成都思科瑞微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 成都思科瑞微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会 第 1 页 共 8 页 第一条 为进一步完善成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《成都思科瑞微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-055 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、 中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反应公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经参会监事讨论，一致同意 通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 思科瑞微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日 16 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其 中施明明以通讯方式出席本次会议），符合《中华人民 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的 价格为不超过人民币 80 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046） 和《成都思科瑞微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书》（公告编号：2023-049）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-053 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的 价格为不超过人民币 80 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046） 和《成都思科瑞微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式 ...

根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，贴近航天客户，公司 以自有资金人民币6,000万元在海南文昌航天城投资设立全资子公司海南国星飞 测科技有限公司，截至本公告披露日，海南飞测已取得《营业执照》，并完成了 工商注册登记手续。 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-052 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司并取得营业执照的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。 投资标的名称：海南国星飞测科技有限公司（以下简称"海南飞测"） 投资金额：成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")以自有资金人民币6,000万元在海南文昌航天城投资设立全资子公司 海南国星飞测科技有限公司，截至本公告披露日，海南飞测已取得《营业 执照》，并完成了工商注册登记手续。 相关风险提示： ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 21 日，成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 79,893 股，已回购股份占公司总股本的 比例为 0.08%，成交最低价为 49.39 元/股，成交最高价为 50.94 元/股，已支付的 总金额为人民币 4,000,515.13 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-051 成都思科瑞微电子股份有限公司 已回购股份占公司总股本的比例为 0.08%，成交最低价为 49.39 元/股，成交最高 价为 50.94 元/股，已支付的总金额为人民币 4,000,515.13 元（不含交易费用）。 上述股份回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。 三、其他说明 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-049 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在规 定期限内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国 家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 拟回购股份的价格：不超过人民币 80.00 元/股，该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 拟用于回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 5,000 万元（含）； 回购资金来源：公司首次公开发行的超募资金； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 相关股东是否存在减持计划：公司持股 5%以上股东宁波通泰信创业投资合伙 企业(有限 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-050 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于回购股份的进展公告 （www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 二、回购股份的进展情况 2023 年 8 月，公司未进行股份回购。 三、其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据 市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 成都思科瑞微电子股份有限公司（以 ...

公司基本信息 - 公司为成都思科瑞微电子股份有限公司，子公司有江苏七维测试技术有限公司、西安环宇芯微电子有限公司[12] - 公司控股股东为建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）[12] 报告期说明 - 报告期指2023年1 - 6月，报告期末指2023年6月30日[14] 报告审计与重要事项声明 - 本半年度报告未经审计[7] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司全体董事出席董事会会议[7] 财务数据 - 2023年1-6月营业收入1.1047206886亿元，较上年同期减少15.05%[22] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润3894.076525万元，较上年同期减少31.18%[22] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3582.709004万元，较上年同期减少34.22%[23] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额1580.774392万元，较上年同期增加643.85%[23] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产17.0669057929亿元，较上年度末增加2.33%[23] - 2023年6月末总资产18.5255556183亿元，较上年度末增加6.92%[23] - 2023年1-6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，较上年同期下降48%[24] - 2023年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.36元/股，较上年同期下降50.68%[24] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率为2.31%，较上年同期减少14.04个百分点[24] - 2023年1-6月研发投入占营业收入的比例为10.51%，较上年同期增加1.61个百分点[24] - 公司非经常性损益合计3113675.21元，其他营业外收入和支出为 - 18158.41元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为247534.48元，所得税影响额为73767.47元[29] - 本报告期，公司实现营业收入11,047.21万元，较上年同期减少15.05%[89] - 本报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润3,894.08万元，较上年同期减少31.18%[89] - 2023年1-6月公司毛利率为56.59%，2021年1-6月、2022年1-6月分别为78.29%、72.37%，近两年因经营成本上升毛利率下降[94] - 报告期末，公司应收票据账面余额为5525.14万元，应收账款账面余额27555.79万元，应收票据和应收账款期末余额较高[94] - 截止2023年6月30日公司实现营业收入11047.21万元，较上年同期数减少15.05%；归属于上市公司股东的净利润3894.08万元，较上年同期减少31.18%[97] - 营业成本较上年同期增加33.45%，原因是新增较多检测试验设备和员工[99][100] - 销售费用较上年同期增加53.67%，原因是销售团队人员及薪酬、宣传费用及业务费用增加[99][100] - 财务费用较上年同期减少271.88%，原因是银行存款活期账户余额增加，利息收入增加[99][100] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加643.85%，原因是现金收款比例提升及收到所得税退税款项[99][100] - 投资活动产生的现金流量净额因前期募投资金购买大额存单部分在本期赎回，现金流入大幅增加[99][100] - 筹资活动产生的现金流量净额因本期收购陕西海测，吸收投资收到的现金增加[99][100] - 报告期内，公司因高新技术企业享受的所得税优惠金额为459.22万元，与当期利润总额之比为10.8%[96] - 货币资金期末金额381,208,221.25元，占总资产20.58%，较上年期末增长127.56%，因本期募集资金的大额存单赎回导致增加[102] - 其他应收款期末金额3,081,992.71元，占总资产0.17%，较上年期末增长201.69%，因新纳入合并范围的子公司陕西海测期末存在一定金额其他应收款[102] - 存货期末金额9,856,275.28元，占总资产0.53%，较上年期末增长130.38%，因新纳入合并范围的子公司陕西海测于购买日存货评估增值导致[102] - 在建工程期末金额51,651,292.49元，占总资产2.79%，较上年期末增长354.68%，因母公司于成都高新区新厂房建设工程投资增加[102] 行业发展情况 - 截至2022年底，我国检测机构突破5.4万家，服务产值超4000亿元，颁发各类认证证书336.6万张，涉及93.9万家企业和组织[32] - 到2025年，重点行业关键核心产品可靠性水平明显提升，建设3个及以上可靠性共性技术研发服务平台，形成100个以上可靠性提升典型示范，推动1000家以上企业实施可靠性提升[33] - 到2030年，10类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平[33] - 2023年有望成为检测服务行业需求复苏与估值重塑的一年[34] - 到2025年，智能检测技术基本满足用户领域制造工艺需求，产业生态初步形成[34][35] 主营业务 - 公司主营业务中军用电子元器件可靠性检测服务占比最大，主要承接二筛业务，也有少部分一筛业务[36][37] - 正常情况下，可靠性筛选可使失效率降低半个到一个数量级，个别甚至降低两个数量级[37] - 2023年中央本级国防支出预算为15537亿元，相比2022年增幅为7.2%[38] - 公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测和军用设备及分系统环境可靠性试验服务，拥有相关资质[46] - 截至2023年6月30日，公司经认证的检测项目或参数共863项，同比增长52.7%[47] - 公司主要客户为军工集团下属企业及配套电子厂商，产品应用于多领域军工电子系统[48] - 电子元器件测试与可靠性筛选试验是有机结合的整体业务[50] - 集成电路可靠性检测分单片与混合两类，适用多项国军标和标准[50] - 子公司江苏七维可从事多规格晶圆测试业务，涵盖多种芯片[51] - 晶圆测试业务通过专业设备依据标准验证芯片参数指标[51] - 公司可靠性检测的分立器件包括二极管、晶体管、IGBT等[52] - 公司可实施破坏性物理分析的电子元器件包括单片及混合集成电路等多种类型，依据多项标准开展工作[55] - 公司技术开发与支持包括失效分析以及可靠性管理技术支持等业务，有专业团队提供技术咨询和系统解决方案[60] - 公司以研发部为平台建立完善研发体系，形成自主研发为主的研发模式，以市场需求和行业趋势为导向开展研发活动[61] - 截至2023年6月30日，公司已拥有3.2万多套测试程序，其中自主开发2.7万多套，设备配套3000余套，外部购买380余套[61] - 公司可进行阻容感测试与可靠性筛选试验，适用国军标《GJB360B - 2009》等标准[53] - 公司可进行其他元器件的测试与可靠性筛选业务，包括对电连接器等的检测，依据多项标准[53] - 破坏性物理分析可帮助生产厂改进工艺，帮助使用单位剔除异常产品，避免经济和时间损失[54] - 环境可靠性试验可评估军用装备在不同环境下的性能和可靠性，为装备设计、使用和维护提供信息[57] - 失效分析可验证元器件是否失效，为生产厂商提供对策，防止类似失效再次发生[60] - 截至2023年6月30日，公司拥有检测适配器与试验工装夹具合计2.1万多套[63] - 公司新增DDR3动态随机存储器检测能力，DDR3检测速率可达2.4Gbps，高速AD/DA采样速率可达500Msps，高精度AD/DA检测分辨率可达24bit，半导体集成电路微处理器检测速率可达16Gbps[70] - 公司建立微波器件全参数自动检测能力，检测频率范围扩展至9KHz～50GHz[70] - 公司建立IGBT、VDMOS、可控硅全参数检测能力，实现对高功率、大电压分立器件检测能力的覆盖[71] - 公司新建多种元件可靠性检测能力，将元件老炼电压能力提高至6000V，报告期内完成各类元件可靠性检测能力提升30余项[71] - 公司完善电连接器、滤波器、晶体振荡器等元器件的DPA分析能力，优化提升倒装焊开封技术，建立电子显微镜分析能力[71] - 公司具备开展温度循环、湿热、温度湿度振动、振动、冲击等二十余项环境与可靠性试验的试验能力[72] - 公司采用按需采购模式，采购活动包括检测设备、器材及委托检测服务的采购[64] - 公司销售模式为直销模式，面向终端客户，通过邀请招标、竞争性谈判等获取订单[68] - 公司为独立第三方军用电子元器件等可靠性检测与试验服务商，通过提供服务获取利润[69] 研发情况 - 报告期内新增知识产权15项，其中实用新型专利2项，软件著作权13项，新增测试程序4千多套，检测适配器2千多套；报告期末累计拥有知识产权253项，测试程序3.2万多套，检测适配器2.1万多套[75] - 研发投入合计11,609,667.46元，较上年增长0.25%，研发投入总额占营业收入比例为10.51%，较上年增加1.61个百分点[78] - IGBT可靠性检测方法研究与设计预计总投资240万元，本期投入102.91万元，累计投入142.64万元，处于中试阶段[81] - 高速AD/DA芯片的可靠性测试研究预计总投资600万元，本期投入167.35万元，累计投入167.35万元，处于小试阶段[81] - 大功率DC/DC芯片的可靠性测试研究预计总投资560万元，本期投入129.97万元，累计投入129.97万元，处于小试阶段[81] - 微波自动测试技术研究预计总投资260万元，本期投入186.03万元，累计投入186.03万元，处于验证阶段[82] - 一种俯仰测试转台预计总投资73.9万元，本期投入6.06万元，累计投入6.06万元，处于验证阶段[82] - 霉菌试验箱进气及排气过滤装置研究预计总投资86.4万元，本期投入5.65万元，累计投入5.65万元，处于验证阶段[82] - 公司研发人员数量为98人，占公司总人数的比例为16.93%，研发人员薪酬合计654.09万元，平均薪酬7.23万元[84] - 截止2023年6月30日，公司累积拥有环境可靠性试验相关知识产权23项，其中软件著作权16项，专利3项[73] - 公司可提供经认可的检测项目共863项，较去年同期增长52.7%[85] - 截至2023年6月30日，公司拥有3.2万多套测试程序软件和2.1万多套检测适配器，测试程序数量较去年同期增长39.1%，检测适配器数量较去年同期增长61.5%[86] - 截至2023年6月30日，公司拥有软件著作权200项，专利53项，其中发明专利16项[86] - 公司针对大容量NAND FLSAH行业检测效率低提出并行高效解决方案，深化基于ATE的FPGA测试技术研究，提升K7系列FPGA黑盒测试故障覆盖率[89] 客户情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有600多家客户[88] - 报告期内公司新增多家新客户，覆盖航空、航天等军工集团下属重要院所及行业内知名企业[90] 子公司情况 - 江苏七维测试技术有限公司2023年上半年收入4,529.94万元，较上年同期下降17.80%，净利润1,377.48万元，较上年同期下降35.68%[110] - 西安环宇芯微电子有限公司2023年上半年收入2,248.12万元，较上年同期下降2.36%，净利润765.95万元，较上年同期下降24.54%[111] - 陕西海测电子技术服务有限公司2023年6月收入305.78万元，净利润62.46万元[111] - 公司通过增资新增控股子公司陕西海测电子技术服务有限公司，自2023年6月1日起纳入合并财务报表范围[110] 公司治理与决策 - 2023年第一次临时股东大会于3月10日召开，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》[113] - 公司审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[114] - 公司审议通过2022年度董事会、监事会、财务等工作报告及利润分配方案等议案[114] - 公司审议通过增资陕西海测电子技术服务有限公司暨关联交易的议案[115] - 2023年6月公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任，严思晗等离任，王萃东等当选或聘任[117][118] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[119] - 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化[120] - 2023年2月23日审议通过2023年限制性股票激励计划等议案[121] - 2023年3月10日审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[121] 环保投入 - 报告期内投入环保资金0.7万元[123] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东建水铨钧、实际控制人等承诺自公司上市日起36个月股份限售[129] - 公司5%以上股东宁波通泰信等承诺自公司上市日起12个月股份限售[129] - 公司监事会主席及核心技术人员施明明等承诺自公司上市日起36个月限售股份，承诺时间为2021年5月22日[131] - 公司控股股东建水铨钧、实际控制人张前等承诺长期遵守相关规定，承诺时间为2021年5月22日[131][132] - 公司分红承诺自上市日起36个月及长期遵守相关规定，承诺时间为2021年5月22日