本人被提名时暂未取得证券交易所认可的相关培训证明材 料，本人承诺将参加最近一次独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人王颖颖，已充分了解并同意由提名人河南蓝天燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司 开展了董事会、监事会换届选举的工作，现将本次公司董事会、监事会换届选举 的情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名。2023 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》， 经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会提名李新华先生、黄涛先生、李保 华先生、杨帆先生、岳鹏涛先生、王波先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人，提名王征 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | 河南蓝天燃气股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司 章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查， 并征询相关股东意见，征求相关候选人本人意见后，提名李新华先生、黄涛先生、 李保华先生、杨帆先生、岳鹏涛先生、王波先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人，提名王征女士、赵健女士、王颖颖女士为公司第六届董事会独立董事候 选人，组成公司第六届董事会，任期三年。 董事会对公司第六届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）进行了逐一 表决。结果如下： 1、李新华先生 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2 ...

河南蓝天燃气股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人的审核意见 综上，我们同意提名王征女士、赵健女士、王颖颖女士为公司第六届董事会 独立董事候选人，并将该议案提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名委员 会对公司第六届董事会独立董事候选人王征女士、赵健女士、王颖颖女士的个人 履历等有关资料进行了审核，并发表如下审核意见： 河南蓝天燃气股份有限公司第五届董事会提名委员会 2023 年 10 月 26 日 1、上述公司第六届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规及公司章程 规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会的行政处罚或证 券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不 存在其他违法违规情形。上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-066 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告的内 容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和 财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案无需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于 2023 年 10 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，现提名王征、赵健、王颖颖为公司第六届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王征、赵健已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料，被提名人王颖颖承诺本次获得提名后，将参 加上海证券交易所举办的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-069 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王征，已充分了解并同意由提名人河南蓝天燃气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵健，已充分了解并同意由提名人河南蓝天燃气股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

$$\underline{{{-\lnot\in\Xi}}}\underline{{{-\lnot\equiv}}}\not\in\pm\lnot\in\lnot\in\lnot$$ 河南·驻马店 | 目 录 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 关于修订<公司章程>的议案 5 | | 关于修订<河南蓝天燃气股份有限公司独立董事工作制度>的议案 10 | | 关于修订<河南蓝天燃气股份有限公司董事会议事规则>的议案 11 | 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料 河南蓝天燃气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 8 日 下午 14 点 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点 ...