证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-035 广州方邦电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 （草案修订稿）》的规定，"若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核 目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并 作废失效。"鉴于公司在第四个归属期未达到业绩考核目标，所有激励对象对应 的第四个归属期的限制 ...

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权方式[1] - 3名离职激励对象3.3万份预留股票期权将被注销[1] 行权情况 - 可行权数量22.35万份，人数15人[1][2] - 行权价格33.8141元/份，有效日期2024.5.27 - 2026.5.25[2][3] 人员行权 - 董事长苏陟等15人可行权数量占已获预留授予50%[4]

会议相关 - 公司于2024年6月24日召开第三届监事会第二十次会议[2] 股权变动 - 因3名预留授予激励对象离职，公司注销3.3万份股票期权[3] - 公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票[4] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期，15名激励对象可行权[6] - 公司调整2022年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格[7]

激励计划时间线 - 2022年5 - 6月激励计划相关议案审议、公示[12][13] - 2022年7月审议调整首次授予激励对象等议案[14] - 2022年8月向68名激励对象首次授予192万份股票期权[15] - 2023年5 - 6月审议授予预留股票期权等议案[15] - 2024年6月审议多项股票期权激励计划相关议案[16] 业绩与行权情况 - 2023年营业收入3.45亿，其他产品营收1.67亿[18] - 公司层面行权系数100%，个人层面15人100%[18][19] - 本次可行权数量22.35万份，人数15人[19][20] - 行权价格33.8141元/份，有效期2024.5.27 - 2026.5.25[20][21] 人员行权分配 - 董事长苏陟可行权7万份，副总经理李冬梅3万份[22] - 13名中层及骨干可行权12.35万份[22]

股票期权激励计划 - 2022年5月27日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年6月13日股东大会批准实施激励计划[3] - 2022年8月6日首次授予192万份股票期权，行权价34元/份[4] 股票期权调整与注销 - 2023年6月16日审议通过注销部分股票期权议案[4] - 2024年6月24日审议通过调整行权价格等议案[5][6] - 因3名激励对象离职注销3.3万份未行权股票期权[7]

关于广州方邦电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归 属的限制性股票● 、2022 年股票期权激励计划调整行权 价格、注销部分预留已获授但尚未行权的股票期权及 预留授予 ● 第一个行权期行权条件成就相关事项的 广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2020年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票、 2022年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分预留已获授但尚未 ● 行权的股票期权及预留授予第一个行权期行权条件成就相关事项的 法律意见书 信达● 励字（2024）第097 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-040 广州方邦电子股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2022 年第二次临时股东 大会的议案》。公司独立董事就 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）是否有利于公 ...

财务业绩 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.86元（含税），合计拟派发现金红利1500万元（含税）[5] - 公司2023年营业收入为3.45亿元，同比增长10.40%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-6,867万元，同比下降0.95%[15,16] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为-8,585万元，同比下降4.53%[15,16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,280万元，同比下降111.29%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.85亿元，同比下降3.84%[15,16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为16.10%，同比下降3.36个百分点[18] - 公司屏蔽膜业务销量基本持平，但价格下降导致盈利能力下降[18] - 公司普通电子铜箔业务亏损同比略有减少[18] - 公司非经常性损益金额较上年同期略有增加[18] - 2023年公司实现营业收入345,149,314.31元，较上年同期增长10.40%[20] - 电磁屏蔽膜销售收入177,876,291.25元，较上年同期下降2.86%[23] - 铜箔产品销售收入138,636,252.26元，较上年同期增长12.81%[23] - 归属于母公司所有者的净利润-68,670,118.91元，较上年同期下降0.95%[23] - 报告期内公司持续开展研发投入，研发资金投入达5,556.46万元，占营业收入比重达16.10%[24] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 公司2023年未上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司严格遵守相关法律法规，建立了健全的公司治理架构，各项会议的召集、召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定[116] - 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议[116] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况[134] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬决策程序[135,136,137] - 公司董事、监事和高级管理人员的实际报酬情况[138,139] - 公司近三年受证券监管机构处罚的情况[139] 公司经营 - 公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，所处行业属于"C3985电子专用材料制造"[37] - 电子专用材料制造行业是支撑国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业[38] - PCB产业在总体体量不断增长、重心不断往中国大陆集聚的同时,还呈现出技术不断升级的特点[38] - 公司拥有自主开发的磁控真空溅射、精密涂布、连续卷状电沉积以及高性能树脂合成及配方等四大基础技术[39,40] - 公司在电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等领域具有重要的市场和行业地位,部分产品对标国外[41] - 公司积累了鹏鼎、MFLEX、弘信、景旺、BHflex等众多优质直接客户，并与华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端客户保持密切合作[42] - 电磁屏蔽膜将受益于5G-5.5G通讯、人工智能、汽车电子、虚拟现实技术等行业的快速发展[43] - 折叠手机、AI手机对电磁屏蔽膜提出了更薄、更耐弯折的新需求[44] - 新能源汽车智能化趋势明显，FPC在车载领域的用量不断提升，单车FPC用量将超过100片[44] - 挠性覆铜板将受益于FPC市场需求扩大及其细线化趋势，预计2028年全球FPC产值有望达到151.17亿美元[45] - 新能源汽车对FPC的需求不断增大，动力电池FPC替代铜线线束趋势明确[45] - 带载体可剥离超薄铜箔是芯片封装基板的关键基材，满足mSAP制程要求[47][48] - 复合铜箔具有能量密度高、安全性等优势，有望应用于新能源电池负极材料[48] - 标准铜箔需求将持续增长，高频高速铜箔国产化空间广阔[48] 核心技术 - 聚酰亚胺表面改性技术可大幅提高聚酰亚胺与金属层的剥离强度至1.0kg/cm以上，耐高温性能优异，可耐受340摄氏度20秒不分解[1] - 精密涂布技术实现了涂布厚度精密可控，连续多次涂布后仍能控制在目标厚度±0.4微米，并采用瞬时干燥技术提高了产品涂布良率至99%以上[2] - 薄膜离子源处理技术通过自主设计的设备及工艺提高了薄膜表面能，并采用即时冷却处理避免了薄膜产品变形[3] - 卷状真空溅射技术自主开发设备和工艺，适应于大规模卷式生产，具有极高的生产效率[4] - 连续卷状电沉积加厚技术采用自主开发的镀液配方，实现了超薄镀层厚度均匀、高

关于上海证券交易所 《关于广州方邦电子股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》的核查意见 大信备字[2024]第 1-00917 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所《关于广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的核查意见 大信备字[2024]第 1-00917 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"方邦股份"、"公司"）于近日收到贵部下发 的上证科创公函【2024】0088 号《关于广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》。收到问询函后，本所积极组织人员对相关问题进行核查，并出具明确的 核查意见，现将核查情况及核查意见向贵部汇报如下： 一、关于经营情况 1.关于电磁屏蔽膜业务。本期及前期年报显示：（1）公司的电磁屏蔽膜主要可分为 HSF6000、HSF-USB3 等系列；（2）2021 年至 2023 年，电磁屏蔽膜业务的营业收入分别为 2.37 亿元、1.83 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"方邦股份"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函中需要持续督导机构发表意见的事项进行了 审慎核查，具体回复如下： 关于挠性覆铜板业务。本期及前期年报显示：（1）公司首发募集资金净额 9.79 亿元，其中挠性覆铜板生产基地建设项目拟投入 5.52 亿元，项目全部达产后形 成 60 万平方米/月的挠性覆铜板（FCCL）产能；项目第一期已于 2022 年 12 月 达到可使用状态，具备 10 万平方米/月的产能，正在进行小批量生产；第二期正 按计划推进建设中，部分产线预计于 2024 年第二季度末达到可使用状态，届时 本项目将合计达到 32.5 万平方米/月的产能；在上述产能建设完成后，公司拟终 止后续产能建设；（2）2022 年度，公司将挠性覆铜板生产基地建设项 ...