独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有特定股份或在特定股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他 - 具备会计专业教授职称及5年以上全职经验[3] - 任职后不符资格将辞任[5] - 声明时间为2025年2月25日[6]

新产品和新技术研发 - 2024年累计完成50余款高端电子化学品的研发和国产化替代[2] - 2024年1000吨/年PPO树脂项目投产[2] 业绩总结 - 2024年大庆生物质项目产能利用率达70%[2] - 公司自上市以来连续3年现金分红，累计派发现金红利8.43亿元[6] - 2021年度每股派现0.45元，共派发现金红利3.49亿元，现金分红比例50.71%[7] - 2022年度每股派现0.20元，共派发现金红利1.57亿元，现金分红比例22.26%[7] - 2023年度每股派现0.40元，共派发现金红利3.38亿元，现金分红比例42.79%[7] 其他新策略 - 2024年7 - 11月，公司以2.49970389亿元自有资金回购1283.85万股[7] - 2024年12月 - 2025年1月，公司用3.6983432939亿元回购1569.9567万股，额度含0.5亿自有资金和4.5亿银行贷款[7] - 公司每年召开投资者业绩说明会不少于三次[11] - 2024年4月，公司首次发布2023年度ESG报告[5] - 健全完善公司治理机制和合规管理体系，提升决策和风控能力[13] - 明确股东大会、董事会、监事会权责，发挥独立董事作用[13] - 关注法规政策变化，完善内部管理制度和治理结构[13] - 保障独立董事履职条件，提升董事会决策科学性和合理性[13] - 重视关键少数职责履行和风险防控，保持紧密沟通[14] - 做好监管政策研究学习，传达监管动态和法规信息[14] - 组织关键少数参加培训，提升履职能力和风险意识[14] - 强化关键少数责任，加强风险共担及利益共享意识[14] - 强化关键少数合规意识，推动公司高质量发展[14] - 行动方案具有不确定性，提醒投资者注意风险[16]

项目概况 - 公司拟投资17.8亿元建设杜尔伯特南阳300MW风电项目[2][3] - 项目由全资子公司负责投资、建设、运营和管理[5] - 项目建设地点为杜尔伯特蒙古族自治县[5] 项目内容 - 建设30万千瓦风力发电机组及附属设施，新建一座220kV升压站[5] 资金与收益 - 项目报批总投资17.8亿元，资本金比例30%[5] - 按上网电价测算，项目资本金财务内部收益率为14.19%[8][9] 项目进度与风险 - 项目于2024年3月取得核准批复，目前处于准备阶段[6] - 项目实施可能因政策和市场变化存在风险[10]

董事会提名 - 公司董事会提名周勇为第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良纪录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚的候选人有不良纪录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良纪录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人于2025年2月25日作出声明[6]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1] - 不能是特定股东及其亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 需通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] 其他 - 如任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 需五年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[1][2] - 近36月受处罚、谴责或批评人员有不良纪录[2] - 过往任职有未出席会议被解职情况不符合要求[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

董事会提名 - 公司董事会提名刘岐为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具备资格[4] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良纪录[5] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[5] 合规情况 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日14点召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票3月13日进行[3][5] - 审议变更募投资金用途、选举董监高等议案[6] 会议相关时间 - 股权登记日为3月10日[14] - 会议登记时间为3月11 - 12日[19] - 现场会议最晚3月13日13:30签到[20] 会议其他信息 - 登记地点在山东济南章丘区圣泉集团办公楼二楼证券部[20] - 现场会议会期预计半天，费用自理[21] - 联系人巩先生，电话0531 - 83501353 [22] 投票规则 - 股东每股投票数与应选董监人数相等[1] - 某投资者100股对应不同议案表决权数[30] - 投资者可按意愿对选举议案表决[30]

会议情况 - 公司第九届监事会第二十七次会议于2025年2月24日现场召开[2] - 本次监事会应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 人事提名 - 公司监事会提名申宝祥、柏兴泽为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 议案审议 - 公司审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》[6] - 两议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权且需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][7]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人 的议案》。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-011 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第三十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 20 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董 事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事 长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名唐一 林先生、唐地源先生、江成真先生、王武 ...