简称"广州南侨"）与玉山 银行（中国）有限公司广州分行签署了七天通知存款协议，于2023年11月27日到 期。2022年12月1日，天津南侨食品有限公司（以下简称"天津南侨"）与富邦银 行有限公司天津分行签署了七天通知存款协议，于2023年11月30日到期。具体情 况如下： 本次委托现金管理金额：上述银行分别为10,700万元、1,310万元 名称：玉山银行七天通知存款、富邦华一银行七天通知存款 履行的审议程序：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年3月13日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年10月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-080 2023 年 11 月 21 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 10 月归属于母公司股东的净利润为人民币 1,883.81 万元，同比增 长 421.73 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海） ...

本次回购注销事项符合相关法律法规和公司《激励计划》的规定， 程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事：刘许友、黄泽民、王艳萍 2023 年 11 月 10 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《南侨食品集团（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南侨食品集团 （上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"激励计划"）等有关规定，南侨食品集团（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍 对公司第三届董事会第二次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关 ...