可转债相关 - 公司发行可转债15,646,900张，总额156,469.00万元[4] - 调整前转股价格39.21元/股，调整后39.13元/股[4] - 转股价格调整实施日期为2025年9月26日[4] - “睿创转债”2025年9月18 - 25日停止转股，9月26日起恢复转股[2] 利润分配相关 - 2025年半年度每10股派发0.80元现金红利（含税）[5] - 总股本460,237,717股，实际参与分配股本451,974,117股[8] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.08元/股[8] 权益分派时间 - 本次权益分派股权登记日为2025年9月25日，除权除息日为9月26日[6] 信息查阅 - 投资者可查阅2022年12月28日《募集说明书》了解“睿创转债”情况[10]

股份回购 - 2023年10月31日计划回购资金5000万 - 1亿，价不超60元/股，期限6个月[1] - 2024年1月29日调整回购资金1.5亿 - 2亿，期限12个月[2] - 截至2024年4月20日累计回购548.79万股，占比1.23%[3] - 2024年4月22日再计划回购资金1亿 - 2亿，价不超50元/股，期限12个月[3] - 截至2025年4月22日累计回购277.57万股，占比0.61%[4] 利润分配 - 2025年拟每10股派现0.8元（含税）[5] - 截至2025年9月2日拟派现3615.792736万元（含税）[6] 除权除息 - 按公式算除权除息开盘参考价，流通股变动比例为0[7] - 2025年9月3日收盘价测算，影响绝对值0.00%[7] - 保荐人认为分派事项合规，无损害利益情形[10]

业绩总结 - 调整前拟派现金红利36,157,927.36元含税，每10股派0.8元含税[4] - 调整后拟派现金红利36,157,929.36元含税[5][7] 数据相关 - 可转换公司债券转股新增股份25股，总股本增至460,237,717股[5][7] - 截至2025年8月27日，总股本460,237,692股，回购专用账户股份8,263,600股[4] 未来展望 - 2025年5月20日股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案[4] - 2025年8月28日会议审议通过2025年半年度利润分配方案[4] 其他新策略 - 拟维持每股分配金额不变，根据总股本变动调整分红总额[5][7]

权益分派信息 - 股权登记日为2025/9/25，除权（息）日和现金红利发放日为2025/9/26[4] - 拟向全体股东每10股派0.8元（含税），不转增股本和送红股[9] - 总股本460,237,717股，实际参与分配股本451,974,117股[9] - 合计拟派现金红利36,157,929.36元（含税）[9] - 虚拟分派现金红利约0.08元/股[10] 除权除息价格 - 本次权益分派除权除息参考价格=前收盘价 - 0.08元/股[10] 税收政策 - 无限售条件流通股自然人股东和基金，持股超1年每股派0.08元[14] - QFII和“沪股通”股东税后每股派0.072元[16] - 其他法人股东及机构投资者每股派0.08元[16]

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入254,379.36万元，同比增长25.82%[26] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润35,101.15万元，同比增加56.46%[26] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.77元/股，同比增加54.00%[26] - 报告期内公司主营业务毛利率为51.34%[12] - 报告期内，公司计入损益的政府补助为1,226.08万元[22] 资产数据 - 截止2025年6月30日，公司应收账款账面金额为145,242.39万元，较期初增长13,469.61万元，增幅10.22%[14] - 截止2025年6月30日，公司存货账面金额为196,235.45万元，较期初增长12.47%[15] 研发数据 - 截至报告期末，公司拥有研发人员1738人，占公司员工总数的51.54%[27] - 截至报告期末，公司累计申请知识产权3,468个，已获批2,170个[28] - 2025年1 - 6月费用化研发投入50,784.56万元，相比2024年1 - 6月增长36.95%[35] - 2025年1 - 6月研发投入总额占营业收入比例为19.96%，较2024年1 - 6月增加1.62个百分点[35] 产能数据 - 红外探测器制造平台年产能达600万只；晶圆级热成像制造平台年产能增至500万只；热像仪整机年产能提升至100万只[31] 产品研发 - 非制冷红外器件方面，三款8μm系列产品进入量产阶段[37] - 完成12μm640×512面阵高帧频等两款产品开发和小批量生产[37] - 研制了10μm 400×400和10μm 1280×1024的InGaAs探测器等[38] - 车载红外热成像产品分辨率实现全覆盖[40] - 2023 - 2024年多款芯片通过AEC - Q100 Grade2车规级认证[40][41] - 铒玻璃激光器能量覆盖100μJ - 1mJ，测距模组最大测程覆盖1 - 20km[43] 未来展望 - 公司未来将沿红外、微波、激光等多维感知方向研发投入[6] 人员持股 - 截至2025年6月30日，董事长马宏持股69500000股等[46][47] - 董事会秘书黄艳等因限制性股票激励计划归属持股增加[47] - 公司董事长马宏等本报告期间接持股数未变[48] 其他 - 公司采购重要原材料时采购集中度较高[9] - 公司部分特种装备产品价格定价议价影响经营业绩[11] - 我国红外热成像产业部分民用市场未成熟[16] - 公司出口产品面临贸易环境变化风险[19] - 保荐人于2025年对公司进行了募集资金现场检查[3] - 本持续督导期间，保荐人未发现公司新增业务等情形[44][45] - 本持续督导期间，保荐人未发现需发表意见的其他事项[49]

公司公告 - 公司股票在2025年8月28日至9月17日期间连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于50.973元/股 触发睿创转债有条件赎回条款 [2] - 睿创转债当期转股价为39.21元/股 触发条件为收盘价达到转股价130%即50.973元/股 [2] - 公司董事会决定不行使提前赎回权利 不提前赎回睿创转债 [2]

可转债发行 - 公司发行可转债15,646,900张，募资总额156,469.00万元，净额155,479.06万元[4] - “睿创转债”初始转股价40.09元/股，当期转股价39.21元/股[6] 赎回情况 - 2025年8 - 9月触发有条件赎回条款[3][8] - 董事会决定本次及未来六个月不行使提前赎回权[3][9] - 2026年3月18日起重新计算是否赎回[3][11]

可转债发行 - 公司发行可转债15,646,900张，募集资金总额156,469.00万元，净额155,479.06万元[1] 可转债交易与价格 - “睿创转债”2023年2月10日在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价40.09元/股[2] - 经多次调整，“睿创转债”最新转股价格为39.21元/股[3] 赎回条款与决策 - 有条件赎回条款为转股期内，A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[4] - 2025年8月28日至9月17日触发“睿创转债”有条件赎回条款，当期转股价39.21元/股，触发价50.973元/股[5] - 2025年9月17日公司决定不提前赎回，未来六个月内若再次触发也不行使赎回权[6] - 2026年3月18日起重新计算，再次触发赎回条款董事会再决定是否行使权利[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月29日公告召开通知，9月17日下午2:30现场召开，网络投票9月17日9:15 - 15:00[7][9][10] 股东出席情况 - 出席股东及代理人273人，代表股份195,472,853股，占比43.25%[12] - 现场出席7人，代表股份73,345,066股，占比16.23%[12] - 网络投票266人，代表股份122,127,787股，占比27.01%[12] 议案表决情况 - 各议案同意比例超94%，审议通过全部议案[16][19] - 修订《对外投资管理制度》议案同意184,282,579股，占比94.2752%[19] 会议合规情况 - 召集、召开、出席人员资格、表决程序等符合规定，结果合法有效[20][21]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月17日召开[2] - 出席会议股东和代理人273人，所持表决权占比43.2486%[2] - 公司在任董监高全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于取消监事会及监事等议案》同意比例99.9709%[4] - 多项修订议案同意比例超94%[4][6] 会议合规 - 律师认为本次股东会程序合法有效[10]