2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-017 福建福光股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,846,461 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,846,461 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.6031 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.6031 | | （%） | ...

关于福建福光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 040 号 致：福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福光股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋慧、许婉婷律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、 法规、规范性文件以 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-015 福建福光股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三 届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股 份 方 案 的 议 案 》， 并 于 2024 年 2 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2024-013）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第二十五次会议决议公告的前一个交易日（2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数 量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-006 福建福光股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司融资额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构获取不超过 10 亿元的融资 额度（以实际签署的合同为准），并为融资额度内的子公司融资提供不超过 5 亿 元的担保额度。 被担保人：公司全资子公司福建福光天瞳光学有限公司（以下简称"福光 天瞳"）及福建福光光电科技有限公司（以下简称"福光光电"）、控股子公司福建 青云智联信息科技有限公司（以下简称"青云智联"） 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 10,193.79 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、2024 年度获取融资额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十四次会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 ...

法定代表人：倪政雄 注册资本：35,000 万元人民币 成立日期：2007 年 10 月 22 日 被担保人基本情况 （一）福光天瞳基本情况 名称：福建福光天瞳光学有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园 通信地址：福州市福清市宏路街道大浦村 425 号 （三）青云智联基本情况 名称：福建青云智联信息科技有限公司 法定代表人：何文秋 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2007 年 1 月 27 日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销 售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电力电 子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租 赁；进出口代理；货物进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） 名称：福建福光光电科技有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园 经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 29 日 15 点 00 分 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-007 福建福光股份有限公司 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日 至 2024 年 2 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分“定制产品”和“非定制产品”两大系列，“定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，“非定制产品”用于安防、车载等领域 [1] 定制产品收入预期 - 特种产品应用向智能化发展，光电系统将受益于智能化趋势得到更广泛应用 [1][2] - 《十四五规划纲要》推动武器装备智能化发展，定制产品面临稳定持续市场需求 [2] 安防市场看法 - 光学镜头及光电系统成为信息化世界感知外部的“眼睛” [2] - 安防监控步入智能分析推广应用阶段，超高清、深度智能化是趋势，但技术升级迭代需求放缓，高性能产品需求规模将扩大 [2] 投影光机业务情况 - 中国投影设备市场发展迅速，公司与深圳小象光显合作 [2] - 投影设备智能化和画质要求提高，镜头向超短焦等技术方向发展，玻璃光学元件市场需求持续增长 [2] 未来重点发展领域 - 公司将以“国家需要的，就是我们的奋斗目标”为导向 [2]

福建福光股份有限公司 关于 2023 年第四季度拟计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-005 （二）资产减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目 进行减值测试，报告期末，公司存货账面余额为 35,077.48 万元，公司按存货成 本与可变现净值孰低及公司存货跌价准备计提政策，计提了存货跌价准备 2,294.31 万元，其中 2023 年半年度及第三季度已计提 686.47 万元、940.46 万 元，本期计提 667.38 万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年第四季度 ...

公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分“定制产品”和“非定制产品”，“定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，“非定制产品”用于多个领域 [1] 2023年第三季度业绩情况 - 1 - 9月营业收入44,154.23万元，同比减少16.14%；净利润 - 3,639.17万元，同比下降287.01% [1] - 业绩下降原因包括市场波动致产品销售收入减少、毛利额下降、减值损失增加、研发投入加大、汇兑收益减少、政府补助减少 [2] 产品收入预期及市场情况 定制产品 - 特种产品应用向智能化发展，光电系统将受益，定制产品面临稳定持续市场需求 [2] 非定制产品 - 包含安防、车载等多种镜头及投影光机，光学镜头及光电系统成为信息化世界感知“眼睛” [2] - 安防镜头市场竞争加剧，高性价比产品销售规模扩大；车载镜头应用更广泛，新技术为部分镜头提供市场空间 [3] 投影光机业务 - 中国投影设备市场发展迅速，公司与小象光显合作，投影设备对镜头技术要求提升，玻璃光学元件需求增长 [3] 设备产能储备情况 - 截至2023年6月30日，固定资产账面价值89,193.54万元，2019 - 2021年新增设备25,694.88万元，产能储备充足 [3] - 精密及超精密加工实验中心项目可突破超精密光学加工技术，使光学加工技术达国际先进水平 [3] 公司发展规划 - 安防领域调整产品结构，提供高性价比光学镜头以提升市场占有率 [4] - 加大定制、红外等产品拓展，引进和自主开发自动化生产线提升生产效率、降低成本 [4]

公司基本情况 - 公司为福建福光股份有限公司，证券简称福光股份，代码 688010 [1] - 是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，为全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分“定制产品”和“非定制产品”两大系列，“定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，“非定制产品”用于平安城市等领域 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、其他（电话会议） [1] - 参与单位有天风证券等多家公司，时间为 2024 年 01 月 08 日 - 01 月 10 日 [1] - 公司接待人员有董事会秘书黄健、证券专员林群茹 [1] 行业情况 - 公司所处光学行业，传统上光学镜头作电子设备零部件，现成为信息化世界感知外部的“眼睛” [2] - 特种产品需求与航天、国防建设相关，安防监控形成较大产业规模，新兴技术落地催生各领域对光学镜头的市场需求 [2] 公司技术优势 - 积累深厚光学技术和丰富人才资源，在大变倍比变焦镜头等方面有多项行业首创技术，具全球竞争优势 [2] - 全球首创大口径透射式天文观测镜头技术填补我国相关系统探测能力空白 [2] 定制产品收入预期 - 特种产品应用向智能化发展，光电系统将受益于智能化趋势获更广泛应用 [2] - 《规划纲要》推动武器装备智能化发展，定制产品面临稳定持续市场需求 [2] 投影光机业务情况 - 中国投影设备市场发展迅速，国产品牌崛起提升消费者认知和购买力，投影设备融入智能家居生态 [3] - 公司与深圳小象光显合作，投影设备智能化和画质要求提高，镜头向超短焦等方向发展，玻璃光学元件需求增长 [3] 公司发展规划 - 安防领域超高清、深度智能化是趋势，公司调整产品结构，提供高性价比光学镜头以提升市场占有率 [3] - 未来加大定制、红外等产品拓展，引进和自主开发自动化生产线，提升生产效率，保证工艺和产品一致性，降低成本 [3]