股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会时间为7月31日[2] - 网络投票起止时间为7月31日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[10] - 现场会议于7月31日下午2:00在公司会议室召开[12] 利润分配与股本 - 2023年度派发现金红利364,513,435.00元（含税），转增股本132,550,340股[16] - 转股后公司总股本为464,739,230股，注册资本增加至464,739,230元[16] 公司章程修订 - 原公司章程第六条公司注册资本修订后为46,473.923万元[17] - 原公司章程第二十条公司股份总数修订后为464,739,230股[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月31日14:00在杭州临安公司会议室召开[3] - 网络投票7月31日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月25日，登记在册A股股东有权出席[16] 登记安排 - 现场登记7月30日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在公司会议室[18] 联系方式 - 联系人陈蕾，电话、传真0571 - 63750969，邮箱hwkjdmb@huawon.cn[20]

公司基本信息 - 公司于2020年12月4日核准首次发行A股50,966,700股，12月28日在上交所上市[10] - 公司注册资本为46,473.923万元[11] - 公司设立时，杭州华旺实业集团有限公司认购42,900,000股占比65.00%，钭江浩认购23,100,000股占比35.00%[16] - 公司股份总数为464,739,230股，全部为普通股，每股面值1元[17] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 六种情形公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[32] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例为1/3[94][95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 若无重大投资计划或支出，公司原则上每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[110] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及上海证券交易所网站作为信息披露媒体[115]

1、2021 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 <公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-052 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励 对象发生职务变更、预留授予的 1 名激励对象离 ...

分红转增 - 公司每股派发现金红利1.10元，共派364,513,435.00元[1] - 公司每股转增0.40股，转增132,550,340股[1] 股本变更 - 转股后总股本为464,739,230股，注册资本增至464,739,230元[1] - 修订公司章程，股份总数和注册资本相应调整[2] 流程安排 - 《公司章程》修订需股东大会审议[3] - 提请授权管理层办理工商变更及章程备案[3]

激励计划授予与登记 - 2021年7月13日完成首次授予部分登记，授予限制性股票164.40万股[15] - 2022年6月8日以7.36元/股向28名激励对象授予17.5950万股预留限制性股票[15] - 2022年6月22日完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分登记，数量17.5950万股[16] 限制性股票回购注销 - 2022年12月22日完成部分限制性股票回购注销，数量96,400股[17] - 2023年8月21日完成部分限制性股票回购注销，数量33,100股[18] - 2024年3月15日完成部分限制性股票回购注销，数量19,450股[19] - 调整后限制性股票回购数量为34300股[27] 限售期与解除限售 - 首次授予部分第三个限售期于2024年7月12日届满，可解除限售数量为首次获授总量的40%[21] - 预留授予部分第二个限售期于2024年6月21日届满，可解除限售数量为预留授予的50%[21] - 首次授予部分108名激励对象2023年度个人层面绩效考核评价结果为优秀或良好，计划解除限售额度的100%可解除限售[23] - 预留授予部分21名激励对象2023年度个人层面绩效考核评价结果为优秀或良好，计划解除限售额度的100%可解除限售[23] - 首次授予部分第三个解除限售期可解除限售激励对象108人，限制性股票数量811,160股，约占总股本0.17%[33] - 预留授予部分第二个解除限售期可解除限售激励对象21人，限制性股票数量84,105股，约占总股本0.02%[35] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入39.76亿元，相比2020年增长146.64%[23] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5.28亿元，剔除股份支付费用影响后相比2020年增长108.17%[23] 回购价格与资金 - 调整后首次授予和预留授予的限制性股票回购价格为4.10元/股[28] - 因职务变更回购的激励对象，回购价格为4.10元/股加上银行同期存款利息[28] - 因离职回购的激励对象，回购价格为4.10元/股[28] - 本次拟用于回购限制性股票的资金总额为14.77万元，资金来源为自有资金[28] 其他 - 调整后，首次授予部分未解除限售股票数量为832160股，预留授予部分为97405股[31] - 公司本次回购完成后需进行信息披露并履行减资程序[37]

激励计划实施 - 2021年6月完成2021年限制性股票激励计划相关议案审议、公示等流程[10][11][12][14] - 2021年7月13日完成首次授予部分登记工作[14] - 2022年6月调整预留部分授予价格并完成预留授予部分登记[14][15] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入39.76亿元，相比2020年增长146.64%；净利润5.28亿元，剔除股份支付费用影响后相比2020年增长108.17%[32] 分红转增 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税），每10股以资本公积金转增4股[18][40] 限售与回购 - 调整后首次授予部分未解除限售股票832,160股，预留授予部分97,405股[21] - 调整后首次授予及预留授予的限制性股票回购价格均为4.10元/股[25] - 首次授予部分第三个限售期、预留授予部分第二个限售期已届满[27] - 首次授予部分第三个解除限售期可解除限售股票811,160股，约占总股本0.17%[36] - 预留授予部分第二个解除限售期可解除限售股票84,105股，约占总股本0.02%[36] - 公司将回购注销2名激励对象34,300股限制性股票[38][42] - 因职务变更回购价格为4.10元/股加银行同期存款利息，因离职为4.10元/股[43] - 本次回购资金总额14.77万元，来源为自有资金[44] 业绩考核 - 激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期业绩考核目标：以2020年为基数，2023年营业收入或净利润增长率不低于90%[31] - 激励对象个人绩效考核分四等级，对应解除限售比例不同[34] - 首次授予部分108名和预留授予部分21名激励对象2023年度考核优秀或良好，可100%解除限售[35]

激励计划授予与登记 - 2021年7月13日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分登记，授予164.40万股[4] - 2022年6月8日以7.36元/股向28名激励对象授予17.5950万股预留限制性股票[4] - 2022年6月22日完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分登记，登记数量17.5950万股[5] 限制性股票回购注销 - 2022年12月22日完成部分限制性股票回购注销，回购注销96,400股[6] - 2023年8月21日完成部分限制性股票回购注销，回购注销33,100股[7] - 2024年3月15日完成部分限制性股票回购注销，回购注销19,450股[8] 激励计划调整 - 2024年7月15日审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项等议案[9] - 调整后首次授予部分未解除限售股832,160股[11] - 调整后预留授予部分未解除限售股97,405股[11] - 调整后限制性股票回购价格为4.10元/股[13] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现11元（含税），转增4股[10] - 2023年度利润分配股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为2024年6月14日[10] 调整相关情况 - 本次调整符合规定，无需再提交股东大会审议[13] - 本次调整不影响公司财务和经营成果[14] - 监事会同意激励计划授予数量和回购价格调整[15] - 律师认为调整事宜获必要批准和授权，符合规定[16] - 备查文件含董事会、监事会决议和法律意见书[17][18]

限制性股票情况 - 本次符合解除限售条件激励对象129名，首次授予108名，预留授予21名[2] - 本次可解除限售限制性股票895,265股，约占总股本0.19%[2] - 2021年7月13日完成首次授予部分登记，授予164.40万股[5] - 2022年6月22日完成预留授予部分登记，登记17.5950万股[7] - 2022 - 2024年完成多次限制性股票回购注销[8][9][10] - 调整后，首次授予未解除限售832,160股，预留授予97,405股[16] - 调整后，回购价格均由6.84元/股调为4.10元/股[17] 业绩数据 - 2023年度营收3,975,786,810.43元，相比2020年增长146.64%[13] - 2023年度扣非净利润527,910,202.62元，剔除影响后相比2020年增长108.17%[13] 分红转增 - 拟向全体股东每10股派现金红利11.00元（含税），每10股以资本公积金转增4股[15] 解除限售相关 - 首次授予第三个限售期2024年7月12日届满，可解40%[11] - 预留授予第二个限售期2024年6月21日届满，可解50%[11] - 首次授予108名、预留授予21名激励对象绩效均达标，可100%解除限售[14] - 首次授予可解除108人，811,160股，约占总股本0.17%[19] - 预留授予可解除21人，84,105股，约占总股本0.02%[21] - 监事会、律所、独立财务顾问均认为解除限售条件成就[23][24][25]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年7月15日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》2票同意、1票回避[3] - 《关于2021年限制性股票激励计划解除限售条件成就的议案》3票同意[4] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》2票同意、1票回避[5] 激励计划 - 108名首次获授和21名预留获授激励对象部分解除限售条件成就[4] - 2名激励对象离职或职务变更，34300股限制性股票应回购注销[4]