公司营业收入 - 2025年7月合并营业收入为人民币198100300元[1] - 营业收入同比减少919%[1] 数据披露背景 - 间接控股股东南侨投控为台湾地区上市公司 需按台湾证券交易所规定披露月度营收[1] - 公司同步在上交所指定媒体披露营收数据以保障A股投资者知情权[1] 数据性质说明 - 披露数据为初步核算结果 未经会计师事务所审计或审阅[1] - 最终数据以公司定期报告为准[1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月22日下午14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开半年度业绩说明会 [1][2] - 会议将针对2025年半年度经营成果和财务指标与投资者进行交流沟通 [2] - 投资者可在2025年8月15日至8月21日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ncfgs@ncbakery.com提前提交问题 [1][3] 参会人员构成 - 参会高管包括董事及总经理林昌钰先生、董事会秘书苏璠女士、财务总监古锦宜女士和独立董事王艳萍女士 [2] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [1][2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与实时互动 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 会议联系人为方欣 联系电话021-61955678 邮箱ncfgs@ncbakery.com [3]

董事会会议基本情况 - 南侨食品集团第三届董事会第十五次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席 会议由董事长陈正文主持 全体监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件发出 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全体董事一致通过《2025年半年度报告及其摘要》 赞成票9票（100%）该议案已经董事会审计委员会第十六次会议审议 [1] - 全体董事一致通过《关于部分募投项目延期的议案》 赞成票9票（100%）该议案已经董事会战略委员会第四次会议审议 [2] - 全体董事一致通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 赞成票9票（100%）该议案已经董事会审计委员会第十六次会议审议 [2] - 全体董事一致通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 赞成票9票（100%）董事会聘任苏璠女士为董事会秘书 任期至第三届董事会届满 该议案已经董事会提名委员会第三次会议审议 [3] - 全体董事一致通过《关于2025年度董事会秘书薪酬方案》 赞成票9票（100%）该议案已经董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议 [3] 高管任命信息 - 新任董事会秘书苏璠女士（1979年11月出生）拥有硕士研究生学历 曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师事务所 美的集团 上海飞科电器 豫园股份及通化东宝药业 [3] - 苏璠女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 且获得交易所审核无异议 [3]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 由监事会主席汪时渭主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件发出 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过事项 - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》 赞成票3票 比例100% [1][2] - 全票通过《关于部分募投项目延期的议案》 赞成票3票 比例100% [2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 赞成票3票 比例100% [2] 半年度报告审核意见 - 监事会确认半年度报告真实反映公司2025年上半年财务状况 经营成果及现金流量 [2] - 确认报告编制符合公司章程及内部管理制度规定 [1][2] - 未发现参与编制审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文详见上海证券交易所网站 [1] - 募投项目延期公告及募集资金使用报告披露于四大证券报及上交所网站 [2]

项目延期 - 南侨食品将募投项目"扩产建设及技改项目"达到预定可使用状态的日期由2025年9月延期至2026年6月 [1] - 项目延期原因是为了更好地匹配烘焙市场各业态及渠道需求变化并优化产能布局 [1] - 项目实施主体、资金用途及投资规模保持不变 [1] 投资进度 - 项目原计划投资3.83亿元 [1] - 目前已投入3.03亿元 [1] - 投资进度达79.29% [1]

公司人事变动 - 南侨食品董事会秘书莫雅婷因个人原因辞职 原定任期至2026年10月 辞职后仍在公司任职 [1] - 董事会聘任苏璠为新任董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1] - 新任董事会秘书苏璠为1979年11月出生中国籍女性 拥有硕士研究生学历 曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师事务所及多家上市公司 [1]

公司治理动态 - 南侨食品第三届监事会第十五次会议于8月11日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

公司公告 - 南侨食品第三届董事会第十五次会议于8月11日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

财务表现 - 上半年归属净利润3596.08万元 同比下降72% [1][1] - 营业收入15.55亿元 同比下降0.69% [1][1] - 扣非后归属净利润3365.41万元 同比下降72.21% [1][1] 业务概况 - 主要从事烘焙油脂相关制品研发、生产和销售 [1] - 业务拓展至淡奶油、乳制品、馅料等烘焙原料及预制烘焙领域 [1] 市场数据 - 截至8月11日收盘股价报18.25元/股 [1] - 总市值约77.43亿元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入15.55亿元同比下降0.69% [1] - 利润总额0.49亿元同比减少68.77% [1] - 归属净利润0.36亿元同比减少72% 主因产品提价幅度低于原材料成本涨幅且提价措施存在滞后性 [1] 渠道建设 - 经销商数量达471家同比增加42家增长9.79% [1] - 通过优化经销商办法深化合作并推进三四五线城市渠道下沉 [1] - 采取掌握中小型客户及贴近服务等方式实现市场下沉战略 [1] 海外拓展 - 中国香港及泰国子公司营收规模持续增长 [1] - 泰国子公司实现预制烘焙品在地化生产并持续提升产能 [1] - 两地子公司已组建专业团队开展烘焙油脂/淡奶油/预制烘焙等多产品出口业务 [1]