证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-019 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,429,459 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,429,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.573 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定于5月17日召开2023年年度股东大会[7] - 公司2024年4月27日刊登召开股东大会通知[7] 股东出席情况 - 现场出席股东大会股东及代理人共6名，代表4997.6029万股，占比57.06%[10] - 参与网络投票股东共4名，代表7453430股，占比8.51%[10] - 中小投资者共5名，代表2296859股，占比2.62%[10] - 出席股东大会股东共10名，代表57429459股，占比65.57%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意55988629股，占比97.49%[16] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意55988629股，占比97.49%[17] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意55988629股，占比97.49%[18] - 《关于公司2024年度财务预算方案的议案》同意55988629股，占比97.49%[19][20] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意55988629股，占比97.49%[21] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意55988629股，占比97.49%[22] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意55988629股，占比97.49%[23] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》同意55988629股，占比97.49%[24][25] - 《2023年度独立董事述职报告》同意55988629股，占比97.49%[26] - 《关于公司2024年度对外借款及担保授权的议案》同意55988629股，占比97.49%[27] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意55988629股，占比97.49%[29]

2 公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 9 | | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 10 | | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 11 | | | 议案四：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 12 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 13 | | | 议案六：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 14 | | | 议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 15 | | | 议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 16 | | | 议案九：2023 年度独立董事述职报告 17 | | | 议案十：关于公司 2024 年度对外借款及担保授权的议案 18 | | | 议案十一 ...

公司信息 - 证券代码为688070[1] - 证券简称为纵横股份[1] 监管情况 - 监管类型为监管工作函[1] - 处分日期为2024 - 05 - 07[1] - 处理事由为有关事项的监管工作函[1]

公司基本情况 - 公司为成都纵横自动化技术股份有限公司，证券代码 688070，证券简称纵横股份 [2] - 2024 年 4 月 29 日 16:00 - 17:00、4 月 30 日 10:00 - 12:00 进行特定对象调研，参与单位有中信建投、永赢基金等，上市公司接待人员为李小燕、袁一侨 [2] 产品布局与研发方向 - 已形成垂直起降固定翼无人机、多旋翼无人机、中大型固定翼无人机、无人值守系统等完善产品谱系 [3] - 2024 年加强垂直起降固定翼无人机优化，推进纵横大鹏 CW - 100 应急通信侦察无人机系统优化和适航审定 [3] - 有序推进大载重无人机改进设计、生产及科研测试，对接资质办理，推进国际市场开发，开展谱系化大载重相关无人机研发 [3] - 加强无人值守产品研发、销售和运营示范，尤其在低空数字经济、能源巡检场景 [3] - 完善云边端一体化技术体系架构，建立合作伙伴生态圈，提供深度软件应用方案 [4] 行业发展看法 - 低空物流、低空载人交通处于行业发展早期，受技术、成本、法规、市场接受度等限制，物流大规模普及需 3 - 5 年，低空载人需更长培育周期 [4] 低空数字经济业务发力点 - 工业无人机自 2015 年在多领域广泛应用，产品硬件和解决方案成熟度高，下游为政府智慧政务治理提供软硬件与服务，即将迎来大批量应用 [4][5] - 聚焦低空数字经济业务，以谱系化产品为基础，寻找试点区域，打造无人机立体监测网络，采集和更新时空大数据，为多领域提供服务 [5] - 力争打造 3 - 5 个可复制推广的无人机综合运营示范场景，助力全国业务布局，成为全国领先的无人机低空运营商 [5] 适航布局 - 2023 年 12 月提交纵横大鹏 CW - 100 无人机系统适航审定申请，目前局方已受理并开展审查工作 [6] - 成立专门适航管理部门，建立内部设计保证体系，编制内部适航管理程序，推进适航审定工作 [6] 研发投入情况 - 2023 年围绕新产品研发、现有产品改进升级、应用解决方案开发等投入研发，重点产品包括纵横昆仑无人值守系统等 [6] - 2023 年研发投入总额 7,266.00 万元，较上年增加 84.27%，主要因无人值守系统等研发投入增加 [7] 销售计划 国内市场 - 加强渠道和销售体系建设，管控费用，提高议价能力，减少定制化产品比例，提升标准品销售 [7] - 应急领域抓住 2024 年专项政策，推进 CW - 100 应急通信侦察无人机系统等产品销售 [7] - 能源巡检领域对接电网、油气管网等需求，联合合作伙伴推进相关产品销售 [7] - 防务领域对接国内防务市场项目机会，与战略合作伙伴完善行业解决方案，保障重点项目实施 [7] 海外市场 - 抓住一带一路机遇，深化与大型国企合作，依托其国际销售网络扩大产品销售 [8] - 完善售后服务体系，提升客户体验和满意度，打造国际竞争优势 [8] - 加强品牌建设和营销推广，通过电商平台或线下展会等途径销售 [8] 运营服务市场 - 探索业务新模式，与政务用户、大型国企深入合作，探索行业应用运营服务，打造标杆样板 [8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王仁平、杨智春独立性[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见于2024年4月25日发布[1]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，成都纵 横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年年审会 计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 履行监督职责的情况汇报如下： 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册 会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审 计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员 会成员听取了天健会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发 现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （三）2024 年 4 月 24 日，公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议以现 场结合通讯方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告、决算报告、内部控制评 价报告等议案并同意提 ...

募集资金情况 - 2021年获准发行2190万股，发行价23.16元/股，募资总额50720.40万元，净额44600.52万元[1] 项目投资计划 - 大鹏无人机制造基地项目总投资34664.78万元，计划用募资33764.78万元[6] - 研发中心建设项目总投资6321.53万元，计划用募资6321.53万元[6] - 补充流动资金计划用募资4514.21万元[6] 研发中心项目进展 - 截至2024年4月18日，累计投入募资5389.83万元[5] - 已签合同待支付1011.90万元，质保金约186.30万元[5][6] - 利息及理财收入净额380.87万元，结余募资300.67万元[5] 新策略 - 拟将研发中心项目节余募资永久补充流动资金[9] - 独立董事认为该决定有利且不损股东利益[10] - 保荐机构对募投项目结项并补流无异议[11]

募集资金情况 - 公司公开发行2190万股A股，发行价每股23.16元，募集资金5.07204亿元，净额4.4600522627亿元[12] - 截至期初累计项目投入2.799975亿元，利息收入净额1279.85万元[16] - 本期项目投入7583.08万元，利息收入净额232.68万元，永久补充流动资金7518.19万元[16] - 截至期末累计项目投入3.558283亿元，利息收入净额1512.53万元，永久补充流动资金7518.19万元[16] - 应结余募集资金3012.03万元，实际结余3012.03万元[16] - 募集资金余额总计3012.026703万元，存于上海银行和中国民生银行成都分行[23] - 募集资金总额44600.52万元，本年度投入7583.08万元，累计投入35582.83万元[29] 项目投入情况 - 大鹏无人机制造基地项目承诺投资33764.78万元，本年度投入4825.93万元，累计投入26328.25万元，投入进度77.98%，2023年效益为 - 1098.74万元[29] - 研发中心建设项目承诺投资6321.53万元，本年度投入2757.15万元，累计投入4740.37万元，投入进度74.99%[29] - 补充流动资金承诺投资4514.21万元，累计投入4514.21万元，投入进度100.00%[29] 资金管理与使用 - 公司制定《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[17] - 公司及子公司分别与保荐机构、开户银行签署三方及四方监管协议[17][18] - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户[19] - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金购买保本型产品，额度内资金可循环滚动使用[24] - 2023年公司使用闲置募集资金进行现金管理，如成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款3000万元，预计年化收益率3.00%，实际收益23万元[26] - 2021年公司用募集资金置换7111.74万元预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[29] - 截至2023年12月31日，公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部按时归还[30] - 2023年公司将大鹏无人机制造基地项目结余7500万元及广发银行专户结余18.19万元永久补充流动资金，共计7518.19万元[30] 其他事项 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[20] - 研发中心建设项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[21] - 提供文件复印件用于出具公司2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告[31][32][34][36] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质[32] - 彭卓是中国注册会计师[34] - 郭庆是中国注册会计师[36]

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论 证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上 ...