回购方案 - 首次披露日为2024年12月2日[2] - 预计回购金额2.5亿至5亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购数据 - 累计已回购股数16,029,567股，占比1.89%[2] - 累计已回购金额379,494,011.39元[2] - 实际回购价格区间21.62元/股至29.53元/股[2] 2025年3月回购 - 回购股份50,000股，占总股本0.01%[5] - 成交最高29.10元/股，最低29.05元/股[5] - 已支付总金额1,453,986元[5]

股东大会安排 - 公司拟于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 提醒服务与投票 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，拥堵时可通过原系统投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈意见建议[3]

股东大会信息 - 圣泉集团2025年第一次临时股东大会于3月13日14:00召开[2][12] - 会议地点在章丘区刁镇工业经济开发区公司办公楼二楼会议室[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 审议议案 - 审议变更部分募投项目资金用途、选举董监高四项议案[3] - 拟将“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”[16] - 将两项目结余资金及利息用于“先进材料创新基地”[16] 董监高提名 - 提名唐一林等四人为第十届非独立董事候选人[20] - 提名周勇等三人为第十届独立董事候选人[36] - 提名申宝祥等二人为第十届非职工代表监事候选人[50]

股东持股 - 控股股东唐一林及其一致行动人持股215,947,045股，占总股本25.51%[2] - 唐一林持股140,482,995股，比例16.60%[4] - 吕广芹持股1,284,050股，比例0.15%[5] - 唐地源持股74,180,000股，比例8.76%[5] 股份质押 - 唐一林及其一致行动人累计质押85,430,000股，占所持39.56%，总股本10.09%[2] - 唐一林2025年3月5日解除6,500,000股质押，占其所持4.63%，总股本0.77%[3][4] - 唐一林剩余质押57,840,000股，占其所持41.17%，总股本6.83%[4] - 唐地源累计质押27,590,000股，占其所持37.19%，总股本3.26%[5]

回购金额 - 预计回购25,000万元至50,000万元[3] - 累计已回购378,040,025.39元[3][7] - 2025年2月已支付8,205,696元[4] 回购股份 - 累计已回购15,979,567股，占比1.89%[1][3][5] - 2025年2月回购280,000股，占比0.03%[4] 回购价格 - 实际回购21.62元/股至29.53元/股[3][5][7] - 2025年2月最高29.53元/股，最低29.12元/股[4] 其他 - 回购用于员工持股或股权激励[1][3] - 方案2024/12/2首次披露[1] - 实施期限待审议通过后12个月[1][3]

股东持股 - 唐一林及其一致行动人合计持股215,947,045股，占总股本25.51%[3] - 唐一林持股140,482,995股，占比16.60%[6] - 吕广芹持股1,284,050股，占比0.15%[6] - 唐地源持股74,180,000股，占比8.76%[6] 股份质押 - 唐一林及其一致行动人累计质押91,930,000股，占其所持42.57%，占总股本10.86%[3] - 唐一林累计质押64,340,000股，占其所持45.80%，占总股本7.60%[6] - 唐地源本次质押3,860,000股，占其所持5.20%，占总股本0.46%[5] - 唐地源累计质押27,590,000股，占其所持37.19%，占总股本3.26%[6] 其他情况 - 唐地源已质押限售股18,390,000股[6] - 唐地源未质押股份43,862,198股[6] - 唐一林及其一致行动人质押和未质押中冻结股份均为0股[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8106万股A股，每股发行价24.01元，募集资金总额19.46亿元，净额18.40亿元[1] - 截至2025年2月20日，闲置募集资金暂时补充流动资金1.55亿元，募集资金专户余额4078.35万元[7] 项目投资情况 - “圣泉集团总部科创中心”原计划投资5亿元，截至核查意见披露日累计投入0元[9] - “年产1000吨官能化聚苯醚项目”总投资1.61亿元，截至2025年2月20日累计使用1.27亿元，结余1005.78万元[9] - “年产3000吨功能糖项目”总投资4060万元，截至2025年2月20日累计使用2764.92万元，结余1128.54万元[10] - 公司决定将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”及“年产3000吨功能糖项目”结余资金2134.32万元投入“先进材料创新基地”项目[10] 项目相关决议 - 2023年1月13日，公司与相关银行和中信证券签署监管协议[5] - 2023年3月17日，公司股东大会审议通过部分募投项目延期及变更议案，新增年产1000吨官能化聚苯醚和年产3000吨功能糖项目[5] - 2024年6月20日，公司股东大会审议通过变更募投项目议案，将“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目[6] - 2025年2月24日，公司召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》[18] - 2025年2月24日，公司召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，尚需提交股东大会审议[19] 先进材料创新基地项目情况 - 项目占地面积约22,929.91平方米，总面积约41,963.85平方米[13] - 项目规划建设行政办公楼1座，建筑面积8,569.11平方米；科研综合楼中心1座，建筑面积19,610.43平方米；性能试验室1座，建筑面积7,000.63平方米[13] - 项目总投资为29,367.00万元，其中土建工程费用11,511万元，设备购置费9,985万元，安装工程费6,031万元，其他费用1,340万元，预备费500万元[14] - 项目规划建设年限为12个月[15] 其他要点 - 公司变更募投项目不构成关联交易和重大资产重组[8] - 项目已在济南市章丘区行政审批服务局项目备案，无需履行环评审批手续[17] - 募集资金投资项目存在建设进度不及预期、收益不达预期等风险[16] - 保荐机构认为本次变更募投项目内容和审议程序符合相关法律法规及公司制度要求，对变更事项无异议[20] - 公司监事会认为变更部分募投项目资金用途符合相关规定，符合公司及全体股东利益，同意变更[18]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 证券部、总裁办为主要负责部门，董秘为负责人和发言人[3] 舆情监测 - 舆情监测小组负责日常管理，含监控等职责[5] - 应建立完善机制，实现全天候、全方位监控[10] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[11] - 一般舆情董秘灵活处置，重大舆情成立公关小组[12] 责任与生效 - 违反保密义务人员将受处分，犯罪追究法律责任[15] - 制度由董事会拟定解释，审议通过后生效[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行8106万股，每股发行价24.01元，募集资金总额19.462506亿元，净额18.3983314559亿元[4] - 截至2025年2月20日，募集资金专户存储余额4078.35万元，闲置资金暂时补流1.55亿元[12] 项目进展 - “圣泉集团总部科创中心”原计划投资5亿元，截至公告披露日累计投入0元[14] - “年产1000吨官能化聚苯醚项目”总投资1.6053亿元，截至2025年2月20日累计使用1.267687亿元，结余1005.78万元[15] - “年产3000吨功能糖项目”总投资4060万元，截至2025年2月20日累计使用2764.92万元，结余1128.54万元[15] 项目变更 - 变更募集资金投向金额为“圣泉集团总部科创中心”未使用资金1.455114亿元及利息、另两项目结余资金及利息2134.32万元[3] - 公司计划将“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目[16][17] 新项目情况 - “先进材料创新基地”计划投资2.9367亿元，建设周期12个月[3] - “先进材料创新基地”项目占地面积约22,929.91平方米，总建筑面积约41,963.85平方米[18] - “先进材料创新基地”行政办公楼建筑面积8,569.11平方米，科研综合楼中心建筑面积19,610.43平方米，性能试验室建筑面积7,000.63平方米[19] - “先进材料创新基地”项目总投资29,367.00万元，其中土建工程费用11,511万元，设备购置费9,985万元，安装工程费6,031万元，其他费用1,340万元，预备费500万元[20] 其他 - 募投项目后续建设存在进度不及预期、收益不达预期等风险[22] - “先进材料创新基地”项目已在济南市章丘区行政审批服务局项目备案，无需履行环评审批手续[23][24] - 2025年2月24日公司监事会和董事会审议通过变更部分募投项目资金用途议案，保荐机构无异议[24][25] - 本次变更募投项目资金用途事项尚需提交股东大会审议[26]

独立董事提名 - 提名人提名葛锐为公司第十届董事会独立董事候选人，其已书面同意[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良纪录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良纪录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 被提名人具备会计专业教授职称，有5年以上会计全职工作经验[6]