权益分派 - 2023年度每10股派现金红利1.70元（含税），不转增不送股[4] - 实际参与分配股本数为440,317,938股[6] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利0.1694元/股[6] 转股价格 - 可转债转股价格从26.36元/股调为26.19元/股[3][7] - 调整实施日期为权益分派股权登记日后首个交易日[3][7] 时间安排 - 2024年6月13日披露权益分派和转股价格调整公告[8] - 6月12日至权益分派股权登记日可转债停转股[2][8] - 权益分派股权登记日后首个交易日起恢复转股[8] - 欲享权益分派的持有人可在6月11日（含）前转股[8][9] 其他 - 可查阅2021年11月25日募集说明书了解“华兴转债”[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，实施期限至2025年2月6日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 回购价格不超过43.00元/股[4] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购72.6514万股，占比0.1644%，金额1652.459037万元[2][7] - 截至2024年5月6日，因维护权益回购434,946股，占比0.0984%，支付10,030,450.02元[8] 资金用途及期限 - 用于员工持股或激励金额1000 - 2000万元，期限不超12个月[4][5] - 用于维护权益金额1000 - 2000万元，期限不超3个月[4][5] 整体情况 - 截至公告披露日，回购方案未实施完毕[9]

公司概况 - 苏州华兴源创科技股份有限公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商 [2] - 公司产品主要应用于LCD与OLED平板显示及新型微显示、半导体集成电路、智能可穿戴设备、新能源汽车等行业 [2] - 公司在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的解决方案 [2] 平板显示检测领域 - 公司在MiniLED、Micro-LED及Micro-OLED三条技术路线上均有技术储备并持续投入研发 [3] - Micro-LED系列测试设备已供给终端客户进行试做验证 [3] - Micro-OLED系列测试设备正在积极配合多家终端客户进行产品测试和新产品研发 [3] 半导体测试领域 - 公司主力机型T7600应用的DP128数字板卡达到128通道，最高速率达到400MHZ [3] - 下一代产品DP256数字板卡已完成工程验证，正在进一步开发中 [3] - UHC24大电流板卡正在持续研发中，单卡支持24通道，电压范围：-2.5V~6V，每通道电流24A，瞬时电流高达32A，支持并联输出576A，瞬态电流高达768A [3] 新能源汽车检测业务 - 公司为新能源汽车头部客户开发了车载电脑测试机、车身控制器测试平台和各类电子产品模块烧录和通讯测试相关设备 [3] - 在ADAS传感器领域积极布局，开发了针对激光雷达、高压继电器、加速度传感器的测试设备 [3] 智能穿戴领域 - 公司在智能穿戴检测领域覆盖了显示、触控、光学、信号、声学、射频、自动化等多项核心检测技术 [4] - 成功研发出针对智能手表与耳机等智能穿戴检测设备及配套产品，并获得国际知名公司认可 [4] 海外业务布局 - 公司已在韩国、美国、新加坡、越南、泰国等地设立子公司，承担研发、生产等不同职能 [4] - 未来公司将加速全球市场布局，持续深入拓展海外市场 [4]

可转债发行 - 2021年11月29日公司发行可转债总额8亿元，800万张，每张面值100元，期限六年[4] 转股价格调整 - “华兴转债”初始转股价格39.33元/股，后多次调整，2024年3月12日调为26.36元/股[4][6] 转股价格修正 - 触发条件：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2024年5月24日触发，本次及未来三月不向下修正[3]

会议情况 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年5月20日现场召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] - 全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限[2] 议案审议 - 审议《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》，3票同意[3] - 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，3票同意[4] 人员选举 - 公司第三届监事会选举江斌先生为第三届监事会主席[3]

股东大会参会情况 - 19人参加股东大会，代表360,139,604股，占比81.7366%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意票占比超99.9%，均获审议通过[8][12][14][15][18][20][21][22][23] 会议相关说明 - 特别决议事项获三分之二以上通过，选举按累积投票制表决[23] - 影响中小投资者利益议案单独统计，会议程序合法结果有效[23][24]

公司治理 - 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会完成董事会、监事会换届[1] - 第三届董事会、监事会及高级管理人员任期均为三年[5] - 第三届董事会董事长为陈文源[2] - 第三届监事会主席为江斌[5] - 总经理为陈文源，副总经理包括潘铁伟、钱晓斌等[5] - 财务负责人为程忠，董事会秘书为冯秀军[5] - 证券事务代表为金雨桐[5] 股权结构 - 陈文源直接及间接合计持有公司股份297,767,659股，占总股本67.37%[9] - 张茜直接及间接合计持有公司股份38,363,675股，占总股本8.68%[10] - 钱晓斌通过员工持股平台间接持有公司827,642股，占总股本0.19%[12] - 潘铁伟通过苏州源奋间接持有公司792,570股，占总股本0.18%[13] - 江斌通过苏州源客间接持有公司797,894股，占总股本0.18%[20] - 顾德明通过苏州源奋间接持有公司512,014股，占总股本0.12%[21] - 张昊亮通过苏州源奋间接持有公司495,810股，占总股本0.11%[22] - 谢红兵通过员工持股平台间接持有公司634,940股，占总股本0.14%[25] - 程忠持有公司25,000股，占总股本0.0057%[26] - 殷建东通过员工持股平台间接持有公司1,034,486股，占总股本0.23%[27] - 姚夏通过员工持股平台间接持有公司799,936股，占总股本0.18%[28] 无持股人员 - 沈同仙未直接和间接持有公司股份[14] - 徐文建未直接和间接持有公司股份[16] - 周炯未直接和间接持有公司股份[18] - 冯秀军未持有公司股份[30] - 金雨桐未直接和间接持有公司股票[31]

股东大会信息 - 2024年5月20日在苏州工业园区召开股东大会，19人出席，所持表决权占比81.7366%[3] - 采用现场和网络投票结合，召集和召开程序符合规定[4] 股权与股本 - 截至股权登记日公司总股本441,984,741股，回购专用账户1,375,235股无表决权[3] 议案表决 - 2023年度多项议案同意票数360,139,104，占比99.9998%，反对票数500，占比0.0002%[5][6][7][8][9][10][11] - 2024年度部分议案同意票数360,059,154，占比99.9776%，反对票数80,450，占比0.0224%[7][8][9][11][12] - 各项议案弃权票数多为0，占比0.0000%[5][6][7][8][9][10][11][12] 利润分配 - 2023年年度利润分配以总股本扣除回购股份为基数，每10股派现金红利1.70元含税[9] 人员选举 - 选举沈同仙、徐文建为独立董事得票数均为360,097,963，占比99.9884%[14] - 选举周炯为独立董事得票数为360,098,463，占比99.9885%[14] - 选举陈文源、张茜、钱晓斌为非独立董事得票数均为360,098,463，占比99.9885%[14] - 选举潘铁伟为非独立董事得票数为360,097,463，占比99.9882%[14] - 选举江斌、顾德明为非职工代表监事得票数均为360,098,463，占比99.9885%[15] 薪酬方案 - 2024年度独立董事薪酬方案同意票数143,419，占比64.0638%[16] - 2024年度监事薪酬方案同意票数223,369，占比99.7766%[16]

公司基本信息 - 公司注册资本为441,984,511元[5] - 证券于2021年11月29日发行，12月20日上市[5] 财报披露与检查 - 2021 - 2023年度报告分别于2022年4月15日、2023年4月28日、2024年4月30日披露[5] - 保荐代表人在2022 - 2023年多次对公司进行现场检查[6] 募集资金情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为78,791.60万元[7] - 截至2023年12月31日，累计投入67,546.65万元[7] - 截至2023年12月31日，利息收入净额1,319.08万元[7] - 截至2023年12月31日，划转节余资金12,564.03万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0.00万元[7] 保荐机构相关 - 保荐机构多次对公司募集资金情况发表独立意见[7] - 截至2023年12月31日，发表核查意见16次，无不同意意见[8] - 截至2023年12月31日，出具4次年度/半年度持续督导跟踪报告[8] 违规与合规情况 - 2021年12月 - 2022年1月，使用闲置资金现金管理超额度[9][10][15] - 2022年9月2日，江苏证监局对公司采取警示函措施[9][15] - 截至2023年12月31日，未变更募集资金用途等[8][15] 转股情况 - 截至2023年12月31日，可转换公司债券尚未完全转股[16] 综合评价 - 保荐机构认为公司公告与实际相符，披露完整[14] - 公司在尽职推荐和持续督导阶段表现良好[11] - 中介机构按规定出具专业意见[12]

业绩数据 - 2023年公司营业收入186,104.20万元，较2022年同比下降19.78%[6][23] - 2023年净利润23,966.80万元，较2022年同比下降27.60%[6][23] - 2024年1 - 3月公司营业收入28,119.74万元，较2023年同期下降21.60%[6] - 2024年1 - 3月净利润为 - 3,435.89万元，较2023年同期由盈转亏[6] - 2023年基本每股收益0.54元/股，较2022年的0.75元/股下降28.00%[24] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产393,541.32万元，较2022年末增长3.57%[23] 客户与资产 - 2023年来自前五大客户的销售收入占比超过50%[8] - 截至2023年12月31日，应收账款净额为112,520.36万元[14] - 截至2023年12月31日，存货账面净额为62,969.34万元[15] - 截至2023年12月31日，商誉金额为60,149.08万元[17] - 截至2023年12月31日，固定资产账面价值为148,401.91万元，同比增长233.97%[18] 客户合作 - 公司自2013年以来一直为苹果公司指定的手机屏幕检测设备供应商[12] - 公司2023年用于苹果公司产品检测的产品收入占比较高[10] 并购与融资 - 公司2020年7月完成对苏州华兴欧立通自动化科技有限公司的产业并购[17] - 2019年公司首次公开发行股票募集资金总额为97,282.60万元，净额为88,089.30万元[34] - 2021年11月公司发行可转换公司债券800.00万张，募集资金总额80,000.00万元，净额78,791.60万元[36] 研发情况 - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为21.34%，较2022年增加3.25个百分点[24] - 截至2023年末公司有八百多人的研发团队，2023年度新增获批知识产权263个[26] - 2023年公司研发投入为39,713.92万元，较2022年略有下降[31] - 2023年公司新取得263项知识产权，包括多种类型[32] 资金使用 - 2023年公司2019年首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目10,276.24万元，累计投入70,575.86万元[37] - 2023年公司2021年发行可转换公司债券募集资金直接投入募投项目24,383.37万元，累计投入67,546.65万元[38] - 2022年8月30日公司决定用不超12,000万元闲置可转债募集资金补充流动资金，2023年8月30日归还10,012.33万元[45][46] - 2022年8月2日公司同意用不超20,000万元首次公开发行股票闲置募集资金买结构性存款[49] - 2023年公司两次在浙商银行用10,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金存通知存款，预计年化收益1.825%[49] - 2023年工商银行等多家银行有多笔结构性存款、通知存款、协定存款等业务，有不同金额和预计年化收益[51][52] 募投项目节余资金 - 截至2023年3月31日，首次公开发行股票募投两项目节余资金合计16248.38万元[55] - 截至2023年3月31日，首次公开发行股票募投两项目募集资金账户节余资金总金额合计21413.83万元[55] - 截至2023年11月30日，可转换公司债券募投项目拟使用募集资金投入金额合计57500万元，累计已投入44460.02万元，募投项目节余资金金额合计8529.75万元，募集资金账户节余资金总金额合计9774.86万元[61][63][64] 股权情况 - 截至2023年12月31日，控股股东源华创兴直接持有公司230976000股股份，2023年持股数未发生增减变动[69][70] - 截至2023年12月31日，实际控制人陈文源、张茜夫妇通过源华创兴间接持有公司230976000股股份[71] - 2023年，陈文源直接持股56516940股未发生变动，张茜直接持股从8445060股减少109265股至8335795股[72] - 2023年，苏州源客间接控制公司股份从32481000股减少500000股至31981000股，苏州源奋间接持有公司股份从32481000股减少500000股至31981000股[72] - 2023年朱辰因股权激励新增获得40,000股，期末直接持股100,000股[74] - 2023年程忠因股权激励新增获得12,500股，期末直接持股25,000股[74] - 源华创兴持有公司股份比例为52.26%[73] - 苏州源客持有公司股份比例为7.24%[73] - 苏州源奋持有公司股份比例为7.24%[73] 其他情况 - 截至2023年12月31日，2019年首次公开发行股票和2021年发行可转换公司债券募集资金专户余额均为0.00万元[37][38] - 截至2023年12月31日，2019年首次公开发行股票募集资金专用账户均已注销[40][41] - 截至2023年12月31日，2021年发行可转换公司债券募集资金专用账户均已注销[43] - 截至2024年1月，公司用于闲置募集资金现金管理的专用结算账户均已注销[47][48] - 2022年1月增加现金管理额度25000万元，增加后拟使用不超75000万元闲置募集资金进行现金管理[50] - 2023年2月决议使用不超30000万元发行可转换公司债券募集资金进行现金管理[51] - 2023年公司使用募集资金无违规情形，且及时披露了使用情况[68] - 截至2023年12月31日，公司控股股东等持有的股份不存在质押及冻结情形[75]