会议出席情况 - 出席会议股东和代理人143人[4] - 出席股东所持表决权股份总数265,215,789股[4] - 占公司有表决权股份总数比例57.1677%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》A股同意票265,005,329，比例99.9206%[7] - A股反对票97,000，比例0.0366%[7] - A股弃权票113,460，比例0.0428%[7] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律所是北京市中伦（上海）律师事务所[9] - 律师认为会议召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[9]

股东大会信息 - 公司于2024年7月31日召开第三次临时股东大会[7] - 采用现场和网络投票结合，现场14:00在公司会议室召开[7] 投票情况 - 出席股东及代理人143名，代表股份265,215,789股，占比57.1677%[10] - 交易系统9:15 - 9:25等时段投票，互联网9:15 - 15:00投票[8] 议案审议 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意265,005,329股，占比99.9206%[13] - 该议案以特别决议通过[14]

激励计划实施 - 2021年6 - 7月完成限制性股票激励计划首次授予相关工作[10][11][12][14] - 2022年6 - 22日完成预留授予部分登记，授予28人17.5950万股[14][15] - 调整后首次授予未解除限售832,160股，预留授予97,405股[21] - 首次及预留授予限制性股票回购价均为4.10元/股[25] 业绩情况 - 2023年度营收39.76亿元，较2020年增长146.64%[32] - 2023年净利润5.28亿元，剔除费用后较2020年增长108.17%[32] 解除限售 - 首次授予第三期108人可解除811,160股，占比0.17%[36] - 预留授予第二期21人可解除84,105股，占比0.02%[36] - 业绩考核目标为2023年营收或净利润较2020年增不低于90%[31] 分红转增 - 拟向全体股东每10股派现11元（含税），转增4股[18][40] 回购注销 - 2名激励对象回购34,300股，资金14.77万元[42][44] - 职务变更回购价4.10元/股加利息，离职为4.10元/股[43]

股权激励 - 2021年6月28日首次授予限制性股票，价格7.88元/股，数量164.40万股，对象123人[12] - 2022年6月8日预留授予限制性股票，价格7.36元/股，数量17.5950万股，对象28人[12] - 2022 - 2024年完成多次部分限制性股票回购注销，共注销148,950股[8][9][10] - 2022年6月8日预留授予后，剩余23.6650万股预留部分不再授予[11] - 首次授予部分第三个限售期于2024年7月12日届满，可解除限售811,160股[14][18] - 预留授予部分第二个限售期于2024年6月21日届满，可解除限售84,105股[14][19] - 2024年7月15日拟回购注销34,300股，尚在办理中[17] - 本次股权激励股份上市股数895,265股，7月23日流通[2][20] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入39.76亿元，相比2020年增长146.64%[16] - 2023年度公司实现扣非净利润5.28亿元，剔除股份支付费用影响后相比2020年增长108.17%[16] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份929,565股，变动 - 895,265股，后为34,300股[22] - 本次变动前无限售条件股份463,809,665股，变动895,265股，后为464,704,930股[22] 合规说明 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超25％，离职后半年内不得转让[20] - 董事和高管股票买卖6个月内收益归公司所有[20] - 律所认为本次解除限售事宜已获必要批准和授权，条件已成就[23]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会时间为7月31日[2] - 网络投票起止时间为7月31日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[10] - 现场会议于7月31日下午2:00在公司会议室召开[12] 利润分配与股本 - 2023年度派发现金红利364,513,435.00元（含税），转增股本132,550,340股[16] - 转股后公司总股本为464,739,230股，注册资本增加至464,739,230元[16] 公司章程修订 - 原公司章程第六条公司注册资本修订后为46,473.923万元[17] - 原公司章程第二十条公司股份总数修订后为464,739,230股[17]

公司基本信息 - 公司于2020年12月4日核准首次发行A股50,966,700股，12月28日在上交所上市[10] - 公司注册资本为46,473.923万元[11] - 公司设立时，杭州华旺实业集团有限公司认购42,900,000股占比65.00%，钭江浩认购23,100,000股占比35.00%[16] - 公司股份总数为464,739,230股，全部为普通股，每股面值1元[17] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 六种情形公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[32] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例为1/3[94][95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 若无重大投资计划或支出，公司原则上每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[110] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及上海证券交易所网站作为信息披露媒体[115]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月31日14:00在杭州临安公司会议室召开[3] - 网络投票7月31日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月25日，登记在册A股股东有权出席[16] 登记安排 - 现场登记7月30日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在公司会议室[18] 联系方式 - 联系人陈蕾，电话、传真0571 - 63750969，邮箱hwkjdmb@huawon.cn[20]

1、2021 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 <公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-052 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励 对象发生职务变更、预留授予的 1 名激励对象离 ...

分红转增 - 公司每股派发现金红利1.10元，共派364,513,435.00元[1] - 公司每股转增0.40股，转增132,550,340股[1] 股本变更 - 转股后总股本为464,739,230股，注册资本增至464,739,230元[1] - 修订公司章程，股份总数和注册资本相应调整[2] 流程安排 - 《公司章程》修订需股东大会审议[3] - 提请授权管理层办理工商变更及章程备案[3]

激励计划授予与登记 - 2021年7月13日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分登记，授予164.40万股[4] - 2022年6月8日以7.36元/股向28名激励对象授予17.5950万股预留限制性股票[4] - 2022年6月22日完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分登记，登记数量17.5950万股[5] 限制性股票回购注销 - 2022年12月22日完成部分限制性股票回购注销，回购注销96,400股[6] - 2023年8月21日完成部分限制性股票回购注销，回购注销33,100股[7] - 2024年3月15日完成部分限制性股票回购注销，回购注销19,450股[8] 激励计划调整 - 2024年7月15日审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项等议案[9] - 调整后首次授予部分未解除限售股832,160股[11] - 调整后预留授予部分未解除限售股97,405股[11] - 调整后限制性股票回购价格为4.10元/股[13] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现11元（含税），转增4股[10] - 2023年度利润分配股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为2024年6月14日[10] 调整相关情况 - 本次调整符合规定，无需再提交股东大会审议[13] - 本次调整不影响公司财务和经营成果[14] - 监事会同意激励计划授予数量和回购价格调整[15] - 律师认为调整事宜获必要批准和授权，符合规定[16] - 备查文件含董事会、监事会决议和法律意见书[17][18]