关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 0086 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京 天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天宜上 佳高新材料股份 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-010 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 162,298,925 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 162,298,925 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 28.8990% | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.8990% | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司副董事长杨铠璘作为会议主 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《北京天宜上佳高新材料 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议 案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 | 2024 | ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入22.16亿元，同比增长124.51%[1] - 公司实现利润总额2.67亿元，同比增长35.89%[1] - 营业总收入在2022年至2025年间呈现逐年增长趋势，从987百万元增长至6439百万元[8] 未来展望 - 公司预计2023-2024年业绩为2.7亿元和6.5亿元，对应PE为25和10倍，给予买入评级[3] - 每股收益预测从2022年的0.37元增长至2025年的1.90元[8] - 净资产收益率预测从2022年的3.5%增长至2025年的15.0%，逐年增长[8] 新产品和新技术研发 - 公司与美国硅比科公司签订长期采购框架协议，计划2024年至2028年累计向硅比科采购7817吨石英砂，同时进行石英坩埚产能扩张[3] 市场扩张和并购 - 公司光伏新能源业务板块和碳碳制品及石英坩埚产能释放，带动整体营业总收入和利润总额增长[3] 风险提示 - 石英坩埚产能发挥率不足和光伏热场价格表现较弱是公司面临的风险[4] - 如果公司2024年坩埚产能发挥率不足，可能影响业绩释放节奏[5] - 公司在光伏热场领域布局更多是量的扩张，对盈利弹性贡献不足[6]

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日上午 10 点以现场结 合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式 于 2024 年 1 月 25 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 通讯表决监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-005 因此，公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 31 日 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规的相关规定，就天宜上佳对"余热回收绿能发电项目"、"碳碳材料 制品预制体自动化智能编织产线建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整 的有关事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2 ...

募资情况 - 首次公开发行股票募资9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募资23.19亿元，净额22.97亿元[2][3] - 首次公开发行超募2.22亿元，用6600万元永久补流[4][6] 募投项目变更 - 2021年变更募投项目，2.6亿元中1.46亿用于新项目[5] - 2022年用2.90亿投资新项目[7] - 2023年变更募投项目，7539.29万元中7180万用于新项目[8] 募投项目投资 - 变更后首次公开发行募投项目总投资7.98亿元[10] - 向特定对象发行募投项目总投资25.92亿元，计划募资23.19亿元[12] 募投项目延期 - 余热回收和碳碳材料项目延期至2024年12月31日[11] - 延期因厂房建设及设备定制周期延长[11] - 2024年1月29日审议通过项目延期议案[15] - 保荐机构和监事会同意项目延期[16][17] - 2024年1月31日发布项目延期公告[20]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-003 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） "天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目"已实施完毕并达到预定可使用状态， 公司决定将其结项，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 ...

市场扩张和并购 - 公司2022年11月用2.7亿元收购新熠阳90%股权[2] - 公司拟用6500万元收购新熠阳少数股东10%股权，完成后将持有100%股权[3][16] - 监事会同意公司收购控股子公司新熠阳少数股东剩余股权事项[22][23] 业绩总结 - 新熠阳2023年1 - 11月营业收入99913.85万元，净利润27032.74万元[9] - 新熠阳2022年营业收入15058.55万元，净利润3968.04万元[9] 其他 - 以2023年11月30日为基准日，新熠阳股东全部权益评估价值为69062.11万元，100%股权作价65000万元[11] - 过渡期内新熠阳产生的收益由公司享有[19] - 违反相关约定需支付500万或按日支付千分之一违约金[19][20]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-002 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 8 日上午 10 点以通讯方式 召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 1 月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中通讯表决监 事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上 佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 9 日 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于 ...