福建福光股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东和其他利益相关方的合法权益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办 法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定及《福建福光股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度 ...

人员与业务规模 - 截至2023年底，有合伙人66名、注会337名，签过证券业务审计报告注会173人[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，同行业审计客户64家[2] 财务数据 - 2023年收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年上市公司年报审计收费总额（含税）10,395.46万元[2] 风险保障 - 截至2023年底，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[2] 执业情况 - 近三年因执业受监管措施3次，11名从业人员受监管措施2次、自律措施1次、惩戒2次[3] 项目人员履历 - 项目合伙人叶如意近三年签和复核6家上市公司审计报告[4] - 签字注会陈慧萍近三年签金控集团等公司审计报告[4] - 独立复核人陈敏近三年签和复核5家上市公司审计报告[4] 审计意见与评价 - 出具标准无保留意见审计报告，公司财务报表按准则编制，内控有效[7] - 公司认为表现出良好操守和素质，审计报告客观完整清晰及时[8]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-038 福建福光股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三 届董事会第二十七次会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中关联董事何文 波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决）逐项审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。具体情况如下： 1、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发 行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之 二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合中国证监 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-032 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 4 月 25 日 在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由监 事会主席陈海珠女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事参加6次董事会、2次股东大会[4] - 召开6次审计、2次薪酬考核、2次战略委员会会议，独立董事主持2次薪酬考核会[5] 议案审议 - 第三届十六次会议通过项目合作暨关联交易议案[7] - 第十九次会议通过续聘审计机构、调整激励计划议案[10][14] - 第二十二次会议通过终止激励计划议案[14] 报告披露 - 按要求编制并披露2022年报、2023一季报等报告及财务数据[8] 薪酬评价 - 独立董事认为董高人员薪酬制定合理，未损害公司和中小股东利益[13]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 审计意见与公司评价结论一致[6][7] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比90.19%，营收占比96.86%[8][9] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度提升管理水平[21] 其他新策略 - 对财务和非财务内控一般缺陷采取“即发现，即整改”策略[18][20]

福建福光股份有限公司董事会 经核查独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立 董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建福光股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

福建福光股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013240106 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 间2440YS 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 曲话(Tel)·0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013240106号 福建福光股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福光股份有限公司(以下简称"福光股份")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

公司基本情况 - 公司名称为福建福光股份有限公司，简称为福光股份[1] - 公司外文名称为Fujian Forecam Optics Co.,Ltd.[16] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为587,187,780.95元，较上一年同期下降24.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-68,274,535.60元，较上一年同期下降333.11%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为73,706,186.58元，较上一年同期增长21.87%[19] - 公司2023年基本每股收益为-0.4298元，较上一年同期下降333.97%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-3.89%，较上一年同期下降5.53个百分点[20] 产品及市场 - 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头的重要制造商[32] - 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大系列[32] 研发及技术实力 - 公司拥有832项有效授权专利，新增授权专利154项，其中新增发明专利119项[41] - 公司的多光谱共口径镜头研制技术处于国内领先水平[48] - 公司的精密光学加工技术处于国内先进水平，如加工的球面镜片、非球面镜片等[51] 市场营销及发展战略 - 公司将以“赶超世界光学先进水平”为愿景，加强人才队伍建设，以创新驱动企业发展，提升核心竞争力[109] - 公司将加大市场开拓力度，积极发展新业务，重点跟进无人体系、低轨卫星、深空探测等领域，拓展业务[113] 公司治理及人员情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，部分董事持股有所增减，且有核心技术人员离任[122] - 公司核心技术人员的报酬情况显示，共计580,600股持股变动，税前报酬总额为1,208.32万元[124]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-031 福建福光股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 4 月 25 日在福 州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由公司董事长何文波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 该议案尚 ...