烟台睿创微纳技术股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688002 公司简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 216 烟台睿创微纳技术股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。根据《上市公司回购股份实施细 则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专 用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至 2025 年 8 月 27 日，公司总股本 460,237,692 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 8,263,600 股后的股本 451,974,092 股 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动 人、实际控制人应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系的说明，由公司 证券投资部做好登记管理工作，并保管关联交易决策记录和决议等文件，财务部履 行公司关联交易控制和日常管理的职责，负责建立和更新关联交易台账并及时沟通 预警，共同配合协助审计委员会切实履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 关联人的认定 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的自然人、 法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，提高公司投资决策的科学性，防范投资风险，有效、 合理地使用资金，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，将公司合法持有的一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实 物或无形资产等资源进行的各种形式的投资活动。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现持有时间不超过 一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； （三）有利于公司的可持续发展，有预期的 ...

职工代表董事选举 - 人数为1名[5] - 候选人名单公示期不少于五个工作日[6] - 选举须经全体职工代表过半数通过[8] 职工代表董事履职 - 每年至少向职代会报告一次履职情况[17] - 履职占用工作时间视为正常出勤[19] 职工代表董事罢免与评议 - 职代会认为董事不能履职超六个月可提出罢免决议[11] - 职代会采取多种方式对董事进行年度或任期评议[20] 公司支持措施 - 保证董事获取履职所需信息资料[18] - 为董事履职提供经费支持[19] 档案管理 - 工会建立职工代表董事选任与履职档案并保存[22]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作、加强沟通[2] - 管理遵循合规性、平等性等原则[4] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[28][29] 管理对象与内容 - 管理对象包括投资者、分析师等[7] - 与投资者沟通涵盖发展战略等信息[9] 工作开展 - 通过多渠道多方式开展管理工作[9] - 加强网络沟通渠道建设运维[10] 会议安排 - 特定情形按规定召开说明会，年报披露后开业绩会[13][14] 人员职责 - 董事会秘书为负责人，组织协调工作[15][20] - 证券投资部负责日常管理和员工培训[15][20] 合规与档案 - 活动中不得违规，档案保管不低于十年[21] - 特定对象参观座谈实行预约，资料存档十年[23][25]

信息披露义务人 - 除公司本身外，董事、高管等也是信息披露义务人[3] 信息披露原则与范围 - 应披露重大信息，保证真实、准确、完整，可自愿披露相关信息并遵守公平等原则[7][10] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[11] 披露渠道与豁免情况 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[10] - 涉及国家秘密可豁免披露，涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[14] 商业秘密披露管理 - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露，并登记相关事项，保存期限不少于10年[14][15] - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[16] 定期报告披露时间 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月、9个月结束1个月内披露季报，一季度季报披露不早于上一年度年报[19] 定期报告内容要求 - 年度、中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容，经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[20][21][22] 业绩预告与说明 - 预计经营业绩亏损或大幅变动、净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需及时进行业绩预告[23][38] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[23] 临时报告披露 - 发生重大事件投资者未得知时，应实时披露临时报告，重大事件包括计提大额资产减值准备等[25][26] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[32][34] - 与关联自然人发生30万元以上关联交易需及时披露[36] 诉讼披露标准 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上应披露[37] 业绩快报更正 - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上应披露更正公告[40] 信息披露管理架构 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人，证券投资部是日常工作部门，董事会秘书负责组织和协调[42] 相关人员责任 - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[43] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人等应配合披露[46][47] 报告编制与审批 - 定期报告由总经理等编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议；临时报告由证券投资部编制，重大事项需经董事会、股东会审批[51][52] 信息审核与发布 - 重大信息报告后，董事会秘书评估审核，提交审核并披露，信息公告由董事会秘书负责对外发布[54][55][56] 档案管理 - 证券投资部负责管理信息披露文件资料档案，董事会秘书为档案管理第一责任人，保管招股说明书等资料原件及董事等履行职责相关文件资料，期限不少于10年[60][61][64] 保密与违规处理 - 信息披露义务人及知情人负有保密义务，内部人员违反制度视情节处分，信息披露涉嫌违法按规定处理，对违规人员责任追究、处分情况应报告证券监管部门[67][70][71][72] 时间定义与制度生效 - “第一时间”指事项发生当日，“及时”指两个交易日内，本制度自董事会审议通过之日起生效施行[74][76]

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025年8月 第二章 委员会组成 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选提 出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 董事长、二分之一以上独立董事或者占董事会总人数三分之一以上 的董事均有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员 的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即 ...

审计制度 - 公司实行内部审计制度，明确工作领导体制[2] - 内部审计机构对董事会负责，保持独立性[4][6] 报告机制 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 应在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[9] 审计范围与事项 - 工作范围包括财务、经营、管理等多方面审计[10] - 审计事项分常规和专项审计，涵盖多项内容[10] 特殊审计要求 - 重大项目审计针对投资额超净资产5%项目跟踪审计[10] - 危机事件审计在事件发生48小时内启动应急机制[10] 审计流程 - 审计通知书一般在审计前5日书面送达[14] 披露要求 - 公司应在披露年报时披露内控评价报告及核实意见[12] 人员与配合 - 董事会保障审计专员职权，各机构配合审计工作[17] - 审计专员保持独立客观，不参与经营和内控决策执行[17] 违规处理 - 被审计单位不配合，专员可责令改正、通报，拒不改可建议处罚[17] - 对违规审计人员、被审计单位等视情节处理并追责[21] 资料管理 - 审计工作记录证据于底稿，完成后分类整理归档[19] - 审计报告、底稿等资料保存不少于10年，电子数据加密备份[19] - 审计档案查阅需履行批准手续[19] 奖励与制度生效 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬奖励[21] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[24]

烟台睿创微纳技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织行为，保证股东会依法行使 职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全 体股东的合法权益，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 第四条 股东应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使 权利，公司及其他人不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《公司章程》的 规定确定。 第六条 股东会依法行使下列职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； 1 第二条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的单位 或自然人。 股东名册是证明 ...

人员设置与聘期 - 公司设总经理一名，轮值制，聘期12个月，连聘可连任[5][6] - 设副总经理若干、财务总监一名，每届聘期三年，连聘可连任[17] 总经理职责与报告 - 上一财年结束后6个月内书面报告经营管理重大事项[26] - 按董事长、董事会要求3日内报告相关工作[24] - 特定情形2日内向董事会直接报告[27] 人员聘任与职权 - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任[17] - 总经理有主持生产经营等9项职权，部分需15日报备[10] 总经理办公会 - 是日常经营重要议事机构，由总经理主持[29] - 指定人员征集议题，审批后发出通知[31] - 集体讨论、总经理决策，意见不一总经理裁定[32] 薪酬、评价与赔偿 - 高级管理人员薪酬及评价由相关部门组织[34] - 违规造成重大损失，董事会可要求赔偿[34]