烟台德邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 烟台德邦科技股份有限公司董事会,现提名杨德仁为烟台德邦科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任烟台德邦科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与烟台德邦科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

烟台德邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨德仁，已充分了解并同意由提名人烟台德邦科技股份有限 公司董事会提名为烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任烟台德邦科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题 ...

烟台德邦科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的资格审查意见 经审查，公司董事会提名的第二届董事会独立董事候选人唐云、杨德仁、宋 红松具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的任职资格与独立 性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，所任职独立董事 的境内上市公司均未超过三家，能够有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责，且不存在重大失信等不良记录。其中，唐云先生为符合《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规要求的会计专业人士。上述独立董事候选人均已经 就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。 综上，第二届董事会独立董事候选人唐云、杨德仁、宋红松具备《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规规定的任职资格与条件，我们同意其作为公 司第二届董事会独立董事候选人，并同意将相关提名提交董事会予以审议。 烟台德邦科技股份有限公司 董事会提名委员会 烟台德邦科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满，拟进行换届选举。 公司董事会提名唐云、杨德仁、宋红松为第二届董事会独立董事候选人。根据《上 市公司独立董事管理办法》和《烟台德邦科技股份有限公司 ...

公司整体情况 - 2023年前三季度公司营业收入同比小幅增长2.82%，实现营业收入6.51亿元[1][2] - 扣非净利润同比下降9.96%，主要受消费电子行业景气度影响和新能源汽车产业链价格压力影响[1][2] 集成电路板块 - 公司集成电路板块现有主要产品包括UV膜系列、固晶胶系列和导热系列材料，另有4款芯片级封装材料正在推进验证[2][3] - 公司集成电路板块产品市场份额目前均在百分之小个位数水平，主要被日韩、欧美企业垄断[2][3] - 公司固晶胶膜(DAF)、AD胶、底部填充胶、芯片级导热界面材料(TIM1)等产品正在推进客户验证和导入，属于国产替代阶段[3][4] 智能终端板块 - 公司智能终端板块产品广泛应用于手机、耳机、Pad、笔记本等终端，占苹果TWS耳机产品份额60%~70%[4] - 公司在苹果系列和安卓系列手机端材料导入方面持续推进，期待明年有突破[4][5] 新能源板块 - 公司新能源板块主要产品为动力电池材料和光伏材料，已在头部企业实现批量供货[5][6] - 新能源板块增速有所放缓，但公司可通过智能化产线、规模化消化年降对毛利的影响[6] - 随着下游新能源汽车持续降价需求，公司产品销售价格会存在一定压力[6] 高端装备板块 - 公司高端装备板块前三季度同比增长较多，主要应用于新能源汽车电机电控、车身轻量化及轨道交通等领域[6]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-052 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 下午 13:00-14:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dbkj@darbond.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面 ...

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 2023 年第三季度报告 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第三季度报告 | 经营活动产生的现金 | 不适用 | | 不适用 | 107,577,515.72 | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流量净额 | | | | | | | | 基本每股收益（元/ | 0.24 | | -35.14 | 0.59 | -24.36 | | | 股） | | | | | | | | 稀释每股收益（元/ | 0.24 | | -35.14 | 0.59 | -24.36 ...

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-051 烟台德邦科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及 《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-050 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,299,103 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,299,103 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.0168 | | 比例（%） | | | ...

北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 致：烟台德邦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审 议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：德邦科技 股票代码：688035 2023 年 10 月 1 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 烟台德邦科技股份有限公司 会议资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会须知 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 5 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 6 | | 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 | | 6 | 2 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程 ...