证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三期限制性股票激励计划 （草案） 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 二零二三年九月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 六、本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制 性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。激励对象获授的限制性 股票将按约定比例分次归属，每次权益归属以满足相应的归属条件为前提条件。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件， ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-078 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第二届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 26 日在公 司 304 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 21 日通 过电话及邮件方式送达全体董事，本次会议经全体董事一致同意后临时召开。会 议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张 瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决， 形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程及部分管理制度 的议案 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他 企业遵守本制度。 1 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"自律监管指引"）等有关法律、法规、规范性文件及《乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司规章制度，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的 可转换公司债券等）以 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-084 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022 年度审计机构， 并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年 报审计公司的总体评价和提议，公司拟继续聘请天职国际为公司 2023 年度财务 报表审计机构和内控审计机构，聘期一年， ...

2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届第十八次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 120 元/股（含）；回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-072）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-074）。 二、实施回购股份基本情况 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-085 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 ...

第三章 职责权限 第四章 决策程序 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简"公司"）战略 发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要 求，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由董事会 选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

关于公司 2023 年第三期限制性股票激励计划（草案） 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会 法、有效。 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》 《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规 定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予 日、授予价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规 定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需 提交公司股东大会审议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 的核查意见 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-082 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独 立董事蓝宇哲先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第 四次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蓝宇哲先生，其基本情况 如下： 蓝宇哲先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 复旦大学国际金融学专业。主要经历如下：2006 年 10 月至 2008 年 9 月任安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2008 年 10 月至 2018 年 6 月历任 安永（中国）企 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-076 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 16 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简 称"乐鑫科技"或"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 130,514 股，占公司总股本 80,787,946 股的比例为 0.1616%， 回购成交的最高价为 113.95 元/股，最低价为 108.50 元/股，支付的资金总额为人 民币 14,485,395.49 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届第十八次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 ...