（二）公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选 举产生了公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的连续性，经公司当日通知 及第六届董事会全体董事同意公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场的方式在公司会议室召开。 （三）公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。 （四）全体董事一致推选李新华主持本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了会议。 | | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过了《关于董事会换届选举的议案》， 公司第六届董事会成员为：李 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-073 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表决 的监事 3 人。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选举产生 了公司第六届监事会非职工代表监事成员，与职工代表监事共同组成公司第六届 监事会。为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第六届监事会全体监事 同意公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场的方式在公司会 议室召开。全体监事一致推举郑斌先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符 合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 全体监事一 ...

重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 09:00- 10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-077 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、投资者可于2023年11月17日(星期五)至11月23日(星期四)16:00前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议材料 二零二三年十一月 河南·驻马店 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日 下午 14 点 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会 议室 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 2 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 4 | | 关于选举董事的议案 | 5 | | 关于选举独立董事的议案 | 7 | | 关于选举监事的议案 | 9 | 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料 股权登记日：2023 年 11 月 13 日 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长李国喜先生 会议安排： 四、 审议如 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-071 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,815,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6478 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国喜先生主持，会议以现场会议和网 络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会 ...

股东大会安排 - 公司2023年第三次临时股东大会于11月8日召开，股权登记日为11月3日[3] - 出席本次股东大会8人，代表股份357,815,752股，占比51.6478%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数357,814,492股，占比99.9996%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.9996%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.9996%[10]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-070 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 7 日，公司收到蓝天集团关于部分股份解除质押的通知， 蓝天集团质押给中原银行股份有限公司驻马店分行 15,680,000 股的限售流通 股解除了质押；同时将其持有的公司 15,680,000 股限售流通股质押给中原银 行股份有限公司驻马店分行，上述解除质押及质押于 2023 年 11 月 7 日办理 完毕相关解除质押及质押登记手续，具体情况如下： 2、本次股份质押基本情况 注：上表中质押起始日为质押合同签署日期，质押到期日为主合同到期日期，质 押到期日具体以实际解除质押登记日期为准。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | -- ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,002,547,629.92 | -2.24 | 3,550,254,733.82 | 2.23 ...

我们认为：本次换届选举的提名及表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的相关规定。通过对公司第六届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）情况 详细的审查，在充分了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后， 我们认为非独立董事候选人李新华先生、黄涛先生、李保华先生、杨帆先生、岳 鹏涛先生、王波先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件；我 们认为独立董事候选人王征女士、赵健女士、王颖颖女士具备担任独立董事所需 的独立性，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。上述 9 名董事候选人 未发现有《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任 职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。 本次董事会换届选举议案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的 情况，同意上述 9 名董事候选人的提名，并将该议案提交公司股东大会审议。 河南蓝天燃气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 河南蓝天燃气股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三 十二次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办 ...

本人被提名时暂未取得证券交易所认可的相关培训证明材 料，本人承诺将参加最近一次独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人王颖颖，已充分了解并同意由提名人河南蓝天燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...