证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-031 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分董事、监事情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 近日收到董事、副总经理葛丽芳女士、董事李小平、监事会主席郑湘玲女士、监 事王世民先生的辞职申请。 葛丽芳女士因已达到退休年龄，根据工作调整，申请辞去董事职务，辞职后 仍担任公司副总经理职务；李小平先生因为工作调整，申请辞去董事职务，辞职 后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，葛丽芳女 士、李小平先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和 公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。葛 丽芳女士、李小平先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 郑湘玲女士因已达到退休年龄，根据工作调整，申请辞去监事会主席、监事 职务，辞职后仍在公司担任其他职务；王世民先生因工作调整，申请辞去监事职 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-032 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》 全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华 旺新材料科技股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，现将 有关情况公告如下： | 原《公司章程》条款： | 修订后《公司章程》条款： | | --- | --- | | 第一百一十八条 董事长行使下列职权： | | | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； | | | （二）督促、检查董事会决议的执行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于申请 2024 年度 银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为保证公司及子公司 2024 年度生产经营、满足公司业务发展需要，根据公 司目前实际情况，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币 70 亿元的银行授 信额度，公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本 年度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确 定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，公司董事会授权公司及子公司管理层在以上额度范围审 批具体融资使用事项及融资金额并签署相关授信的法律文书，办理有关手续 等。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可 实施，本次授信有效期自 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）非公开发行股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规规定，担任华旺科技非公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2023 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 9 日、2024 年 4 月 8 日至 4 月 9 日、2024 年 4 月 19 日对 公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 9 日、2024 年 4 月 8 日至 4 月 9 日、2024 年 4 月 19 日对华旺科技进行了现场检查。参加人员为保荐代表人 林煜东。 在现场检查过程中，保荐机构结合华旺科技的实际情况，查阅、收集了华旺 科技有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与 公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表 独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚 信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑梦樵，1956 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1978 年 10 月至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4 月至 2007 年，任浙江省轻 工业厅造纸工业公司经理；2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任浙江荣晟环保纸业 股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2019 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"、"发行人"或 "公司"）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次非公开发行的持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路 528 ...

关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722866 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行负责 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gef.gov.za）"进行负责 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4158 号 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东: 审计说明… 我们的责任是在实施审计工作的基础上对华旺科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称华旺科 技公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-034 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《准则解释第 17 号》的相关规定和要求，结合公司实际 情况，对相关会计政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》规定了："关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。 (二) 会计政策变更日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称《准则解释第 17 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-028 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）所预计的 2024 年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合 理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉 和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主 要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事钭正良、钭江浩回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东应在表决时 予以回避。 本事项在提交董事会审议前已经独立董事 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-023 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。因临时 增加议案，2024 年 4 月 25 日公司将会议补充通知及议案通过书面、电子邮件 等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公 ...