证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-041 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 227,222,580 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 227,222,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 40.42 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.42 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人, 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和 表决均符合 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所 审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意 见。 2、本所律师已经按照《公司法》、 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1 | 5 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议 案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 ...

回购方案 - 2023年8月18日董事会通过回购方案，9票赞成[3] - 回购资金1000 - 1500万元[3] - 回购价格拟不超26元/股[3] - 回购期限自通过日起6个月内[3] 回购进展 - 2023年8月25日开立回购专用账户[2][5] - 截至2023年8月31日未实施回购[2][5]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-039 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过电子邮件的形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 7 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半 年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举 行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参 与线上文字互动交流。 一、说 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-038 召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

一、关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度的议案 经核查，公司独立董事认为：本次公司及子公司增加向金融机构以及非金融 机构申请综合授信额度是为满足经营发展资金需求，符合公司实际经营情况和整 体发展战略。本次增加综合授信额度符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别 是中小股东利益的情形。 因此，公司独立董事一致同意本次公司及子公司增加向金融机构以及非金融 机构申请综合授信额度事项。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北 京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，参加了公司第三届董事会第十三次会议，并 在审阅该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 对会议相关事项发表如下独立意见 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-037 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司及子公司增加 2023 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"）及 子公司拟增加 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请人民币 5 亿元的综合 授信额度，本次增加授信额度后，2023 年公司向银行等金融机构、非金融机构申 请综合授信总额度不超过 20 亿元； 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，授权期限自股东大会通过之日起 至 2023 年年度股东大会审议之日止。 一、已审批授信额度的情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子 公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》， 同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 15 亿元的授信额度，并就上述授信额度内为公司及子公司融资提供不超过人 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1000万元（含），不超过1500万元（含）[2] - 回购价格不超过26元/股（含），不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起6个月内[2] - 2023年8月18日董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权通过回购议案[5] - 按回购金额下限及价格上限测算，回购约384,615股，占总股本0.07%[11] - 按回购金额上限及价格上限测算，回购约576,923股，占总股本0.10%[11] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，未转让完则注销[2] - 回购方式为集中竞价交易方式[2] - 回购资金来源为自有资金[2] 股权结构 - 按上限回购后，有限售条件流通股576,923股，占比0.10%；无限售条件流通股561,621,673股，占比99.90%[15] - 按下限回购后，有限售条件流通股384,615股，占比0.07%；无限售条件流通股561,813,981股，占比99.93%[15] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司流动资产354,717.35万元，总资产746,665.66万元，归属于上市公司股东的净资产522,868.34万元[16] - 按回购资金上限1500万元测算，分别占流动资产、总资产、净资产的0.42%、0.20%、0.29%[16] - 截至2023年6月30日，公司资产负债率为28.85%，货币资金为164,024.70万元[16] 人员动态 - 2023年7月11日，公司高级管理人员夏菲、啜艳明、章丽娟分别完成股票归属6.00万股、1.50万股、1.50万股[19] 其他事项 - 控股股东等未来3个月、6个月无减持计划[2] - 2023年8月18日问询相关人员，截至公告披露日，未来3个月、6个月均无减持计划[21] - 2023年8月17日，董事长吴佩芳提议回购股份，提议前6个月无买卖，实施期间无增减持计划[22] - 董事会授权管理层办理回购股份相关事宜，授权有效期自董事会审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止[26][27] - 若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，回购方案可能无法顺利实施[28] - 若发生重大事项或公司情况变化，回购方案可能无法实施、变更或终止[28] - 若公司未能在规定期限内将回购股份用于员工持股计划或股权激励，将启动未转让部分股份注销程序[28] - 如遇监管新规，回购实施过程中需调整相应条款[28] - 公司已披露2023年8月18日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[29] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户，账户号码为B886010280[29] - 公司将在回购期限内根据市场情况做出回购决策并履行信息披露义务[28][31]

一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京 天宜上佳高新材料股份有限公司章程》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，参加了公司第三届董事会第十二次会议，并在审阅 该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会 议相关事项发表如下独立意见： 经核查，公司独立董事认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关 规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 公司本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公 司长效 ...