资本与股份变动 - 公司注册资本由447,300,000元变更为460,237,692元[5][12] - 2024 - 2025年多次限制性股票激励计划归属登记使股份增加[5] - 截至2025年8月21日，“睿创转债”累计转股数量为2,399,238股[6] 制度与章程修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟修订《公司章程》，需股东大会审议且经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 拟制定、修订部分公司治理制度并在上海证券交易所网站披露[8][9] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有比例和时间限制[13] - 持股5%以上股东质押股份需通知公司并披露信息[16] 股东会相关规定 - 审议重大资产购买出售、担保等事项有金额和表决要求[18][23] - 召开临时股东会有多种触发情形和时间要求[19] - 股东会投票时间、股权登记日等有规定[20] 董事相关规定 - 董事提名、选举、任职资格、职责、解任等有规定[23][24][31] - 董事会关联交易、对外投资等决策权限有规定[33] 财务与分红规定 - 分配税后利润提取法定公积金有比例规定[38] - 利润分配方案提出、审议、调整等有程序和表决要求[39] 公司合并等事项规定 - 公司合并支付价款、通知债权人等有规定[41][42] - 公司解散、清算有相关规定[43]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1564.69万张，募集资金总额156469.00万元，净额155479.06万元[2] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资110000.00万元，拟用募集资金75409.06万元[5] - 智能光电传感器研发中试平台投资90000.00万元，拟用募集资金40000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟用募集资金41059.94万元[5] 项目进度 - 供应链中心红外热成像整机项目预定可使用状态从2025年12月调至2027年6月[8] - 截至2025年6月30日，该项目投入进度19.23%，余额50005.05万元[10] 资金往来 - 2024年4月22日，公司向睿创广州提供20000万元借款用于募投项目[5] - 2024年6月14日，公司向睿创微电子增资15000万元，借款3909.06万元，向睿创智造增资23000万元[6] 项目审批 - 监事会同意公司部分募投项目延期[14] - 保荐人对部分募集资金投资项目延期无异议[15]

担保信息 - 拟为合肥影炬提供不超2亿元连带责任保证担保[3][5] - 新增担保20000万元，合计担保42000万元，占净资产7.15%[14] - 担保预计有效期12个月，额度占净资产比例3.62%[7] 财务数据 - 截至公告日，对外担保总额22000万元，占净资产3.75%[4] - 合肥影炬2025年6月资产总额54704.54万元，净利润 - 3015.74万元[9] 其他情况 - 合肥影炬成立于2024年11月，公司持股100%[9] - 第三届董事会审议通过担保议案，无需股东大会审议[6][13] - 公司及子公司无担保债务逾期，风险可控[14][11][12]

业绩相关 - 2025年上半年营业收入254379.36万元，较上年同期增长25.82%[4] - 2025年上半年营业利润38082.12万元，较上年同期增加85.02%[4] - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润35101.15万元，较上年同期增加56.46%[4] 研发相关 - 2025年上半年研发投入50784.56万元，较上年同期增长36.95%[3] - 研发人员1738人，占公司总人数的51.54%[3] - 截至报告期末，累计申请知识产权3468个，较年初增加334个；已获批2170个，较年初增加159个[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金986725733.90元，本年度使用52199672.58元[4][5] 激励与培训 - 2025年向258名激励对象授予126.34万股限制性股票[8] - 2025年上半年董监高、证券财务人员参与各类培训13场，共计32人次[12] 分红与回购 - 2024年年度合计派发现金红利35895913.20元（含税），2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[17] - 截至2025年8月27日公司总股本460,237,692股，扣减回购股份后股本451,974,092股[18] - 公司拟派发现金红利36,157,927.36元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的10.30%[18] - 2024年4月22日公司同意以1 - 2亿元自有资金回购股份[19] - 2025年上半年公司用专项资金回购股份金额3,526.28万元[19]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749 号《关于同意烟台睿创 微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注 册，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 15,646,900 张，每张面值 100 元，发行总额 1,564,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民 币 8,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,556,690,000.00 元。上述 募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688002 公司简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 216 烟台睿创微纳技术股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。根据《上市公司回购股份实施细 则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专 用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至 2025 年 8 月 27 日，公司总股本 460,237,692 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 8,263,600 股后的股本 451,974,092 股 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动 人、实际控制人应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系的说明，由公司 证券投资部做好登记管理工作，并保管关联交易决策记录和决议等文件，财务部履 行公司关联交易控制和日常管理的职责，负责建立和更新关联交易台账并及时沟通 预警，共同配合协助审计委员会切实履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 关联人的认定 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的自然人、 法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，提高公司投资决策的科学性，防范投资风险，有效、 合理地使用资金，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，将公司合法持有的一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实 物或无形资产等资源进行的各种形式的投资活动。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现持有时间不超过 一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； （三）有利于公司的可持续发展，有预期的 ...

职工代表董事选举 - 人数为1名[5] - 候选人名单公示期不少于五个工作日[6] - 选举须经全体职工代表过半数通过[8] 职工代表董事履职 - 每年至少向职代会报告一次履职情况[17] - 履职占用工作时间视为正常出勤[19] 职工代表董事罢免与评议 - 职代会认为董事不能履职超六个月可提出罢免决议[11] - 职代会采取多种方式对董事进行年度或任期评议[20] 公司支持措施 - 保证董事获取履职所需信息资料[18] - 为董事履职提供经费支持[19] 档案管理 - 工会建立职工代表董事选任与履职档案并保存[22]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作、加强沟通[2] - 管理遵循合规性、平等性等原则[4] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[28][29] 管理对象与内容 - 管理对象包括投资者、分析师等[7] - 与投资者沟通涵盖发展战略等信息[9] 工作开展 - 通过多渠道多方式开展管理工作[9] - 加强网络沟通渠道建设运维[10] 会议安排 - 特定情形按规定召开说明会，年报披露后开业绩会[13][14] 人员职责 - 董事会秘书为负责人，组织协调工作[15][20] - 证券投资部负责日常管理和员工培训[15][20] 合规与档案 - 活动中不得违规，档案保管不低于十年[21] - 特定对象参观座谈实行预约，资料存档十年[23][25]