乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-074 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024 年 11 月 25 日 本次股东大会采用 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的任职资格和职责 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 1 第一条 为了进一步规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以公司 的其他规章作为解释和引用的依据。 2 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 第五条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第六条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-073 特此公告。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会 2024 年 11 月 8 日 附：职工代表监事简历 张涵睿女士，1999 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学理 学学士，澳洲国立大学经济学硕士。2023 年 7 月至今任乐鑫科技证券事务部管 理培训生。 张涵睿女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，公司于 20 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-070 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，监事会应进行换届选举。现拟提名付寒玉、张梦钰担任公 司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候 选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被 列为失信联合惩戒对象的情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-071）。 第二届监事会第二十五次会议决议公告 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东会的召开 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事提名人声明 提名人乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会，现提名 CHEN MYN 陈 敏女士、LEE KIAN SOON 李建顺先生、LEONG FOO LENG 梁富棱先生为乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与乐鑫信息科技（上海）股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人CHEN MYN陈敏女士已完成上海证券交易所针对沪市独立董事开 设的独立童事履职学习平台的课程；LEE KIAN SOON 李建顺先生、LEONG FOO LEN ...

报告评级 - 报告给予乐鑫科技(688018.SH)买入评级 [2] 报告核心观点 - 2024年前三季度,公司实现收入14.60亿元、同比+42.17%,归母净利润2.51亿元、同比+188.08%。2024Q3,实现收入5.40亿元、同比+49.96%、环比+1.27%,归母净利润0.99亿元、同比+340.17%、环比+1.79%。[2][3] - 多下游应用领域放量,公司收入持续高增。在智能家居和消费电子贡献主要营收来源之际,其他非家居领域的各行业物联网渗透率开始提升,多场景的持续起量助力公司收入持续高增。[2][3] - 公司毛利率提升,利润端表现良好。2024年前三季度,毛利率为42.81%、同比+2.25pct,芯片占比的提升助力公司毛利率增长;公司实现归母净利润2.51亿元、同比+188.08%,扣非归母净利润为2.31亿元、同比+237.99%。[2][3] - 公司持续加大研发投入,产品矩阵不断丰富,核心竞争力持续增强。2024年前三季度研发费用为3.40亿元、同比+19.06%;公司以"处理+连接"为方向展开研发创新,现已推出12款不同型号的产品线,基于RISC-V架构的自研32位处理器实现了从单核96MHz到双核400MHz主频,连接方面已包括Wi-Fi4-WiFi6E、蓝牙和Thread、Zigbee技术。[4] - 公司软硬件+生态协同发展,物联网技术生态型龙头长期增长趋势不变。公司重视开发者社群、坚持2D2B的商业模式,收购M5Stack实现强强联合,有望进一步扩大长尾客户的覆盖度。[5] 财务预测 - 我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.47/4.72/6.28亿元。[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，乐鑫信息科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交流， 活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-069 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 欢迎大家关注微信公众号"乐鑫董办"。目前此号已发布 90 余篇主题文章， 从多维度展示乐鑫的风貌，包含了关于乐鑫文化、商业模式、产品情况、近期 新闻、投资者交流纪要等信息。新朋友可在公众号的菜单栏里面选择"推荐必读" 系列阅读，以便快捷了解乐鑫整体情况。 "乐鑫董办"微信公众号 微信视 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-068 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三期限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量为 45,389 股，来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普 通股股票，由回购专用证券账户过户登记。 一、 限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况 1. 2023 年第三期限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况 （1）2023 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议 通过了《关于审议<公司 2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于审议<公司 2023 年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第三期限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表 了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司业绩持续高增长,AIoT 战略引领增长动力 [2] - 深耕嵌入式无线通信芯片,推进多项关键项目研发 [2] - 以技术推动生态,以生态推动市场,构建核心壁垒 [2] 财务指标总结 - 2024/2025/2026 年公司预计实现归母净利润分别为 3.46/4.62/5.81 亿元,同比增长 154.1%/33.3%/25.9% [3] - 公司 2023-2026 年营业收入预计分别为 14.33/20.16/25.38/31.01 亿元,同比增长 12.7%/40.6%/25.9%/22.2% [3][5] - 公司 2023-2026 年毛利率预计分别为 40.56%/44.16%/44.30%/44.40% [5] - 公司 2023-2026 年 ROE 预计分别为 7.12%/16.90%/19.97%/22.12% [5]