证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2023-068 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 3、董事会秘书向书贤先生出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次 会议。 二、议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,221,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.5390 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MALLESONS 海环留广场官字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 99 Huai Hai Road 200031 Shanghai 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 86 21 2412 6150 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受南侨食品集团(上海) 股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规 则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《南侨食品集团(上海)股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于 2023年 10月 26日召开的 2023年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-071 三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自 股东大会审议通过起三年。 （二）第三届董事会专门委员会成员 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事选举产生，各专门委员会的人员构成如下： 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员等相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第三届董事 会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于 换届选举第三届监事会监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会 议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董 事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 综上所述，我们同意聘任林昌钰先生为公司总经理；同意聘任古 锦宜女士为公司财务总监；同意聘任向书贤先生为公司董事会秘书。 （二) 《2023 年度第三届高级管理人员薪酬方案》 上述议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规 的规定，公司《2023 年度第三届高级管理人员薪酬方案》是根据公司 实际运营状况，并参照地区、行业的发展水平而制定的，薪酬标准合 理，有利于保证管理层的稳定，促进管理层的勤勉尽责，更好地吸引 人才，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现，我们一致发表同意 的独立意见。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事：刘许友、黄泽民、王艳萍 2023 年 10 月 26 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会之独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍对公司第三届董事会第 一次会议的相关议案发表独立意见如下： （一) 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议 案》与《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1、根据对高级管理人员候选人个人简历、工作经历等资料的审 核， ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-069 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 10 月 26 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由 公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、 议题如下： 一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》（详见公司披露于信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有 限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员 的公告"） 表决结 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-070 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 10 月 26 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议 由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》（详见公司披露于信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-071 南侨食品集团（上海） 股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相 关人员的公告"） 表决结果：3 票赞成，赞成票 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年第三季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位：元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 烘焙应用油脂 | 371,790,271.56 | | 淡奶油 | 112,017,244.12 | | 乳制品 | 159,830,771.85 | | 冷冻面团 | 77,742,815.55 | | 馅料 | 4,022,072.19 | | 其他 | 969,923.70 | | 总计 | 726,373,098.97 | 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2022-073 3、 各渠道情况 单位：元 币种：人民币 2、 地区分布 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华东 | 152,474,331.77 | | 华中 | 144,875,768.88 | | 华南 | 213,771,712.79 | | 华北 | 71,953 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-066 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南侨食品集团（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于2023年 10月20日召开了2023年第一次职工代表大会。会议审议通过了《关于换届选举第 三届监事会职工代表监事的议案》，全体与会职工代表一致同意选举汪小鹰女士 为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。汪小鹰女士将与公司2023年第 二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三 届监事会非职工代表监事一致。 上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职 的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监 事职责。 特此公告。 ...

特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-067 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年9月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 9 月归属于母公司股东的净利润为人民币 2,171.56 万元，同比增 长 510.01 % ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案二、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三、关于换届选举第三届监事会监事的议案 12 | | 议案四、2023 年度第三届董事薪酬方案 15 | | 议案五、2023 年度第三届监事薪酬方案 17 | | 议案六、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 19 | | 议案七、关于修订《股东大会议事规则》的议案 48 | | 议案八、关于修订《董事会议事规则》的议案 49 | | 议案九、关于修订《监事会议事规则》的议案 50 | | 议案十、关于修订《独立董事工作制度》的议案 51 | | 议案十一、关于修订《募集资金管理制度》的议案 52 | | 议案十二、关于修订《对外担保管理制度》的议案 53 | | 议案十三、关于修订《关联交易 ...