股份回购 - 公司将回购注销2名激励对象34,300股限制性股票[1] - 回购后总股本减至464,704,930股，注册资本减至464,704,930元[1] 章程修订 - 公司章程中注册资本和股份总数相应修订[2] 后续安排 - 章程修订需股东大会审议，授权管理层办工商变更及备案[3]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度利润分配方案议案，需提交股东大会[4][5] - 审议通过《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》议案[5] - 审议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案，需提交股东大会[6] - 审议通过召开公司2024年第四次临时股东大会议案[7] 股本变更 - 因回购注销部分限制性股票，总股本减至464,704,930股，注册资本减至464,704,930元[6]

业绩说明会信息 - 2024年8月26日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年8月19日至8月23日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6] 参会人员 - 董事长钭江浩等多人参加[5] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0571 - 63750969，邮箱hwkjdmb@huawon.cn[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年8月15日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度利润分配方案议案，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》议案[6][7]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-059 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.42 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除杭州华旺新 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数量为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日， 公司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 973,458,525.75 元。经董事会决 议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 ...

公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [6][109] 报告的核心观点 中高端装饰原纸龙头企业 - 公司专注于中高端装饰原纸领域,提供高性能装饰原纸"一站式"解决方案 [31] - 公司拥有两大生产基地,合计产能约35万吨,位于全国第三 [31] 出海定位中高端,长期成长空间广阔 - 公司产品定位中高端,满足下游客户对高性能要求 [41] - 公司积极拓展东南亚和欧洲等海外市场,受益当地经济发展和人造板需求增长 [42][48] - 欧盟反倾销调查对公司影响有限,远期或利好头部企业出海 [55][60] 多元化布局,行稳致远 - 公司未来有30万吨其他高潜品类特种纸产品产能储备 [78] - 食品用纸、医疗用纸等新品类具有较好的盈利能力 [78] 稳健经营,分红提升凸显长期价值 - 公司重视投资者回报,近年累计分红4.7亿元,分红比例较高 [96] - 公司提出未来将实行稳定现金分红、适时股份回购等措施 [96]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人143人[4] - 出席股东所持表决权股份总数265,215,789股[4] - 占公司有表决权股份总数比例57.1677%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》A股同意票265,005,329，比例99.9206%[7] - A股反对票97,000，比例0.0366%[7] - A股弃权票113,460，比例0.0428%[7] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律所是北京市中伦（上海）律师事务所[9] - 律师认为会议召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[9]

股东大会信息 - 公司于2024年7月31日召开第三次临时股东大会[7] - 采用现场和网络投票结合，现场14:00在公司会议室召开[7] 投票情况 - 出席股东及代理人143名，代表股份265,215,789股，占比57.1677%[10] - 交易系统9:15 - 9:25等时段投票，互联网9:15 - 15:00投票[8] 议案审议 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意265,005,329股，占比99.9206%[13] - 该议案以特别决议通过[14]

激励计划实施 - 2021年6 - 7月完成限制性股票激励计划首次授予相关工作[10][11][12][14] - 2022年6 - 22日完成预留授予部分登记，授予28人17.5950万股[14][15] - 调整后首次授予未解除限售832,160股，预留授予97,405股[21] - 首次及预留授予限制性股票回购价均为4.10元/股[25] 业绩情况 - 2023年度营收39.76亿元，较2020年增长146.64%[32] - 2023年净利润5.28亿元，剔除费用后较2020年增长108.17%[32] 解除限售 - 首次授予第三期108人可解除811,160股，占比0.17%[36] - 预留授予第二期21人可解除84,105股，占比0.02%[36] - 业绩考核目标为2023年营收或净利润较2020年增不低于90%[31] 分红转增 - 拟向全体股东每10股派现11元（含税），转增4股[18][40] 回购注销 - 2名激励对象回购34,300股，资金14.77万元[42][44] - 职务变更回购价4.10元/股加利息，离职为4.10元/股[43]

股权激励 - 2021年6月28日首次授予限制性股票，价格7.88元/股，数量164.40万股，对象123人[12] - 2022年6月8日预留授予限制性股票，价格7.36元/股，数量17.5950万股，对象28人[12] - 2022 - 2024年完成多次部分限制性股票回购注销，共注销148,950股[8][9][10] - 2022年6月8日预留授予后，剩余23.6650万股预留部分不再授予[11] - 首次授予部分第三个限售期于2024年7月12日届满，可解除限售811,160股[14][18] - 预留授予部分第二个限售期于2024年6月21日届满，可解除限售84,105股[14][19] - 2024年7月15日拟回购注销34,300股，尚在办理中[17] - 本次股权激励股份上市股数895,265股，7月23日流通[2][20] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入39.76亿元，相比2020年增长146.64%[16] - 2023年度公司实现扣非净利润5.28亿元，剔除股份支付费用影响后相比2020年增长108.17%[16] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份929,565股，变动 - 895,265股，后为34,300股[22] - 本次变动前无限售条件股份463,809,665股，变动895,265股，后为464,704,930股[22] 合规说明 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超25％，离职后半年内不得转让[20] - 董事和高管股票买卖6个月内收益归公司所有[20] - 律所认为本次解除限售事宜已获必要批准和授权，条件已成就[23]