公司基本信息 - 公司于2020年8月4日在上海证券交易所上市，首次发行4600万股[8] - 公司注册资本313357360元，股份总数313357360股[8][18] 股东信息 - 江苏建丰投资有限公司持股4245.28万股，比例44.6872%[13] - 香港诺贝尔高新材料有限公司持股3905.66万股，比例41.1122%[15] - 丹阳市皓景博瑞化工贸易有限公司持股849.06万股，比例8.9375%[15] - 湖口县晨阳投资管理合伙企业持股266.50万股，比例2.8053%[15] - 湖口县晨丰投资管理合伙企业持股233.50万股，比例2.4579%[15] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 公司收购股份特定情形应规定时间注销或转让，合计持股不超已发行总额10%，三年内处理[19] - 发起人股份公司成立1年内、公开发行前股份上市1年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，未30日内执行可起诉[24] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可书面请求诉讼[27] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[27] - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告公司[32] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形公司应2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[3][41][49] - 独立董事提议，董事会10日内反馈[47] - 监事会同意召开，5日内通知[42] - 单独或合计持股3%以上股东可提前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[45] - 召集人应提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[45] - 股东会网络投票时间规定[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[50] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日通知并说明原因[51] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] - 关联交易决议关联股东不参与，普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68][69] 董事、监事、高管相关 - 董事任期三年，可连选连任[78] - 兼任总经理等职务及职工代表出任的董事总计不超董事总数二分之一[78] - 董事辞职生效或任期届满后两年内对公司和股东承担忠实义务[83] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[87] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[84] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露[84] - 总经理每届任期三年，可连任[112] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[119] - 职工代表担任的监事不少于监事人数三分之一[117] - 监事任期三年，可连选连任[117] 财务与分红相关 - 公司会计年度结束后4个月内报年报，6个月后2个月内报半年报，3个月和9个月后1个月内报季报[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[133] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[133] - 公司当年符合条件且无重大资金支出安排，现金分红比例不少于可分配利润15%[134] 其他 - 控股股东定义[167] - 章程修改情形及流程[167] - 实际控制人定义[167] - 关联关系定义[167] - 董事会可制订章程细则且不得与章程抵触[167] - 章程以中文书写，有歧义以公司登记机关最近一次备案的中文版章程为准[168] - 章程由公司董事会负责解释[168]

江西晨光新材料股份有限公司 股东会议事规则 江西晨光新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江西晨 光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《江西晨光 新材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第八条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 ...

会议决策 - 2024年4月25日相关会议审议通过续聘苏亚金诚为2024年度审计机构[15] - 2024年10月30日相关会议审议通过改聘容诚为2024年度审计机构[15] - 第三届董事会第七次会议审议董事、高管2023年度薪酬议案，关联委员回避表决[21] 合规情况 - 报告期内关联交易遵循公平原则，无损害中小股东利益行为[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司不存在被收购情况[12] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[17] - 报告期内未因非准则变更作会计政策等变更或差错更正[18] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席7次，出席股东大会3次[4] - 独立董事参加审计委员会会议5次[5] - 2025年独立董事将继续履职，参与重大决策审议[23] 激励与薪酬 - 董事、高管薪酬符合制度，按考核结果发放[21] - 股权激励、员工持股计划激励条件成就符合规定[21]

会议情况 - 2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议等[15][19] - 6月5日召开2023年年度股东大会[15] - 10月30日召开第三届董事会第九次会议等[15] - 11月28日召开2024年第二次临时股东大会[15] 独立董事履职 - 应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席4次，出席股东大会3次[4] - 参加审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议5次[5] 审计机构 - 2024年续聘苏亚金诚会计师事务所，后改聘容诚会计师事务所[15] 关联交易与承诺 - 关联交易遵循公平原则，未损害公司及中小股东利益[10] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[11] 人员与制度 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人等[17][18] - 董事、高管薪酬符合规定，激励计划合规[19] 未来展望 - 2025年独立董事履行监督制衡等多项职能[20]

董事会议事规则 第一章 总则 江西晨光新材料股份有限公司 董事会议事规则 江西晨光新材料股份有限公司 第一条 为了进一步规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《江西晨光新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则（以下简称"本规则"）。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被证券交易所公开认定不适合担 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为丁冰[16] - 董事会秘书为梁秋鸿，证券事务代表为冯依樊[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为025 - 86199510，传真为025 - 87787689，电子信箱为jiangxichenguang@cgsilane.com[18] - 公司注册地址和办公地址均为江西省九江市湖口县金砂湾工业园，办公地址邮政编码为332500，网址为www.cgsilane.com，电子信箱为jiangxichenguang@cgsilane.com[19] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业下的有机化学原料制造[38] 审计报告相关 - 容诚会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[173] 权益分派方案 - 2025年4月24日，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.5965349038亿元，较2023年减少0.42%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4136.006184万元，较2023年下降59.14%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润895.059445万元，较2023年下降84.64%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4035.973251万元，较2023年减少79.76%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产22.0412767958亿元，较2023年末增长0.86%[25] - 2024年末总资产34.043664215亿元，较2023年末增长7.96%[25] - 2024年基本每股收益0.13元/股，较2023年下降59.38%[26] - 2024年加权平均净资产收益率1.88%，较2023年减少2.72个百分点[26] - 报告期内，公司实现营业收入115,965.35万元，较上年同期下降0.42%；归属于上市公司股东的净利润4,136.01万元，较上年同期下降59.14% [44] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润895.06万元，较上年同期下降84.64%；每股收益0.13元，较上年同期下降59.38% [44] - 扣除非经常性损益后每股收益0.03元，较上年同期下降84.21%；加权平均净资产收益率为1.88%，较上年同期减少2.72个百分点[44] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.41%，较上年同期减少2.24个百分点[44] - 销售费用30,013,503.92元，较上年同期的26,570,745.66元增长12.96% [45] - 管理费用72,557,034.89元，较上年同期的64,065,724.69元增长13.25% [45] - 研发费用49,316,785.78元，较上年同期的54,763,328.68元下降9.95% [45] - 经营活动产生的现金流量净额40,359,732.51元，较上年同期的199,400,482.16元下降79.76% [45] - 2024年公司营业收入115,965.35万元，同比下降0.42%；主营业务收入115,958.56万元，同比下降0.43%；营业成本98,752.16万元，同比下降0.06%；主营业务成本98,752.01万元，同比下降0.06%[47] - 期末现金及现金等价物余额本期数为440637137.42元，上期数为1181108964.36元，同比变动-740471826.94元，变动比例为-62.69%[70] - 货币资金本期期末数为46684.67万元，占总资产的13.71%，上期期末数为123833.49万元，占总资产的39.27%，较上期期末变动比例为-62.30%[72] - 应收款项融资本期期末数为9501.50万元，占总资产的2.79%，上期期末数为5209.88万元，占总资产的1.65%，较上期期末变动比例为82.37%[73] - 存货本期期末数为21009.05万元，占总资产的6.17%，上期期末数为15962.14万元，占总资产的5.06%，较上期期末变动比例为31.62%[73] - 固定资产本期期末数为84129.15万元，占总资产的24.71%，上期期末数为39490.79万元，占总资产的12.52%，较上期期末变动比例为113.03%[73] - 销售费用本期为3001.35万元，同比变动12.96%[65] - 管理费用本期为7255.70万元，同比变动13.25%[65] - 研发费用本期为4931.68万元，同比变动-9.95%[65] - 财务费用本期为-1989.10万元，同比变动1595.08万元[65] - 本期费用化研发投入4931.68万元，研发投入总额占营业收入比例4.25%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为40359732.51元，上期数为199400482.16元，同比变动-167244777.43元，变动比例为-79.76%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能性硅烷营业收入1,156,735,036.73元，营业成本980,351,034.54元，毛利率15.25%，收入比上年减少0.21%，成本比上年减少0.07%，毛利率减少0.11个百分点[49] - 其他业务营业收入2,850,542.66元，营业成本7,169,113.33元，毛利率 - 151.50%，收入比上年减少47.61%，成本比上年增加1.43%，毛利率减少121.6个百分点[49] - 主要产品营业收入851,605,681.60元，营业成本747,173,300.88元，毛利率12.26%，收入比上年减少4.36%，成本比上年减少3.16%，毛利率减少1.09个百分点[49] - 主要中间体营业收入103,944,915.60元，营业成本76,817,027.74元，毛利率26.10%，收入比上年增加72.56%，成本比上年增加70.87%，毛利率增加0.73个百分点[49] - 国内营业收入944,901,917.75元，营业成本817,531,467.23元，毛利率13.48%，收入比上年减少1.69%，成本比上年减少0.98%，毛利率减少0.62个百分点[50] - 国外营业收入214,683,661.64元，营业成本169,988,680.63元，毛利率20.82%，收入比上年增加5.54%，成本比上年增加4.63%，毛利率增加0.70个百分点[50] - 氨基硅烷生产量8,832.47吨，销售量8,630.06吨，库存量1,038.07吨，生产量比上年增加4.62%，销售量比上年增加7.40%，库存量比上年增加14.52%[51] - 环氧基硅烷生产量7,344.54吨，销售量7,360.58吨，库存量530.53吨，生产量比上年增加27.08%，销售量比上年增加30.91%，库存量比上年减少13.84%[51] - 含硫硅烷生产量7,488.24吨，销售量6,953.15吨，库存量710.89吨，生产量比上年增加13.63%，销售量比上年增加5.27%，库存量比上年增加46.16%[51] - 功能性硅烷原材料成本本期为6.45亿元，占比65.76%，较上年同期变动-1.96%[54] - 按销售渠道划分，生产商营业收入87342.02万元，比上年减少6.20%；贸易商营业收入28616.54万元，比上年增加22.59%[102] - 功能性硅烷营业收入115673.50万元，营业成本98035.10万元，毛利率15.25%，营业收入比上年减少0.21%，营业成本比上年减少0.07%，毛利率比上年减少0.12个百分点[102] - 其他业务营业收入285.05万元，营业成本716.91万元，毛利率-151.50%，营业收入比上年减少47.61%，营业成本比上年增加1.43%，毛利率比上年减少121.60个百分点[102] 子公司相关信息 - 2024年5月公司新设立全资子公司Chenguang Chemical GmbH，注册资本100万欧元[56] - 江苏晨光偶联剂有限公司注册资本518万元，持股100%，2024年末总资产35,469,313.38元，报告期净利润 - 331,218.03元[114] - 安徽晨光新材料有限公司注册资本20,000万元，持股100%，2024年末总资产716,184,026.49元，报告期净利润 - 17,532,284.77元[115] - 宁夏晨光新材料有限公司截至2025年4月24日注册资本15,000万元，持股100%，2024年末总资产482,241,319.49元，报告期净利润 - 34,490,264.27元[116] - 湖口晨光非金属新材料有限公司注册资本2,000万元，持股100%，2024年末总资产43,151,933.07元，报告期净利润 - 162,886.85元[117] - 晨光化学有限责任公司2024年5月在德国设立，注册资本100万欧元，持股100%，2024年末总资产7,451,508.34元，报告期净利润 - 720,671.72元[117] - 丹阳市晨光新材料有限公司成立于2022年2月18日，注册资本50万元，江苏晨光偶联剂有限公司持股67%，截至2024年12月31日总资产2763481.18元，报告期净利润 - 1150407.09元[118] - 2024年5月公司新设立全资子公司Chenguang Chemical GmbH，注册资本100万欧元，截至2024年12月31日已实际出资100万欧元[103] 项目进展情况 - 宁夏晨光“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”一期试生产，二期建设和三期前期工作开展[37] - 安徽晨光“年产30万吨功能性硅烷项目”全面建设，预计2025年二季度一期试生产[37] - “6.5万吨有机硅新材料项目”产能爬坡，“2.3万吨特种有机硅材料项目”推出超5个新产品[37] - 截至2024年12月31日，公司有54个研发项目正在实施[37] - 公司生产厂区主要产品设计产能6.6万吨/年，产能利用率69.01%[96] - 年产2.3万吨特种有机硅材料项目在建产能1.7万t/a，已投资额13241.57万元，预计2025年4月完工[96] - 年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目产能利用率32.17%，已投资额11747.79万元，2023年12月完工[96] - 年产30万吨功能性硅烷项目一期预计2025年6月完工，二期预计2026年6月完工，已投资额54664.17万元[96] - 年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目一期2024年7月试生产，二期预计2025年9月试生产，三期预计2026年9月试生产，已投资额40905.45万元[96] - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目预计2026年12月完工，已投资额6976.76万元[96] - 报告期内，年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目正式投入生产，2.3万吨特种有机硅材料项目试生产，年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目一期试生产[99] - 公司调整年产2.3万吨特种有机硅材料项目预定可使用状态时间至2025年4月，调减在建产能至1.7万t/a[97] - 公司将年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月[98] - “13.5万吨硅基新材料及2.5万吨钛、钴基新材料项目”已购置土地208014.48平方米，土地使用权购买金额为3925.22万元[104] - “年产30万吨功能性硅烷项目”已购置土地263916.09平方米，土地使用权购买金额为9554.00万元[105] - “年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”截至2023年12月31日累计购置土地230680.70平方米，土地使用权累计购买金额2062.69万元，2024年7月一期达到试生产条件[106][107] - 全资子公司安徽晨光新材料有限公司“年产30万吨功能性硅烷项目”预计2025年第二季度一期试生产[122] - 全资子公司宁夏晨光新材料有限公司“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”一期2024年7月试生产，2025年推进二期建设及三期规划[122] - “年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”处于建设施工阶段[123] 原材料与能源采购情况 - 主要原材料硅粉、氯丙烯、乙醇、烯丙基

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.325亿元，同比下降15.09%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-473万元，同比下降118.44%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1179.4万元，同比下降177.75%[3] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降125%[3] - 稀释每股收益为-0.02元/股，同比下降125%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.21%，同比下降1.38个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.325亿元人民币，同比下降15.1%（2024年第一季度为2.739亿元人民币）[16] - 公司2025年第一季度净利润为-4,753,335.53元，同比由盈转亏，2024年同期为25,605,645.63元[17] - 公司2025年第一季度基本每股收益为-0.02元/股，2024年同期为0.08元/股[18] - 2025年第一季度营业收入为2.275亿元，同比下降16.3%（2024年第一季度为2.719亿元）[29] - 2025年第一季度净利润为1287万元，同比下降60.6%（2024年第一季度为3269万元）[30] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为2.387亿元人民币，同比下降7.3%（2024年第一季度为2.575亿元人民币）[16] - 公司2025年第一季度销售费用为6,365,155.81元，同比增长18.9%，2024年同期为5,353,963.69元[17] - 公司2025年第一季度研发费用为11,805,858.70元，同比增长5.1%，2024年同期为11,230,874.50元[17] - 研发费用从2024年第一季度的1021万元增长至2025年第一季度的1049万元，增幅2.7%[30] - 财务费用为-233万元（2024年第一季度为-866万元），主要由于利息收入减少[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1636.2万元，上年同期为-583.4万元[3] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,362,217.94元，同比恶化180.4%，2024年同期为-5,834,283.11元[21] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-61,907,307.04元，同比改善47.3%，2024年同期为-117,516,222.38元[22] - 公司2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为89,817,910.53元，同比下降52%，2024年同期为187,287,123.33元[23] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为452,657,411.16元，同比下降63.6%，2024年同期为1,244,950,314.09元[23] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为150,742,697.71元，同比下降0.4%，2024年同期为151,322,596.03元[21] - 公司2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为204,925,251.97元，同比增长74.1%，2024年同期为117,688,940.97元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,169,321.77元，相比2024年同期的-2,854,410.29元有所改善[33] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为148,344,451.90元，同比增长2.5%[33] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为11,617,902.63元，同比下降37.5%[33] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-36,359,966.00元，相比2024年同期的-62,065,384.84元有所收窄[34] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为390,000,000元，2024年同期无此项收入[33] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产支付的现金为27,377,910.93元，同比增长692.3%[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-10,850,699.82元，相比2024年同期的72,969,979.92元大幅下降[34] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-45,817,470.43元，2024年同期为8,061,203.42元[34] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为368,088,585.51元，同比下降67.4%[34] 资产和负债 - 总资产为33.23亿元，同比下降2.39%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.02亿元，同比下降0.10%[4] - 公司2025年3月31日货币资金为4.903亿元人民币，较2024年底增长5.0%（2024年12月31日为4.668亿元人民币）[11] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为7003.7万元人民币，较2024年底下降71.0%（2024年12月31日为2.417亿元人民币）[11] - 公司2025年3月31日应收账款为1.208亿元人民币，较2024年底下降1.1%（2024年12月31日为1.222亿元人民币）[11] - 公司2025年3月31日存货为2.266亿元人民币，较2024年底增长7.9%（2024年12月31日为2.101亿元人民币）[11] - 公司2025年3月31日长期借款为4.461亿元人民币，较2024年底增长26.9%（2024年12月31日为3.516亿元人民币）[12] - 公司2025年3月31日应付账款为2.859亿元人民币，较2024年底下降20.7%（2024年12月31日为3.603亿元人民币）[12] - 公司2025年3月31日未分配利润为12.639亿元人民币，较2024年底下降0.4%（2024年12月31日为12.686亿元人民币）[13] - 流动资产合计从2024年底的16.54亿元下降至2025年3月底的15.41亿元，降幅6.8%[26] - 货币资金从2024年底的4.218亿元下降至2025年3月底的3.864亿元，降幅8.4%[25] - 交易性金融资产从2024年底的2.417亿元大幅下降至2025年3月底的7004万元，降幅71%[25] - 长期股权投资从2024年底的3.411亿元增长至2025年3月底的3.912亿元，增幅14.7%[26] - 应收账款基本持平，2025年3月底为1.081亿元（2024年底为1.089亿元）[25] - 存货从2024年底的1.993亿元增长至2025年3月底的2.159亿元，增幅8.3%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为698.3万元[5] 股东信息 - 公司股东丁冰、梁秋鸿、丁洁各自持有118.3万股普通股，合计持股比例达1.13%（总股本3.134亿股）[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 13元 较2023年0 32元下降59 38% 较2022年2 05元大幅下滑 [1] - 每股净资产2024年为7 03元 较2023年7元微增0 43% 但较2022年9 14元明显下降 [1] - 每股公积金2024年为1 54元 较2023年1 55元略降0 65% 较2022年2 3元显著减少 [1] - 每股未分配利润2024年为4 05元 较2023年4 03元微增0 5% 但较2022年5 37元下降明显 [1] - 营业收入2024年为11 6亿元 较2023年11 65亿元微降0 43% 较2022年19 47亿元大幅下滑 [1] - 净利润2024年为0 41亿元 较2023年1 01亿元下降59 41% 较2022年6 39亿元急剧萎缩 [1] - 净资产收益率2024年为1 88% 较2023年4 6%下降59 13% 较2022年33 55%断崖式下跌 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股22780 74万股 占流通股比例72 98% 较上期增加352 65万股 [1] - 江苏建丰投资有限公司为第一大股东 持股10044 33万股 占总股本32 17% 持股未变 [2] - 香港诺贝尔高新材料有限公司为第二大股东 持股9240 79万股 占总股本29 6% 持股未变 [2] - 江苏皓景博瑞园林绿化工程有限公司为第三大股东 持股1384 88万股 占总股本4 44% 持股未变 [2] - 蒋炜持股464 82万股 占总股本1 49% 较上期增持45 25万股 [2] - 隋福良和温洪标为新进股东 分别持股233万股和201 18万股 [2] - 邱永忠退出前十大股东 上期持股126 78万股 占总股本0 41% [2] 分红情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1元(含税) [2]

江西晨光新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，江西晨光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤 勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李国平先生、 熊进光先生以及杨平华先生，其中主任委员由会计专业人士李国平先生担任。审 计委员会成员的基本信息可查阅公司于上海证券交易所网站披露的《2024 年年 度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会 | | 1、《关于审议公司审计及财务咨询 | | 1 | 审计委员会第 | 2024年3月2 ...

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-015 江西晨光新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 | | | | 首席合伙人 | 刘维 量 | 2024年 ...