上海凯赛生物技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日向全 体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 30 日 15：00 时以通讯会议的方 式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告按照《中华人民共和国公司法》、 《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地 反映公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况等事项；报告编制过程中，未发现 参与公司 ...

特此公告。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-070 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月 27日收到公司董事HOWARD HAOHORNG CHOU（周豪宏）先生递交的辞职报告。因个 人原因，HOWARD HAOHORNG CHOU（周豪宏）先生向公司董事会申请辞去公司第二 届董事会董事职务。HOWARD HAOHORNG CHOU（周豪宏）先生辞职后，将不再担任 公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》 等 相关规定，HOWARD HAOHORNG CHOU（周豪宏）先生的离职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运 营产生不利影响。HOWARD HAOHORNG CHOU（周豪宏）先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，HOWARD HAOH ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-068 上海凯赛生物技术股份有限公司 截至目前，公司用于实施股份回购的金额为 25,574,737.91 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用)，已超过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方 案》（以下简称"回购方案"）中最低回购金额的 50%。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 9 月 28 日，上海凯赛生物技术股份有限公司 (以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 455,236 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.0780%。回购成交的最高价为 57.37 元/股，最低价为 54.43 元/股，支付的资金总额人民币 25,574,737.91 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用)。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-067 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 93 元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-066 上海凯赛生物技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 14 日，上海凯赛生物技术股份有限公司 (以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 168,268 股, 占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.0288%，回购成交的最高价为 57.37 元/ 股，最低价为 56.34 元/股，支付的资金总额为人民币 9,590,563.30 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用)。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不 ...

重要内容提示： 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）。截至 2023 年 8 月 31 日，公 司尚未进行回购交易。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 93 元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-065 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票的事项尚需上海证券交易所审核并经中 国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-062 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 10 日出具的《关于同意上海凯赛 生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号），上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 并于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司聘请了中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任公司首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，中信证券对公司的持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2023 年 6 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八 次会议，于 2023 年 7 月 21 日召开 ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-063 | | －深圳市招银朗曜成长股权投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 合伙企业（有限合伙） | | | | 10 | 深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合 | 11,111,518 | 1.90 | | | 伙） | | | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 总持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公 | 52,007,550 | 8.91 | | | 司 | | | | 2 | 天津四通陇彤缘资产管理合伙企业 | 43,588,782 | 7.47 | | | （有限合伙） | | | | 3 | HBM Healthcare Investme ...

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必要性， 符合公司和全体股东的利益。 上海凯赛生物技术股份有限公司 上海凯赛生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见 作为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，我们对公司 2023 年 8 月 24 日第二届董事会第十三次会议审议的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购 股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表 决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定； 2、公司本次回购资金总额 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-061 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人 民币10,000.00 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 93 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：超募资金及自有资金。 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价 交易方式回购公司 ...