董事会提名 - 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会提名张力为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] - 具备丰富会计知识和经验，有四类资格之一[4]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独董不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 有五年以上相关工作经验[1] - 有丰富会计知识经验，为注会非执业会员或会计学教授[5] - 参加培训获认可证明材料[5] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1564.69万张，募资156469.00万元，净额155479.06万元[2] 资金投入 - 2024年4月向睿创广州提供20000万元借款用于募投项目[3] - 2024年6月向睿创微电子增资15000万元、借款3909.06万元，向睿创智造增资23000万元[4] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资110000.00万元，拟用募资75409.06万元[4][6] - 智能光电传感器研发中试平台项目投资90000.00万元，拟用募资40000.00万元[4][6] - 补充流动资金项目拟用募资41059.94万元[4][6] 资金余额 - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额578322508.65元，含现金管理550000000.00元[6] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置募资补流，期限不超12个月[2][7][10]

公司信息 - 公司证券代码为688002，简称为睿创微纳，转债代码为118030，简称为睿创转债[1] 业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会将于2025年11月25日09:00 - 10:00举行[3][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[3][4][6] - 参加人员有董事长等多位公司人员[6] 投资者参与方式 - 投资者可在会议时间在线参与，可提前提问[3][7] - 联系人是证券投资部，有联系电话和邮箱[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月28日[11]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人余洪斌,已充分了解并同意由提名人烟台睿创微纳技术 股份有限公司董事会提名为烟台睿创微纳技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任烟台睿创微纳技术股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) ...

融资与资金使用 - 公司发行可转换债券1564.69万张，募资156469万元，净额155479.06万元[3][4] - 2024年4月用2亿元向睿创广州借款用于募投项目[4] - 2024年6月向睿创微电子增资1.5亿元、借款3909.06万元，向睿创智造增资2.3亿元[6] 财务数据 - 2025年9月30日睿创微电子资产1591944708.51元，净资产658969776.88元，营收2364477121.20元，净利润424223832.72元[9] - 2025年9月30日睿创智造资产810833338.67元，净资产313131882.88元，营收2620486441.35元，净利润62462276.22元[12] 募投项目 - “供应链中心红外热成像整机项目”计划投资8亿元，拟投募集资金61909.06万元，已投14005.73万元，进度22.62%[6] - 项目实施主体变更为睿创微电子、睿创广州，投资总额等不变[14][16] 市场扩张与并购 - 公司同意睿创微电子吸收合并睿创智造，不构成关联交易及重大资产重组[2][3] 其他 - 吸收合并有助于降成本、整合资源、优化架构、提效益，不影响业务和盈利能力[15][17] - 审计委员会和保荐人同意吸收合并及变更实施主体事项[18][20]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月16日14点30分召开[3][5] - 网络投票12月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6] - 审议购买董责险、董事会换届等议案[6] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[7] - 议案1关联股东回避表决，应回避为直接持股董事等[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月10日[13] - 股东登记时间为12月12日、15日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30[15] - 信函、传真登记不迟于12月15日16:00[16] 会议地点及联系 - 会议在山东自贸区烟台片区公司A1楼三楼会议室召开[3] - 联系电话0535 - 3410615，传真0535 - 3410610[18] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[26] - 应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[26] - 100股股票在选董事议案有500票，选独董议案有200票[27] - 投资者可按意愿以500票为限对选董事议案表决[27]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为15.42亿元人民币，同比增长36.70%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为40.86亿元人民币，同比增长29.72%[3] - 营业总收入为40.86亿元，同比增长29.7%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元人民币，同比增长37.33%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为7.07亿元人民币，同比增长46.21%[3] - 归属于母公司股东的净利润为7.07亿元，同比增长46.2%[20] - 净利润为6.19亿元，同比增长60.4%[20] - 第三季度利润总额为3.52亿元人民币，同比增长75.44%[3] - 基本每股收益为1.54元/股，同比增长41.3%[21] 成本和费用 - 第三季度研发投入合计为3.04亿元人民币，同比增长48.88%，占营业收入比例为19.74%[4] - 年初至报告期末研发投入合计为8.12亿元人民币，同比增长41.19%，占营业收入比例为19.88%[4] - 研发费用为8.12亿元，同比增长41.2%[19][20] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长27.0%，从6.52亿元增至8.28亿元[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.67亿元人民币，同比增长76.31%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比显著增长322.2%，从1.82亿元增至7.67亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长46.5%，从29.76亿元增至43.60亿元[24] - 收到的税费返还同比增长37.1%，从0.94亿元增至1.28亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，同比扩大91.1%，从-4.90亿元增至-9.36亿元[25] - 投资支付的现金同比增加99.6%，从27.50亿元增至54.89亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-2.59亿元转为0.32亿元的正流入[26] - 吸收投资收到的现金同比大幅增长363.3%，从0.23亿元增至1.04亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长14.5%，从7.65亿元增至8.76亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额改善，从-5.56亿元收窄至-1.27亿元[26] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为99.22亿元人民币，较上年度末增长12.67%[4] - 资产总计为99.22亿元，同比增长12.7%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为62.21亿元人民币，较上年度末增长15.10%[4] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为9.412亿元人民币，较2024年末的10.513亿元人民币减少10.46%[14] - 公司应收账款为15.421亿元人民币，较2024年末的13.177亿元人民币增长17.03%[15] - 公司存货为21.213亿元人民币，较2024年末的17.448亿元人民币增长21.58%[15] - 公司流动资产合计为56.444亿元人民币，较2024年末的47.825亿元人民币增长18.02%[15] - 公司其他债权投资为8.391亿元人民币，较2024年末的6.392亿元人民币增长31.28%[15] - 公司固定资产为18.773亿元人民币，较2024年末的19.095亿元人民币减少1.69%[15] - 合同负债为3.20亿元，同比增长120.5%[16] - 长期借款为4024万元，同比增长347.1%[16] - 应付账款为9.14亿元，同比增长16.7%[16] - 未分配利润为29.52亿元，同比增长27.4%[17] 股东信息和股份回购 - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份8,263,600股，占总股本比例为1.80%[12] - 股东马宏持有无限售条件流通股70,600,000股，为最大个人股东[11] - 股东李维诚持有无限售条件流通股34,906,430股[11] 其他财务数据 - 公司交易性金融资产为4.205亿元人民币[15]

公司业绩表现 - 第三季度营收为15.42亿元，同比增长36.70% [1] - 第三季度净利润为3.56亿元，同比增长37.33% [1] - 前三季度累计营收为40.86亿元，同比增长29.72% [1] - 前三季度累计净利润为7.07亿元，同比增长46.21% [1] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要系红外热成像及光电业务销售收入增加所致 [1] - 产品销售结构优化带动毛利上升 [1]

基金业绩与持仓变动 - 鹏华上证科创板100ETF近1年净值增长率达49.82% [1] - 基金前十大重仓股新增东芯股份（持仓市值2.0亿元）、源杰科技（持仓市值1.56亿元）、云天励飞（持仓市值1.33亿元） [1] - 前十大重仓股中泽璟制药、纳芯微、国盾量子退出 [1] - 华虹公司为基金第一大重仓股，持仓占比3.74%，本季度遭减仓1.75%，持仓市值为2.82亿元 [1] - 其他遭减仓的重仓股包括百济神州（-1.89%）、睿创微纳（-1.2%）、中科飞测（-1.1%）、芯源微（-1.75%）等 [1] 相关ETF产品表现 - 科创100ETF华夏近五日上涨4.71% [3] - 该ETF跟踪上证科创板100指数，市盈率为272.90倍 [3] - 最新份额为20.2亿份，增加1000.0万份，主力资金净流入1397.3万元 [3] - 该ETF当前估值分位为85.82% [4]