证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-020 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"或"均瑶健康"）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众 投资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元， 募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 883,56 ...

股东大会信息 - 2024年5月9日14点召开2023年年度股东大会，地点在上海浦东[3] - 网络投票2024年5月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议11项议案，含2023年度董事会等报告[8][9] - 特别决议议案为10、11.01、11.02、11.03[11] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、8、9[11] - 关联股东回避表决议案为7、8、9，关联股东有上海均瑶等[11] - 股权登记日2024年4月29日，A股代码605388，简称均瑶健康[14] - 登记时间2024年5月5日，地点上海浦东[17] 公司计划 - 预计2024年有日常关联交易[22] - 拟用闲置自有资金现金管理暨关联交易[22] - 拟用自有资金开展金融服务业务暨关联交易[22] - 拟修订《公司章程》等多项公司治理制度[22]

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(以下简称"联合保荐机构") 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")首次公开发 行股票并上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健康 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准，公司向社会公众投资者发行 人民币普通股(A 股)70,000,000.00 股,发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额 940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海) 事务所 关于 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之 注销部分股票期权 的 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权 的法律意见书 致:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、 出具法律意见书的依据 国浩律师(上海)事务所(下称"本所")接受湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司(以下简称"公司"或"均瑶健康")的委托,担任其本次实行股票 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-021 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"或 "均瑶健康"）及控股子公司拟使用额度不超过人民币 1.4 亿元闲置募集资金进 行现金管理。 ●委托理财产品类型：购买低风险、保本型的产品，单项产品期限最长不超 过 12 个月。 ●履行的审议程序：2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）正常开展的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置的 募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投 资。保荐机构国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联 合保荐机构"）对本事项出具了明确的 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-025 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第五届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案， 关联董事朱航明回避表决，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司 于 2022 年 3 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均 瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公 告编号：2022- ...

关联交易 - 公司拟与华瑞银行开展不超3亿金融服务业务，12个月内有效可滚动[3][5][9] - 过去12个月与均瑶集团及其下属公司关联交易额度6亿[3][5] - 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组[3] 银行情况 - 均瑶集团持有华瑞银行30%股权，系第一大股东[5][8] - 华瑞银行截至2023年9月30日总资产462.63亿等[8] - 华瑞银行注册资本3亿人民币[7] 审批进展 - 2024年4月17日相关议案待股东大会批准[6][14] - 独立董事同意开展业务并提交股东大会[14] - 监事会认为业务合规[16]

公司简称:均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督 和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码:605388 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，任期3年[3] - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[3] 董事会权限 - 对外投资等事项权限涉及资产总额、资产净额、成交金额、利润、营业收入、净利润等占比及绝对金额要求[6] - 有权批准单项金额不超最近一期经审计公司净资产10%的资产抵押等担保事项[7] 会议召开 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[11] - 代表10%以上表决权的股东可提议召开临时会议[12] - 定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前3日发出[13] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[21] - 对外担保决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[21] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东大会撤换[17] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议解除职务[17][18] 其他规定 - 董事会应按股东大会和《公司章程》授权行事，不得越权[22] - 做利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，决议后再出具正式报告[22] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议可暂缓表决[22] - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内董事会不再审议相同提案[23] - 会议可全程录音，秘书安排人员记录会议[25] - 与会董事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[25] - 决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[27] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[27] - 会议档案由秘书保存，保存期限10年以上[28] - 本规则修订由董事会拟定草案报股东大会批准，解释权归董事会[30]

公司治理 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2023年完成换届选举，独立董事发表同意意见[17] 审计与披露 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构，期限1年[15] - 2023年按时编制并披露多份报告[19] 合规情况 - 2023年审议通过4项关联交易议案，交易公平[12] - 2023年无违规担保和资金占用情况[14] 其他事项 - 2023年审议通过注销部分股票期权议案[20] - 2023年独立董事8月1日离任[24]