南京证券股份有限公司 关于南微医学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南微医 学科技股份有限公司（以下简称"南微医学"、"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对南微医学 2023 年度首次公 开发行股票募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号）核准，南微医学于 2019 年 7 月首次公开发行股票不超过 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，募集资 金总额人民币 1,748,683,000.00 元，扣除首次公开发行直接相关的发行 ...

议案 X 附件： 南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关制度规定，一年来，南微医学科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，在审核 公司财务报表、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构等方面认真 履行职责。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成。分别为独立董事 吴应宇先生、独立董事解亘先生和董事张博先生，并由具备财务管理与会计专业 背景和丰富经验的独立董事吴应宇先生担任主任委员。原独立董事兼审计委员会 主任委员戚啸艳女士因任期满 6 年，于 2023 年 4 月辞去独立董事及董事会审计 委员会主任委员职务，并根据相关规定履行独立董事及其在各专门委员会中的相 关职责至公司股东大会选举出继任独立董事之日，新任审计委员会主任委员兼独 立董事吴应宇先生于 2023 年 5 月 18 日经公 ...

南微医学科技股份有限公司 章程 二零二三年四月 1 南微医学科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原南京微创医学科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原南京微创 医学科技有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。公司在南京市工 商行政管理局注册，并取得营业执照，统一社会信用代码为 913201006089812733。 第三条 公司于 2019 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,334 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：南微医学科技股份有限公司，英文名称为： Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等 ...

南微医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 2023年公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一)个人履历 吴应宇 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 吴应宇,男,1959 年出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。 毕业于东南大学经济管理学院管理科学与工程专业,获管理学博士学位。1982年 2 月至 1988年6月在南京工学院(现东南大学)党委办公室工作,任秘书;1988 年 7 月至 1 ...

公司代码：688029 公司简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南微医学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-015 南微医学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）董事会编制了2023年度（以下 简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首 次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民 币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592, ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-018 南微医学科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 25 日上午通过现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资 料以通讯方式于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，认真履行职责。2023 年度公司监事会召开了 4 次会议，监事 会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的 形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公 司 ...

南微医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 楼佩煌(离任) 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2023年公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一)个人履历 楼佩煌先生,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,南京航空航天大学教授。1984年7月参加工作,历任南京航空学院助教、 讲师、副教授,南京航空航天大学机电学院书记、常务副院长、教授。2008年7 月至 2009年 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-017 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实 履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不 断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-014 南微医学科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。 （6） 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务 收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审 计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房 ...